Kẻ chạy trốn tiền điện tử Do Kwon đã trốn tránh Interpol trong nhiều tháng. Một giáo sư người Hàn Quốc đã đi theo, theo dõi mọi động thái của Giám đốc điều hành Terraform Labs. Jaewoo Cho, một chuyên gia blockchain và trợ lý giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul, nói với DL News: “Tôi thực sự bị cuốn hút bởi địa chỉ và dữ liệu trên chuỗi của anh ấy. Nó giống như "vẽ một bức chân dung. Bạn đang làm quen với anh ấy."
Tại sao phải theo dõi người đồng sáng lập người Hàn Quốc của Terraform Labs ở Singapore trong gần một năm? "Tôi chỉ thích nó... Theo dõi thông tin (Doxxing) là sở thích của tôi." Jaewoo Cho không phải là người duy nhất muốn biết nơi ở của Kwon. Terraform là trung tâm của vụ sụp đổ trị giá 60 tỷ USD khi stablecoin thuật toán của nó, TerraUSD, gặp sự cố vào tháng Năm. Vụ sụp đổ cũng dẫn đến sự sụp đổ của quỹ phòng hộ Three Arrows Capital, công ty cho vay Voyager và sàn giao dịch khổng lồ FTX.
Do Kwon là một kẻ chạy trốn. Cả chính quyền Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã truy tố anh ta vì vai trò của anh ta trong một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, và Interpol cũng đang truy lùng anh ta. Các quan chức Hàn Quốc cho biết Kwon đang trốn ở Serbia. Do Kwon phủ nhận anh ta đang trốn tránh thực thi pháp luật.
Cho cho biết anh đã dự đoán Terraform Labs sẽ thất bại khi lần đầu tiên nghe về công ty vào tháng 4 năm 2019. Vào thời điểm đó, anh ấy đang điều tra công ty thay mặt cho các nhà đầu tư mạo hiểm. Anh ấy không chỉ bị ấn tượng bởi quy mô của dự án, mà một số điểm yếu về cấu trúc cũng được xác định vào thời điểm đó. Cho tuyên bố rằng ông đã chỉ ra một số rủi ro đối với Terraform Labs, chẳng hạn như sự kiện thiên nga đen, cực kỳ hiếm nhưng có thể là thảm họa nếu chúng xảy ra. "Họ cứ để nó xảy ra. Họ phớt lờ các vấn đề."
Thuật toán trong "stablecoin thuật toán" được cho là sẽ duy trì tỷ giá cố định của TerraUSD với đồng đô la Mỹ bằng cách cho phép mọi người đổi nó lấy tiền điện tử bản địa của Terra, LUNA, để kiếm lợi nhuận. Hệ thống dựa vào các nhà giao dịch chênh lệch giá để duy trì hoạt động. Nhưng khi niềm tin bốc hơi, cả hai đồng tiền đều rơi vào vòng xoáy chết chóc.
Khi TerraUSD gặp sự cố vào tháng 5 năm 2022, một nhà báo Hàn Quốc đã tiếp cận Cho với hy vọng sử dụng kiến thức chuyên môn về blockchain của anh ấy để xác minh một số thông tin. Phóng viên muốn Cho xem xét hoạt động trên chuỗi của Terraform Labs, đặc biệt là xung quanh kế hoạch tài trợ Project Dawn, bắt đầu vào tháng 9 năm 2021 và kết thúc vào tháng 4 năm 2022. Cho đồng ý, nhưng đã rất ngạc nhiên khi bật máy tính của mình lên để xem chuỗi khối. "Tôi rất ngạc nhiên về quy mô của vụ lừa đảo. Nó không phải là một triệu đô la - mà là hàng tỷ đô la," anh nói.
SEC đã buộc tội Kwon và Terraform Labs của anh ta vào tháng 2, nói rằng họ đã dàn dựng một "gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử" liên quan đến 40 tỷ đô la từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022. Kể từ đó, Cho đã tiếp tục xác định địa chỉ ví của Terraform và Kwon và theo dõi các giao dịch của họ, điều mà chính Kwon đã chú ý.
Trong một tương tác trên Twitter cùng tháng với sự cố của Luna, Cho đã đăng những lời chỉ trích về nỗ lực trở lại của Terra, được gọi là Terra 2.0. “Chúc mừng, hãy tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi,” Kwon trả lời, sử dụng từ viết tắt mật mã cho “sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ” (FUD).
“Do Kwon rất kiêu ngạo,” Cho nói. "Anh ấy giống như, 'Được rồi, tôi đang làm điều đó, hãy lấy tôi nếu bạn có thể.'" Terraform Labs và Kwon không trả lời các yêu cầu bình luận.
Khi một loại tiền điện tử được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử, nó sẽ không còn trên chuỗi nữa. “Đây thực sự là điểm cuối của con đường, và đây là cơ hội cho các cơ quan chính phủ và các sàn giao dịch,” Cho nói. Phát hiện của ông đã được đăng trên Twitter bởi FatManTerra, một tài khoản được biết đến với việc chia sẻ thông tin nội bộ theo dõi cái chết của Terra vào tháng 9, cùng với một bảng dữ liệu do Cho thu thập. DL News đã không xác minh độc lập những phát hiện này.
Vào tháng 2, Kwon đã viết trên Twitter, "Tôi không ăn cắp tiền và chưa bao giờ 'rút tiền bí mật' - hoan nghênh thảo luận về các cáo buộc cụ thể."
Cho cho biết anh đã nhận thấy sự thay đổi trong thói quen giao dịch của Kwon trong vài tháng qua. Trước đó, kẻ chạy trốn vẫn sử dụng cùng một địa chỉ cũ, chuyển tiền đến và đi từ các địa chỉ và sàn giao dịch khác nhau. Bây giờ Kwon có thể đã bắt đầu sử dụng các địa chỉ khác để chuyển tiền của mình, dường như là qua quầy hoặc thông qua các nhà môi giới. "Tôi nghi ngờ có một số bạn bè hoặc người môi giới đang giúp Kwon rút tiền", Cho nói.
SEC cho biết Do Kwon đã chuyển hơn 10.000 bitcoin từ tài khoản của Terraform và Luna Foundation Guard (một thực thể khác từ hệ sinh thái Terra) sang ví không giam giữ, được gọi là ví lạnh, trước khi tiền được chuyển đến ngân hàng Thụy Sĩ và Quy đổi thành tiền mặt. Đơn khiếu nại cho biết, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, hơn 100 triệu đô la tiền pháp định đã bị rút khỏi các ngân hàng Thụy Sĩ.
Kwon hiện đang lên kế hoạch cho sự trở lại. Trong vài tháng qua, Terraform Labs đã thuê thêm nhiều kỹ sư để khởi động các dự án mới, bao gồm một chuỗi khối mới giữ lại tên Terra cũ. Cho không lạc quan về sự trở lại của Kwon và nghi ngờ về sự thành công của dự án Terra 2.0, gọi nó là "hoàn toàn lố bịch".
Sau khi dành nhiều thời gian theo dõi và phân tích các động thái của CEO Terraform khó nắm bắt, Cho cho biết anh cảm thấy mình hiểu Kwon. Anh mỉm cười, "Nếu tôi nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ ôm anh ấy."
Liên kết gốc:
Cập nhật trường hợp DoKwon
Vào ngày 16 tháng 6, một tòa án ở Montenegro đã ra lệnh cho Do Kwon và Han Chang-Joon ở tù thêm sáu tháng khi thẩm phán xem xét các yêu cầu dẫn độ từ chính quyền Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Do Kwon đã bị bắt tại Montenegro vào ngày 24 tháng 3 vì nghi ngờ giả mạo khi đang lên chuyến bay tới Dubai.
Yonhap trước đó đã đưa tin rằng Do Kwon đã từ chối quyền tài phán của Hoa Kỳ khi đang chạy trốn. Có ý kiến cho rằng việc Do Kwon từ chối phán quyết của cơ quan chức năng Mỹ có thể là do cân nhắc giảm nhẹ hình phạt trong tương lai. Hiện tại, Hoa Kỳ áp dụng hệ thống luật hình sự trong đó bổ sung việc kết án một tội danh và mức án tối đa có thể lên tới hơn 100 năm, SEC và các cơ quan kiểm sát địa phương đã đưa ra phán quyết trước rằng tài sản ảo là chứng khoán; trong khi mức án tối đa ở Hàn Quốc chỉ khoảng 40 năm và do không có tiêu chí, luật xét xử tiền ảo có phải là chứng khoán hay không nên tình hình có khác với Mỹ.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Theo dõi quỹ Do Kwon: Sự sụp đổ của Terra có dấu hiệu sớm vào năm 2019
Kẻ chạy trốn tiền điện tử Do Kwon đã trốn tránh Interpol trong nhiều tháng. Một giáo sư người Hàn Quốc đã đi theo, theo dõi mọi động thái của Giám đốc điều hành Terraform Labs. Jaewoo Cho, một chuyên gia blockchain và trợ lý giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul, nói với DL News: “Tôi thực sự bị cuốn hút bởi địa chỉ và dữ liệu trên chuỗi của anh ấy. Nó giống như "vẽ một bức chân dung. Bạn đang làm quen với anh ấy."
Tại sao phải theo dõi người đồng sáng lập người Hàn Quốc của Terraform Labs ở Singapore trong gần một năm? "Tôi chỉ thích nó... Theo dõi thông tin (Doxxing) là sở thích của tôi." Jaewoo Cho không phải là người duy nhất muốn biết nơi ở của Kwon. Terraform là trung tâm của vụ sụp đổ trị giá 60 tỷ USD khi stablecoin thuật toán của nó, TerraUSD, gặp sự cố vào tháng Năm. Vụ sụp đổ cũng dẫn đến sự sụp đổ của quỹ phòng hộ Three Arrows Capital, công ty cho vay Voyager và sàn giao dịch khổng lồ FTX.
Do Kwon là một kẻ chạy trốn. Cả chính quyền Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã truy tố anh ta vì vai trò của anh ta trong một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, và Interpol cũng đang truy lùng anh ta. Các quan chức Hàn Quốc cho biết Kwon đang trốn ở Serbia. Do Kwon phủ nhận anh ta đang trốn tránh thực thi pháp luật.
Cho cho biết anh đã dự đoán Terraform Labs sẽ thất bại khi lần đầu tiên nghe về công ty vào tháng 4 năm 2019. Vào thời điểm đó, anh ấy đang điều tra công ty thay mặt cho các nhà đầu tư mạo hiểm. Anh ấy không chỉ bị ấn tượng bởi quy mô của dự án, mà một số điểm yếu về cấu trúc cũng được xác định vào thời điểm đó. Cho tuyên bố rằng ông đã chỉ ra một số rủi ro đối với Terraform Labs, chẳng hạn như sự kiện thiên nga đen, cực kỳ hiếm nhưng có thể là thảm họa nếu chúng xảy ra. "Họ cứ để nó xảy ra. Họ phớt lờ các vấn đề."
Thuật toán trong "stablecoin thuật toán" được cho là sẽ duy trì tỷ giá cố định của TerraUSD với đồng đô la Mỹ bằng cách cho phép mọi người đổi nó lấy tiền điện tử bản địa của Terra, LUNA, để kiếm lợi nhuận. Hệ thống dựa vào các nhà giao dịch chênh lệch giá để duy trì hoạt động. Nhưng khi niềm tin bốc hơi, cả hai đồng tiền đều rơi vào vòng xoáy chết chóc.
Khi TerraUSD gặp sự cố vào tháng 5 năm 2022, một nhà báo Hàn Quốc đã tiếp cận Cho với hy vọng sử dụng kiến thức chuyên môn về blockchain của anh ấy để xác minh một số thông tin. Phóng viên muốn Cho xem xét hoạt động trên chuỗi của Terraform Labs, đặc biệt là xung quanh kế hoạch tài trợ Project Dawn, bắt đầu vào tháng 9 năm 2021 và kết thúc vào tháng 4 năm 2022. Cho đồng ý, nhưng đã rất ngạc nhiên khi bật máy tính của mình lên để xem chuỗi khối. "Tôi rất ngạc nhiên về quy mô của vụ lừa đảo. Nó không phải là một triệu đô la - mà là hàng tỷ đô la," anh nói.
SEC đã buộc tội Kwon và Terraform Labs của anh ta vào tháng 2, nói rằng họ đã dàn dựng một "gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử" liên quan đến 40 tỷ đô la từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022. Kể từ đó, Cho đã tiếp tục xác định địa chỉ ví của Terraform và Kwon và theo dõi các giao dịch của họ, điều mà chính Kwon đã chú ý.
Trong một tương tác trên Twitter cùng tháng với sự cố của Luna, Cho đã đăng những lời chỉ trích về nỗ lực trở lại của Terra, được gọi là Terra 2.0. “Chúc mừng, hãy tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi,” Kwon trả lời, sử dụng từ viết tắt mật mã cho “sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ” (FUD).
“Do Kwon rất kiêu ngạo,” Cho nói. "Anh ấy giống như, 'Được rồi, tôi đang làm điều đó, hãy lấy tôi nếu bạn có thể.'" Terraform Labs và Kwon không trả lời các yêu cầu bình luận.
Khi một loại tiền điện tử được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử, nó sẽ không còn trên chuỗi nữa. “Đây thực sự là điểm cuối của con đường, và đây là cơ hội cho các cơ quan chính phủ và các sàn giao dịch,” Cho nói. Phát hiện của ông đã được đăng trên Twitter bởi FatManTerra, một tài khoản được biết đến với việc chia sẻ thông tin nội bộ theo dõi cái chết của Terra vào tháng 9, cùng với một bảng dữ liệu do Cho thu thập. DL News đã không xác minh độc lập những phát hiện này.
Vào tháng 2, Kwon đã viết trên Twitter, "Tôi không ăn cắp tiền và chưa bao giờ 'rút tiền bí mật' - hoan nghênh thảo luận về các cáo buộc cụ thể."
Cho cho biết anh đã nhận thấy sự thay đổi trong thói quen giao dịch của Kwon trong vài tháng qua. Trước đó, kẻ chạy trốn vẫn sử dụng cùng một địa chỉ cũ, chuyển tiền đến và đi từ các địa chỉ và sàn giao dịch khác nhau. Bây giờ Kwon có thể đã bắt đầu sử dụng các địa chỉ khác để chuyển tiền của mình, dường như là qua quầy hoặc thông qua các nhà môi giới. "Tôi nghi ngờ có một số bạn bè hoặc người môi giới đang giúp Kwon rút tiền", Cho nói.
SEC cho biết Do Kwon đã chuyển hơn 10.000 bitcoin từ tài khoản của Terraform và Luna Foundation Guard (một thực thể khác từ hệ sinh thái Terra) sang ví không giam giữ, được gọi là ví lạnh, trước khi tiền được chuyển đến ngân hàng Thụy Sĩ và Quy đổi thành tiền mặt. Đơn khiếu nại cho biết, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, hơn 100 triệu đô la tiền pháp định đã bị rút khỏi các ngân hàng Thụy Sĩ.
Kwon hiện đang lên kế hoạch cho sự trở lại. Trong vài tháng qua, Terraform Labs đã thuê thêm nhiều kỹ sư để khởi động các dự án mới, bao gồm một chuỗi khối mới giữ lại tên Terra cũ. Cho không lạc quan về sự trở lại của Kwon và nghi ngờ về sự thành công của dự án Terra 2.0, gọi nó là "hoàn toàn lố bịch".
Sau khi dành nhiều thời gian theo dõi và phân tích các động thái của CEO Terraform khó nắm bắt, Cho cho biết anh cảm thấy mình hiểu Kwon. Anh mỉm cười, "Nếu tôi nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ ôm anh ấy."
Liên kết gốc:
Cập nhật trường hợp DoKwon
Vào ngày 16 tháng 6, một tòa án ở Montenegro đã ra lệnh cho Do Kwon và Han Chang-Joon ở tù thêm sáu tháng khi thẩm phán xem xét các yêu cầu dẫn độ từ chính quyền Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Do Kwon đã bị bắt tại Montenegro vào ngày 24 tháng 3 vì nghi ngờ giả mạo khi đang lên chuyến bay tới Dubai.
Yonhap trước đó đã đưa tin rằng Do Kwon đã từ chối quyền tài phán của Hoa Kỳ khi đang chạy trốn. Có ý kiến cho rằng việc Do Kwon từ chối phán quyết của cơ quan chức năng Mỹ có thể là do cân nhắc giảm nhẹ hình phạt trong tương lai. Hiện tại, Hoa Kỳ áp dụng hệ thống luật hình sự trong đó bổ sung việc kết án một tội danh và mức án tối đa có thể lên tới hơn 100 năm, SEC và các cơ quan kiểm sát địa phương đã đưa ra phán quyết trước rằng tài sản ảo là chứng khoán; trong khi mức án tối đa ở Hàn Quốc chỉ khoảng 40 năm và do không có tiêu chí, luật xét xử tiền ảo có phải là chứng khoán hay không nên tình hình có khác với Mỹ.