SEC và DOJ cũng đã có hành động song song chống lại Ichioka.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cáo buộc William Koo Ichioka lừa đảo các nhà đầu tư hàng chục triệu đô la bằng cách tự xưng là một nhà giao dịch ngoại hối và tài sản kỹ thuật số.
Theo một tuyên bố chính thức, CFTC đã đệ đơn kiện Ichioka lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California, cáo buộc anh ta xử lý sai hơn 21 triệu đô la tài sản của nhà đầu tư và sử dụng tiền của khách hàng mới để tạo ra lợi nhuận trong một Ponzi. cơ chế.
CFTC buộc tội người đàn ông lừa đảo nhà đầu tư
Cơ quan giám sát hàng hóa cho biết Ichioka đã huy động được hàng triệu đô la từ hơn 100 cá nhân và tổ chức hứa hẹn giao dịch ngoại hối thông qua một nhóm lợi ích hàng hóa được điều hành dưới tên Ichioka Ventures. Khi quảng cáo các dịch vụ trên trang web của mình, Ichioka tuyên bố lợi nhuận hứa hẹn phù hợp với hồ sơ theo dõi của anh ấy với tư cách là một nhà đầu tư tự lập đã kiếm được hàng triệu đô la.
Theo chiến lược giao dịch của mình, Ichioka hứa hẹn với những người tham gia chương trình của mình khoản tiền lãi 10% cứ sau 30 ngày làm việc. Tuy nhiên, ông đã phải chịu một mất mát lớn. Để che giấu tổn thất, anh ta đã cung cấp các tài liệu giả mạo để phóng đại số tiền trong tài khoản nhóm lãi suất hàng hóa và cung cấp cho những người tham gia báo cáo tài khoản sai. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc cũng đã sử dụng tiền từ những người tham gia khác để trả cho các nhà đầu tư số tiền bị cáo buộc.
Bất chấp những tuyên bố của Ichioka, anh ta thực sự đã biển thủ tiền của khách hàng để chi tiêu cá nhân. Anh ta trộn tài sản của những người tham gia với tài sản của mình và sử dụng chúng để mua những món đồ xa xỉ như trang sức, xe hơi và đồng hồ.
Hành động song song của SEC và DOJ
CFTC đã buộc tội Ichioka điều hành một kế hoạch Ponzi "trường học cũ" và tham gia vào hành vi gian lận "thông thường". Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã đề xuất một thỏa thuận dàn xếp để giải quyết các cáo buộc của ủy ban. Mặt khác, cơ quan này đang tìm kiếm lệnh của tòa án để áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch cũng như phạt tiền đối với Ichioka.
"Các hành động thực thi và giáo dục nhà đầu tư là rất quan trọng đối với nỗ lực của chúng tôi nhằm ngăn chặn những kẻ lừa đảo lừa gạt các nhà đầu tư chăm chỉ. Do đó, tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các thành viên của cộng đồng tìm hiểu về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tiềm ẩn trong thị trường tài sản kỹ thuật số bằng cách truy cập trang tư vấn nhà đầu tư của chúng tôi. Trong đặc biệt, những kẻ lừa đảo đưa ra mức lợi nhuận được đảm bảo hoặc cao bất thường (hoặc cả hai) phải được giám sát ngay lập tức và điều tra bổ sung trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào," Ủy viên Kristin N. Johnson cho biết.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã mở các cuộc điều tra song song về hành vi của Ichioka và sẽ sớm đạt được thỏa thuận.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
CFTC buộc tội người đàn ông lừa đảo các nhà đầu tư 21 triệu đô la trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử
SEC và DOJ cũng đã có hành động song song chống lại Ichioka.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cáo buộc William Koo Ichioka lừa đảo các nhà đầu tư hàng chục triệu đô la bằng cách tự xưng là một nhà giao dịch ngoại hối và tài sản kỹ thuật số.
Theo một tuyên bố chính thức, CFTC đã đệ đơn kiện Ichioka lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California, cáo buộc anh ta xử lý sai hơn 21 triệu đô la tài sản của nhà đầu tư và sử dụng tiền của khách hàng mới để tạo ra lợi nhuận trong một Ponzi. cơ chế.
CFTC buộc tội người đàn ông lừa đảo nhà đầu tư
Cơ quan giám sát hàng hóa cho biết Ichioka đã huy động được hàng triệu đô la từ hơn 100 cá nhân và tổ chức hứa hẹn giao dịch ngoại hối thông qua một nhóm lợi ích hàng hóa được điều hành dưới tên Ichioka Ventures. Khi quảng cáo các dịch vụ trên trang web của mình, Ichioka tuyên bố lợi nhuận hứa hẹn phù hợp với hồ sơ theo dõi của anh ấy với tư cách là một nhà đầu tư tự lập đã kiếm được hàng triệu đô la.
Theo chiến lược giao dịch của mình, Ichioka hứa hẹn với những người tham gia chương trình của mình khoản tiền lãi 10% cứ sau 30 ngày làm việc. Tuy nhiên, ông đã phải chịu một mất mát lớn. Để che giấu tổn thất, anh ta đã cung cấp các tài liệu giả mạo để phóng đại số tiền trong tài khoản nhóm lãi suất hàng hóa và cung cấp cho những người tham gia báo cáo tài khoản sai. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc cũng đã sử dụng tiền từ những người tham gia khác để trả cho các nhà đầu tư số tiền bị cáo buộc.
Bất chấp những tuyên bố của Ichioka, anh ta thực sự đã biển thủ tiền của khách hàng để chi tiêu cá nhân. Anh ta trộn tài sản của những người tham gia với tài sản của mình và sử dụng chúng để mua những món đồ xa xỉ như trang sức, xe hơi và đồng hồ.
Hành động song song của SEC và DOJ
CFTC đã buộc tội Ichioka điều hành một kế hoạch Ponzi "trường học cũ" và tham gia vào hành vi gian lận "thông thường". Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã đề xuất một thỏa thuận dàn xếp để giải quyết các cáo buộc của ủy ban. Mặt khác, cơ quan này đang tìm kiếm lệnh của tòa án để áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch cũng như phạt tiền đối với Ichioka.
"Các hành động thực thi và giáo dục nhà đầu tư là rất quan trọng đối với nỗ lực của chúng tôi nhằm ngăn chặn những kẻ lừa đảo lừa gạt các nhà đầu tư chăm chỉ. Do đó, tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các thành viên của cộng đồng tìm hiểu về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tiềm ẩn trong thị trường tài sản kỹ thuật số bằng cách truy cập trang tư vấn nhà đầu tư của chúng tôi. Trong đặc biệt, những kẻ lừa đảo đưa ra mức lợi nhuận được đảm bảo hoặc cao bất thường (hoặc cả hai) phải được giám sát ngay lập tức và điều tra bổ sung trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào," Ủy viên Kristin N. Johnson cho biết.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã mở các cuộc điều tra song song về hành vi của Ichioka và sẽ sớm đạt được thỏa thuận.