17 липня 2024 р., 23:28 за східноамериканським часом
| 2 хв читання
Прокуратура США в окрузі Колумбія подала позов про цивільну конфіскацію у вівторок, сподіваючись повернути криптовалюту, вкрадену з-за кордону, включаючи 2 мільйони доларів США, в рамках схем «забою свиней», повідомляється в прес-релізі у вівторок, 17 липня.
США намагається відновити мільйони USDT, викрадених у Крипто
Схема «забою свиней» — це техніка шахрайства, за допомогою якої жертв заманюють зробити внески шахраям – як правило, у формі криптовалюти – які маніпулюють і експлуатують їхню довіру. Назва похмурої тактики схожа на раптову крадіжку, якій передував період побудови довіри, який переживають мимовільні жертви, відгодовуючи свиней перед забоєм, «зрештою завдаючи жертві фінансової та емоційної шкоди».
Цивільний заяву про конфіскацію, рух, що надає уряду можливість вилучити злочинні активи, дозволить вилучити багатомільйонну цифровий актив винагороду, що знаходиться переважно на двох рахунках, зареєстрованих в Таїландії.
«Наш офіс знайде та утримає підзвітні злочинні організації – незалежно від того, чи діють вони на території Сполучених Штатів чи за їх межами – які використовують шахрайські інвестиційні схеми, такі як «забій свиней», щоб обдурити жертв у США», – сказав прокурор США Грейвс. «Ця акція з конфіскації демонструє, що шахраї не можуть приховати свою незаконну діяльність, використовуючи криптовалюту та беручи участь у складних транзакціях: ми знайдемо їх, конфіскуємо їхні незаконні доходи та повернемо гроші жертвам».
«Схеми забою свиней», схоже, привернули більше уваги в останні місяці через сплеск їхньої популярності в США. Мережа Міністерства фінансів США з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) у вересні минулого року оприлюднила заяву, в якій повідомила громадськість про різкий Підйомі.
Нове дослідження, опубліковане цього року професором Джоном Гріффіном з університету штату Техас, показує, що протягом останніх чотирьох років може бути вкрадено до $75 мільярдів окремими особами, які здійснюють схеми.
Минулого падіння Tether заморозив $225 мільйонів, пов'язаних з міжнародним синдикатом з торгівлі людьми в Південно-Східній Азії, в рамках розслідування Департаментом юстиції, що зробило це найбільшим заморожуванням стейблкоїнів в історії США.
«Те, як швидко погані актори використовують витончені схеми вирізування свиней, щоб обдурити невинних людей, є огидним», - сказав спеціальний агент ФБР по справах Мой. «ФБР та наші партнери з правоохоронних органів продовжують вдосконалювати розслідувальні методи для запобігання поширенню цієї загрози та використовують всі доступні ресурси, щоб забезпечити припинення та розгром організацій, відповідальних за сприяння цим злочинам».
підписатися на нас в Google News
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
США подали заяву про цивільну конфіскацію, щоб повернути мільйони на шахрайстві з забоєм свиней
Джулія Сміт
Останнє оновлення:
17 липня 2024 р., 23:28 за східноамериканським часом | 2 хв читання
Прокуратура США в окрузі Колумбія подала позов про цивільну конфіскацію у вівторок, сподіваючись повернути криптовалюту, вкрадену з-за кордону, включаючи 2 мільйони доларів США, в рамках схем «забою свиней», повідомляється в прес-релізі у вівторок, 17 липня.
США намагається відновити мільйони USDT, викрадених у Крипто
Схема «забою свиней» — це техніка шахрайства, за допомогою якої жертв заманюють зробити внески шахраям – як правило, у формі криптовалюти – які маніпулюють і експлуатують їхню довіру. Назва похмурої тактики схожа на раптову крадіжку, якій передував період побудови довіри, який переживають мимовільні жертви, відгодовуючи свиней перед забоєм, «зрештою завдаючи жертві фінансової та емоційної шкоди».
Цивільний заяву про конфіскацію, рух, що надає уряду можливість вилучити злочинні активи, дозволить вилучити багатомільйонну цифровий актив винагороду, що знаходиться переважно на двох рахунках, зареєстрованих в Таїландії.
«Наш офіс знайде та утримає підзвітні злочинні організації – незалежно від того, чи діють вони на території Сполучених Штатів чи за їх межами – які використовують шахрайські інвестиційні схеми, такі як «забій свиней», щоб обдурити жертв у США», – сказав прокурор США Грейвс. «Ця акція з конфіскації демонструє, що шахраї не можуть приховати свою незаконну діяльність, використовуючи криптовалюту та беручи участь у складних транзакціях: ми знайдемо їх, конфіскуємо їхні незаконні доходи та повернемо гроші жертвам».
Схеми забою свиней зростають, попереджають чиновники
«Схеми забою свиней», схоже, привернули більше уваги в останні місяці через сплеск їхньої популярності в США. Мережа Міністерства фінансів США з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) у вересні минулого року оприлюднила заяву, в якій повідомила громадськість про різкий Підйомі.
Нове дослідження, опубліковане цього року професором Джоном Гріффіном з університету штату Техас, показує, що протягом останніх чотирьох років може бути вкрадено до $75 мільярдів окремими особами, які здійснюють схеми.
Минулого падіння Tether заморозив $225 мільйонів, пов'язаних з міжнародним синдикатом з торгівлі людьми в Південно-Східній Азії, в рамках розслідування Департаментом юстиції, що зробило це найбільшим заморожуванням стейблкоїнів в історії США.
«Те, як швидко погані актори використовують витончені схеми вирізування свиней, щоб обдурити невинних людей, є огидним», - сказав спеціальний агент ФБР по справах Мой. «ФБР та наші партнери з правоохоронних органів продовжують вдосконалювати розслідувальні методи для запобігання поширенню цієї загрози та використовують всі доступні ресурси, щоб забезпечити припинення та розгром організацій, відповідальних за сприяння цим злочинам».
підписатися на нас в Google News