Cảnh sát tỉnh An Huy, thành phố Tù Châu đã triệt phá vụ án mua bán thẻ ngân hàng liên quan đến hơn 80 triệu nhân dân tệ, tiền ảo trở thành phương tiện chính trong rửa tiền xuyên biên giới.

Ông Wu cho biết, theo CCTV News, cảnh sát Tô Châu, tỉnh An Huy gần đây đã phá vỡ một vụ giao dịch thẻ ngân hàng sử dụng tiền ảo để "rửa tiền trên không", liên quan đến số tiền hơn 80 triệu nhân dân tệ. Các băng nhóm tội phạm tuyển dụng những người bán thẻ thông qua phần mềm xã hội, tổ chức "đội người bán thẻ" để thu thập thẻ ở Trung Quốc và hoàn thành các hoạt động như rút tiền mặt và mua tiền ảo, rửa tiền xuyên biên giới có thể được hoàn thành mà không cần rời khỏi đất nước. Cảnh sát chỉ ra rằng do nhóm tội phạm giao dịch qua tiền ảo nên các thương nhân thẻ trong nước và tuyến trên chưa bao giờ gặp nhau, dẫn đến sự phản đối lớn từ các cơ quan công an đối với việc xác minh danh tính của các băng nhóm mua bán thẻ ngân hàng xuyên biên giới trực tuyến.