Big Thing, sau hơn một tháng làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã thực hiện một bản nâng cấp lớn cho báo cáo nghiên cứu, bổ sung các phân tích chuyên sâu về dữ liệu trên chuỗi. Phân tích chuyên sâu chủ yếu được thực hiện với 4 mục đích:
Đánh giá thái độ của họ đối với tương lai của dự án từ hành động của nhóm/nhà đầu tư đã cam kết cổ phần/tổ chức lớn
Nên nắm giữ, tăng tỷ lệ nắm giữ hay tiếp tục bán
Nhìn vào điểm thu hút chính từ nhiều chiều hoặc phân phối chip
Tình hình hiện tại của những người nắm giữ chính
Sức mạnh nắm giữ trong tương lai
dài hạn hay ngắn hạn
Cho dù đó là tiền thông minh
Phân tích dữ liệu của những người tăng/giảm cổ phần của họ
Lấy BLUR làm cột để xem dữ liệu nghiên cứu đầu tư
Một nghiên cứu về số lượng Người nắm giữ
Số lượng người nắm giữ đại diện cho những người ủng hộ dự án.
Hình trên cho thấy những thay đổi về số lượng bộ giữ độ mờ theo thời gian, thể hiện những thay đổi trong việc giữ độ mờ hơn 2, hơn 200 và mờ hơn 100K.
Hơn 2 mảnh, giá trị khoảng 1U, đại diện cho tổng số người nắm giữ.
Ở đây tôi sử dụng một định nghĩa khác với các nền tảng dữ liệu khác. Bởi vì trong nghiên cứu của mình, tôi đã phát hiện ra rằng có một số lượng lớn các địa chỉ khác không rất nhỏ chỉ là phần còn lại từ việc chuyển nhượng bán. Rõ ràng, những địa chỉ này không thể được coi là người nắm giữ tiền tệ, bởi vì họ không cảm thấy rằng họ nắm giữ chút nào, nhưng sự tồn tại của chúng sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu của tổng số người nắm giữ và thậm chí dẫn đến kết luận ngược lại.
Hơn 200 cái, trị giá ước chừng 100U, tham chiếu là 100U Chiến thần lưu hành trong sông hồ, đại biểu cho số lượng người dùng sẵn sàng tích cực mua nắm giữ.
Hơn 100K miếng, trị giá khoảng 50.000 U, dùng để đại diện cho các hộ gia đình lớn.
Như có thể thấy từ hình trên, số lượng địa chỉ mờ ngày càng tăng, nhưng mức tăng trong tháng 3 là tương đối lớn. Từ tháng 4 đến tháng 6, tổng số người nắm giữ đã tăng hơn 1.000 người và tỷ lệ tăng là khoảng 4%. Đối với số lượng người nắm giữ là 200, mức tăng nắm giữ hàng tháng là khoảng 800. Đối với các hộ gia đình lớn, tốc độ tăng hàng tháng là khoảng 20+. (Các mã thông báo đã được mở khóa vào tháng 6 và bên dự án đã phân phối 20 ví lớn)
** Nhìn chung, mức tăng của các địa chỉ nắm giữ tiền tệ mờ trong 3 tuần qua là tương đối nhỏ và mức tăng hàng tháng của các địa chỉ duy nhất chỉ khoảng 4%. Đặc biệt, mức tăng trưởng hàng tháng của những người nắm giữ tiền tệ lớn thậm chí còn nhỏ hơn. **
Nghiên cứu dữ liệu 60 ngày gần đây của 2 DEX/CEX
Trong hình trên, hình đầu tiên biểu thị trạng thái gửi/rút tiền hàng ngày của sàn giao dịch, trong đó màu vàng biểu thị số tiền gửi ròng trong ngày và màu xanh biểu thị số tiền rút ròng trong ngày. Khu vực bóng mờ là sự tích lũy tiền gửi và rút tiền. Bức tranh thứ hai thể hiện số tiền trung bình của mỗi lần nạp/rút tiền, được sử dụng để đánh giá liệu việc nạp và rút tiền có phải là hành vi của các nhà đầu tư lớn hay nhỏ lẻ hay không. Theo trực giác, giá trị tương đối cao là hành vi của các nhà đầu tư lớn, trong khi giá trị đỉnh tương đối thấp chủ yếu là hành vi của các nhà đầu tư bán lẻ.
Xét về việc nạp và rút tiền của sàn giao dịch, vào khoảng ngày 15 tháng 6, đã có một lượng lớn nạp tiền, kết hợp với lượng lớn mờ được mở khóa vào thời điểm đó, có thể phán đoán rằng nhóm đã mở khóa chip và nạp tiền vào trao đổi. Và trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6, tổng số tiền chảy ra ròng là 6 triệu làm mờ khối lượng giao dịch, nhưng xét từ mức rút tiền trung bình, không có hành vi nào lớn. Có khả năng cao đó là hành vi của nhà tạo lập thị trường, người chia thành nhiều khoản tiền nhỏ
Cũng đặc biệt lưu ý rằng từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, dòng tiền vào và ra tổng thể của các sàn giao dịch không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, đã có hai đỉnh về khối lượng nạp tiền, điều này cho thấy mặc dù nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang rút tiền mặt khỏi sàn giao dịch, nhưng ngược lại, các nhà đầu tư lớn lại nạp tiền, khiến giá tiền tệ chung giảm xuống.
** Tóm tắt, từ quan điểm dữ liệu, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã rút tiền mặt khỏi sàn giao dịch, nhưng thay vào đó, các nhà đầu tư lớn lại nạp tiền, dẫn đến sự sụt giảm chung của giá tiền tệ. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6, dòng tiền ròng tổng thể là 6 triệu mờ do các nhà tạo lập thị trường rút tiền mặt với số lượng nhỏ. Vào ngày 15, một lượng lớn chip đã mở khóa đã được nạp vào sàn giao dịch. Đánh giá từ các dấu hiệu trên, có khả năng cao là mờ sẽ hình thành đáy sau ngày 15 và các nhà tạo lập thị trường sẽ thực hiện các hành động để tăng các lô hàng. Đánh giá từ kết quả, độ mờ đã tăng từ điểm thấp nhất là 0,3 đô la vào ngày 15 lên 0,45 đô la, tăng 50%. **
Hình trên cho thấy hành vi mua và bán của dex. Hình đầu tiên biểu thị mua và bán hàng ngày trên dex. Cột màu vàng biểu thị mua ròng trong ngày và cột màu xanh lam biểu thị bán ròng trong ngày. Khu vực bóng mờ là khối lượng mua nạp tiền và giá trị âm biểu thị bán ròng. Biểu đồ thứ hai biểu thị số lượng trung bình của mỗi lần mua/bán, được sử dụng để đánh giá hành vi của những người chơi lớn.
Sự khác biệt giữa dex và cex là dex được mua và bán trực tiếp.
Như hình trên có thể thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 24 tháng 5, không chỉ một lượng lớn mờ được bán trên cơ sở tích lũy mà còn có nhiều đỉnh màu xanh xuất hiện trong hình thứ hai, cho thấy lượng lớn các nhà đầu tư đã luôn ở trạng thái Bán trên dex.
Trong ô màu đỏ, bạn có thể thấy rằng vào khoảng ngày 12 tháng 6, lượng mua ròng trong hai ngày này tương đối lớn và các nhà đầu tư lớn đã mua với số lượng lớn. Vậy tại sao giá tiền mờ không tăng mạnh vào thời điểm đó? Bởi vì sàn giao dịch và dex được liên kết bởi robot tạo thị trường, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư bán lẻ trên sàn giao dịch đang bán với số lượng lớn. Có thể thấy từ chuỗi có nhiều người mua mờ ở mức 0,3, vì vậy giá đã chạm đáy thành công và bắt đầu phục hồi sau đó. **
** Vì vậy, đối với làn sóng thị trường mờ mới nhất, các dấu hiệu của dex và cex rõ ràng hơn. **
Hình trên cho thấy số lần chuyển giữa địa chỉ ví (địa chỉ hợp đồng) của dex và cex, là số lần chuyển vào và ra tích lũy
Có thể thấy từ cex rằng thời gian hoạt động mạnh nhất trên CEX là UTC 14:00, 13:00, 06:00, tiếp theo là 12:00, 15:00. Nếu quy đổi sang giờ Bắc Kinh thì chủ yếu là vào nửa đêm, chứng tỏ các giao dịch trên cex chủ yếu theo múi giờ của Mỹ.
Có thể thấy từ dex rằng thời gian hoạt động mạnh nhất trên DEX là 12:00 UTC, tiếp theo là 02:00, 15:00 và 13:00. Chuyển đổi sang giờ Bắc Kinh, thời gian hoạt động mạnh nhất vẫn là nửa đêm, chủ yếu ở Châu Âu và Châu Mỹ. Tiếp theo là 9:00 và 11:00 tối, tương đối muộn.
Nhìn chung, cex và dex hiện tại của blur hoạt động tích cực hơn theo giờ Mỹ.
3 Chân dung chuyên sâu về những người nắm giữ tiền tệ lớn
Xin lưu ý rằng sau khi loại trừ địa chỉ của bên dự án, dex, cex, mev, ví trung gian dex, ví trung gian cex, v.v., những người nắm giữ tiền tệ lớn ở đây nắm giữ 100 địa chỉ hàng đầu với số lượng mờ.
Trên đây là thông tin cốt lõi của tổng hợp địa chỉ của những người nắm giữ tiền tệ lớn.
ROI, từ góc độ ROI, hầu hết những người nắm giữ tiền tệ lớn hiện đang ở trong tình trạng thua lỗ, trung bình là lỗ 20% và 50% giữa những người nắm giữ tiền tệ lớn thua lỗ từ 3% đến 37% .
Giao dịch mỗi ngày (TPD) đề cập đến thời gian chuyển trung bình hàng ngày của địa chỉ, được sử dụng để đo hoạt động của ví trên chuỗi và có thể đánh giá xem chủ sở hữu là hoạt động dài hạn hay ngắn hạn từ bên . Từ quan điểm dữ liệu, TPD trung bình của những người nắm giữ tiền tệ lớn của blur là 0,4 lần, tức là trung bình hàng tháng là 12 lần, điều này chủ yếu phản ánh rằng đó không phải là hoạt động tần suất cao.
Từ dữ liệu TPD, chúng tôi cũng tìm thấy tất cả các ví đang hoạt động rất tích cực, có thể là ví của một số nhà tạo lập thị trường đang nắm giữ mờ.
Từ góc độ addressAge, chúng ta có thể thấy rằng tuổi trung bình của ví là 217 ngày và hơn 3/4 số ví đã tồn tại hơn 69 ngày. Điều này cho thấy rằng hầu hết các ví không phải là địa chỉ mới được tạo và đã tồn tại trong một thời gian.
HoldDay biểu thị khoảng thời gian một địa chỉ giữ mờ và trung bình là 61 ngày, có nghĩa là thời gian giữ trung bình vượt quá hai tháng và các phần tư tập trung trong khoảng từ 25 ngày đến 100 ngày. Đáng chú ý, giá làm mờ đã giảm từ 0,8 đô la xuống 0,3 đô la trong hai tháng qua
** Nhìn chung, hầu hết các ví của những người nắm giữ tiền tệ lớn của blur đều là những ví đã tồn tại hơn hai tháng và số lượng chuyển khoản hàng ngày không hoạt động và họ không phải là người giao dịch thường xuyên. Những người nắm giữ số lượng lớn tiền mờ thường đã mua cách đây một tháng và tỷ lệ những người nắm giữ số lượng lớn mới là rất thấp. Hơn nữa, tổng thể những người nắm giữ tiền tệ lớn đều thua lỗ và hầu hết các khoản lỗ nằm trong khoảng từ 3% đến 37%. **
Hình trên cho thấy chi phí của những người nắm giữ tiền tệ lớn và mối quan hệ giữa việc nắm giữ của họ. Kích thước của quả bóng đại diện cho thời gian giữ. Từ hình trên, chúng ta có thể trực giác thấy rằng
Chi phí nắm giữ trung bình của hầu hết các hộ gia đình lớn tập trung trong khoảng từ 0,5 đến 0,8 đô la, đặc biệt là khoảng 0,6 đô la.
Chi phí của một số vị trí lớn là khoảng 0,3 ~ 0,4 đô la và phạm vi của chúng tương đối nhỏ, cho thấy rằng chúng là những vị trí lớn mới gần đây.
Có rất ít vị trí lớn với chi phí hơn 1 đô la, điều đó có nghĩa là các vị trí lớn ở mức cao đã bị xóa hoặc mua với giá thấp để giảm chi phí nắm giữ vị trí. Và số lượng nắm giữ tương đối nhỏ, trong hình chỉ có ba người với chi phí hơn 1 đô la, lần lượt là 3.200.000, 480.000 và 300.000 mờ
Hình trên cho thấy mối quan hệ giữa tổng tài sản của những người nắm giữ tiền tệ lớn và số tiền họ nắm giữ. Kích thước của quả bóng đại diện cho các tài sản khác còn lại, nghĩa là quả bóng càng lớn thì tỷ lệ mờ trong tài sản của nó càng nhỏ, điều này có thể gián tiếp phản ánh tiềm năng gia tăng nắm giữ của những người nắm giữ tiền tệ lớn. Từ hình trên, chúng ta có thể trực giác thấy rằng
Hầu hết tài sản của những người nắm giữ tiền tệ lớn đều tập trung trong phạm vi 1 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, tài sản từ 1 triệu đến 10 triệu và 10 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ chiếm dưới 10%.
Phạm vi của các hộ gia đình lớn có tài sản trên 1 triệu là tương đối lớn, cho thấy tỷ lệ mờ mà họ nắm giữ không cao. Và từ 100.000 đô la Mỹ đến 1 triệu đô la Mỹ, cũng có khá nhiều địa chỉ có tỷ lệ blu không cao.
Đánh giá về số lượng tài sản mờ nắm giữ, tỷ lệ tài sản do mờ nắm giữ tương đối cao đối với những tài sản có số lượng nắm giữ tương đối lớn (trên 1 triệu mờ), cho thấy những địa chỉ này là địa chỉ chuyên dụng để giữ mờ
** Nhìn chung, tổng tài sản của các địa chỉ của những người nắm giữ tiền tệ lớn của blur không cao và mức độ tập trung dưới 1 triệu đô la Mỹ. Đối với địa chỉ giữ mờ, tỷ lệ mờ tương đối cao. **
4 Phân tích người nắm giữ
Hình trên cho thấy dữ liệu về sự gia tăng nắm giữ của những người nắm giữ lớn trong 60 ngày qua. TRONG
%Tăng lượng thể hiện mức độ mờ tăng lên, chiếm tỷ lệ trong tổng số vị trí mờ của các chủ sở hữu lớn. Sau đó, tỷ lệ này là 53,48%, có nghĩa là hơn một nửa số chip đã đổi chủ.
Tỷ lệ nắm giữ tăng trong tổng số người nắm giữ thể hiện tỷ lệ nắm giữ tăng lên giữa những người nắm giữ tiền tệ lớn, cao tới 42%.
Mặc dù tình hình của hai dữ liệu trước đó không tệ, nhưng khi chúng tôi xem xét tình hình của những người nắm giữ, chúng tôi đã phát hiện ra một số vấn đề.
Trả lời: Mặc dù 42% người nắm giữ tiền tệ lớn đã tăng lượng nắm giữ của họ, nhưng chỉ có 25 người tăng lượng nắm giữ của họ lên hơn 300.000 mờ.
B: Được chọn bởi hộp màu đỏ, nhiều chủ sở hữu mờ 1,92 triệu. Tất cả đều có số tiền như nhau và chỉ giữ một mã thông báo mờ và tất cả chúng đều được chuyển ra khỏi giao dịch. Đây có thể là hành vi thống nhất của một người chơi lớn hoặc có thể là hành vi của một nhà tạo lập thị trường. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng những chủ tài khoản lớn nhất và lớn thứ hai cũng đã chuyển từ sàn giao dịch và chúng là những ví mới chỉ được 10 ngày tuổi. **Mặc dù chúng tôi chỉ có thể đánh giá ai kiểm soát các địa chỉ này. Nhưng ít nhất nó cho thấy rằng không có nhiều người thực sự gia tăng tỷ lệ nắm giữ như đã phân tích ở trên. **
Chỉ có ba người mua trực tiếp từ dex và việc tích lũy trên chuỗi không quá tích cực.
Nghiên cứu chip mở khóa nhóm/tổ chức 5 (đã phát hành trước đó)
**1) Sau khi mở khóa blur14, 30 triệu sẽ được chuyển vào coinbase. Nhưng khối lượng giao dịch CB chỉ tăng 2 triệu vào ngày 14. Và giá đã tăng 20%. **
**2) 154 triệu mờ đã được chuyển sang nhiều ví, tất cả đều được đăng ký mới. Có thể coi rằng các chip mở khóa nằm dưới sự kiểm soát thống nhất của bên dự án. **
**3) Vào ngày 14, ví chính thức của blur đã bị rút khỏi Coinbase. **
**4) Có 3,15 triệu giao dịch chuyển mờ cho các nhà tạo lập thị trường và wintermute đã tăng lượng nắm giữ trong những ngày gần đây. **
Vào ngày 14 tháng 6, theo sách trắng, các nhà đầu tư đã mở được 78,49 triệu lượt khóa, những người đóng góp cho nhóm đã mở được 117 triệu lượt khóa và các cố vấn đã mở được 4,98 triệu lượt khóa.
Theo dấu vết trên chuỗi, 191 triệu xu đã thực sự được chuyển, được phân phối theo địa chỉ 0xCD531Ae9EFCCE479654c4926dec5F6209531Ca7b. Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện ra rằng 191 triệu mờ đã được chuyển đến 18 địa chỉ. Trong số đó, 5 địa chỉ mờ đã được chuyển ra khỏi **, tổng cộng 33,1 triệu mờ. Vị trí của chúng là: 210.000 mờ được bán trực tiếp trên dex, 29,73 triệu mờ được chuyển sang coinbase và 3,15 triệu mờ được chuyển sang mùa đôngcâm.
Các địa chỉ vẫn còn mờ đã được phân tích. Hầu hết các địa chỉ là địa chỉ mới và không có hồ sơ chuyển khoản nào khác. Các địa chỉ này chứa tổng cộng 154 triệu. Chỉ có ba người cuối cùng trong bức tranh, và việc chuyển giao tương đối thường xuyên, nhưng họ chỉ nhận được tổng cộng hơn 300.000 điểm mờ. Có thể coi như có 154 triệu blurs trên chuỗi nằm dưới sự kiểm soát thống nhất (với khả năng cao là bên dự án).
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Phân tích chuyên sâu dữ liệu trên chuỗi Blur
Tác giả gốc: Sun Moon Xiaochu
Big Thing, sau hơn một tháng làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã thực hiện một bản nâng cấp lớn cho báo cáo nghiên cứu, bổ sung các phân tích chuyên sâu về dữ liệu trên chuỗi. Phân tích chuyên sâu chủ yếu được thực hiện với 4 mục đích:
Nhìn vào điểm thu hút chính từ nhiều chiều hoặc phân phối chip
Tình hình hiện tại của những người nắm giữ chính
Lấy BLUR làm cột để xem dữ liệu nghiên cứu đầu tư
Một nghiên cứu về số lượng Người nắm giữ
Số lượng người nắm giữ đại diện cho những người ủng hộ dự án.
Hình trên cho thấy những thay đổi về số lượng bộ giữ độ mờ theo thời gian, thể hiện những thay đổi trong việc giữ độ mờ hơn 2, hơn 200 và mờ hơn 100K.
Ở đây tôi sử dụng một định nghĩa khác với các nền tảng dữ liệu khác. Bởi vì trong nghiên cứu của mình, tôi đã phát hiện ra rằng có một số lượng lớn các địa chỉ khác không rất nhỏ chỉ là phần còn lại từ việc chuyển nhượng bán. Rõ ràng, những địa chỉ này không thể được coi là người nắm giữ tiền tệ, bởi vì họ không cảm thấy rằng họ nắm giữ chút nào, nhưng sự tồn tại của chúng sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu của tổng số người nắm giữ và thậm chí dẫn đến kết luận ngược lại.
Hơn 200 cái, trị giá ước chừng 100U, tham chiếu là 100U Chiến thần lưu hành trong sông hồ, đại biểu cho số lượng người dùng sẵn sàng tích cực mua nắm giữ.
Hơn 100K miếng, trị giá khoảng 50.000 U, dùng để đại diện cho các hộ gia đình lớn.
Như có thể thấy từ hình trên, số lượng địa chỉ mờ ngày càng tăng, nhưng mức tăng trong tháng 3 là tương đối lớn. Từ tháng 4 đến tháng 6, tổng số người nắm giữ đã tăng hơn 1.000 người và tỷ lệ tăng là khoảng 4%. Đối với số lượng người nắm giữ là 200, mức tăng nắm giữ hàng tháng là khoảng 800. Đối với các hộ gia đình lớn, tốc độ tăng hàng tháng là khoảng 20+. (Các mã thông báo đã được mở khóa vào tháng 6 và bên dự án đã phân phối 20 ví lớn)
** Nhìn chung, mức tăng của các địa chỉ nắm giữ tiền tệ mờ trong 3 tuần qua là tương đối nhỏ và mức tăng hàng tháng của các địa chỉ duy nhất chỉ khoảng 4%. Đặc biệt, mức tăng trưởng hàng tháng của những người nắm giữ tiền tệ lớn thậm chí còn nhỏ hơn. **
Nghiên cứu dữ liệu 60 ngày gần đây của 2 DEX/CEX
Trong hình trên, hình đầu tiên biểu thị trạng thái gửi/rút tiền hàng ngày của sàn giao dịch, trong đó màu vàng biểu thị số tiền gửi ròng trong ngày và màu xanh biểu thị số tiền rút ròng trong ngày. Khu vực bóng mờ là sự tích lũy tiền gửi và rút tiền. Bức tranh thứ hai thể hiện số tiền trung bình của mỗi lần nạp/rút tiền, được sử dụng để đánh giá liệu việc nạp và rút tiền có phải là hành vi của các nhà đầu tư lớn hay nhỏ lẻ hay không. Theo trực giác, giá trị tương đối cao là hành vi của các nhà đầu tư lớn, trong khi giá trị đỉnh tương đối thấp chủ yếu là hành vi của các nhà đầu tư bán lẻ.
Xét về việc nạp và rút tiền của sàn giao dịch, vào khoảng ngày 15 tháng 6, đã có một lượng lớn nạp tiền, kết hợp với lượng lớn mờ được mở khóa vào thời điểm đó, có thể phán đoán rằng nhóm đã mở khóa chip và nạp tiền vào trao đổi. Và trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6, tổng số tiền chảy ra ròng là 6 triệu làm mờ khối lượng giao dịch, nhưng xét từ mức rút tiền trung bình, không có hành vi nào lớn. Có khả năng cao đó là hành vi của nhà tạo lập thị trường, người chia thành nhiều khoản tiền nhỏ
Cũng đặc biệt lưu ý rằng từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, dòng tiền vào và ra tổng thể của các sàn giao dịch không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, đã có hai đỉnh về khối lượng nạp tiền, điều này cho thấy mặc dù nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang rút tiền mặt khỏi sàn giao dịch, nhưng ngược lại, các nhà đầu tư lớn lại nạp tiền, khiến giá tiền tệ chung giảm xuống.
** Tóm tắt, từ quan điểm dữ liệu, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã rút tiền mặt khỏi sàn giao dịch, nhưng thay vào đó, các nhà đầu tư lớn lại nạp tiền, dẫn đến sự sụt giảm chung của giá tiền tệ. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6, dòng tiền ròng tổng thể là 6 triệu mờ do các nhà tạo lập thị trường rút tiền mặt với số lượng nhỏ. Vào ngày 15, một lượng lớn chip đã mở khóa đã được nạp vào sàn giao dịch. Đánh giá từ các dấu hiệu trên, có khả năng cao là mờ sẽ hình thành đáy sau ngày 15 và các nhà tạo lập thị trường sẽ thực hiện các hành động để tăng các lô hàng. Đánh giá từ kết quả, độ mờ đã tăng từ điểm thấp nhất là 0,3 đô la vào ngày 15 lên 0,45 đô la, tăng 50%. **
Hình trên cho thấy hành vi mua và bán của dex. Hình đầu tiên biểu thị mua và bán hàng ngày trên dex. Cột màu vàng biểu thị mua ròng trong ngày và cột màu xanh lam biểu thị bán ròng trong ngày. Khu vực bóng mờ là khối lượng mua nạp tiền và giá trị âm biểu thị bán ròng. Biểu đồ thứ hai biểu thị số lượng trung bình của mỗi lần mua/bán, được sử dụng để đánh giá hành vi của những người chơi lớn.
Sự khác biệt giữa dex và cex là dex được mua và bán trực tiếp.
Như hình trên có thể thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 24 tháng 5, không chỉ một lượng lớn mờ được bán trên cơ sở tích lũy mà còn có nhiều đỉnh màu xanh xuất hiện trong hình thứ hai, cho thấy lượng lớn các nhà đầu tư đã luôn ở trạng thái Bán trên dex.
Trong ô màu đỏ, bạn có thể thấy rằng vào khoảng ngày 12 tháng 6, lượng mua ròng trong hai ngày này tương đối lớn và các nhà đầu tư lớn đã mua với số lượng lớn. Vậy tại sao giá tiền mờ không tăng mạnh vào thời điểm đó? Bởi vì sàn giao dịch và dex được liên kết bởi robot tạo thị trường, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư bán lẻ trên sàn giao dịch đang bán với số lượng lớn. Có thể thấy từ chuỗi có nhiều người mua mờ ở mức 0,3, vì vậy giá đã chạm đáy thành công và bắt đầu phục hồi sau đó. **
** Vì vậy, đối với làn sóng thị trường mờ mới nhất, các dấu hiệu của dex và cex rõ ràng hơn. **
Hình trên cho thấy số lần chuyển giữa địa chỉ ví (địa chỉ hợp đồng) của dex và cex, là số lần chuyển vào và ra tích lũy
Có thể thấy từ cex rằng thời gian hoạt động mạnh nhất trên CEX là UTC 14:00, 13:00, 06:00, tiếp theo là 12:00, 15:00. Nếu quy đổi sang giờ Bắc Kinh thì chủ yếu là vào nửa đêm, chứng tỏ các giao dịch trên cex chủ yếu theo múi giờ của Mỹ.
Có thể thấy từ dex rằng thời gian hoạt động mạnh nhất trên DEX là 12:00 UTC, tiếp theo là 02:00, 15:00 và 13:00. Chuyển đổi sang giờ Bắc Kinh, thời gian hoạt động mạnh nhất vẫn là nửa đêm, chủ yếu ở Châu Âu và Châu Mỹ. Tiếp theo là 9:00 và 11:00 tối, tương đối muộn.
Nhìn chung, cex và dex hiện tại của blur hoạt động tích cực hơn theo giờ Mỹ.
3 Chân dung chuyên sâu về những người nắm giữ tiền tệ lớn
Xin lưu ý rằng sau khi loại trừ địa chỉ của bên dự án, dex, cex, mev, ví trung gian dex, ví trung gian cex, v.v., những người nắm giữ tiền tệ lớn ở đây nắm giữ 100 địa chỉ hàng đầu với số lượng mờ.
Trên đây là thông tin cốt lõi của tổng hợp địa chỉ của những người nắm giữ tiền tệ lớn.
ROI, từ góc độ ROI, hầu hết những người nắm giữ tiền tệ lớn hiện đang ở trong tình trạng thua lỗ, trung bình là lỗ 20% và 50% giữa những người nắm giữ tiền tệ lớn thua lỗ từ 3% đến 37% .
Giao dịch mỗi ngày (TPD) đề cập đến thời gian chuyển trung bình hàng ngày của địa chỉ, được sử dụng để đo hoạt động của ví trên chuỗi và có thể đánh giá xem chủ sở hữu là hoạt động dài hạn hay ngắn hạn từ bên . Từ quan điểm dữ liệu, TPD trung bình của những người nắm giữ tiền tệ lớn của blur là 0,4 lần, tức là trung bình hàng tháng là 12 lần, điều này chủ yếu phản ánh rằng đó không phải là hoạt động tần suất cao.
Từ dữ liệu TPD, chúng tôi cũng tìm thấy tất cả các ví đang hoạt động rất tích cực, có thể là ví của một số nhà tạo lập thị trường đang nắm giữ mờ.
Từ góc độ addressAge, chúng ta có thể thấy rằng tuổi trung bình của ví là 217 ngày và hơn 3/4 số ví đã tồn tại hơn 69 ngày. Điều này cho thấy rằng hầu hết các ví không phải là địa chỉ mới được tạo và đã tồn tại trong một thời gian.
HoldDay biểu thị khoảng thời gian một địa chỉ giữ mờ và trung bình là 61 ngày, có nghĩa là thời gian giữ trung bình vượt quá hai tháng và các phần tư tập trung trong khoảng từ 25 ngày đến 100 ngày. Đáng chú ý, giá làm mờ đã giảm từ 0,8 đô la xuống 0,3 đô la trong hai tháng qua
** Nhìn chung, hầu hết các ví của những người nắm giữ tiền tệ lớn của blur đều là những ví đã tồn tại hơn hai tháng và số lượng chuyển khoản hàng ngày không hoạt động và họ không phải là người giao dịch thường xuyên. Những người nắm giữ số lượng lớn tiền mờ thường đã mua cách đây một tháng và tỷ lệ những người nắm giữ số lượng lớn mới là rất thấp. Hơn nữa, tổng thể những người nắm giữ tiền tệ lớn đều thua lỗ và hầu hết các khoản lỗ nằm trong khoảng từ 3% đến 37%. **
Hình trên cho thấy chi phí của những người nắm giữ tiền tệ lớn và mối quan hệ giữa việc nắm giữ của họ. Kích thước của quả bóng đại diện cho thời gian giữ. Từ hình trên, chúng ta có thể trực giác thấy rằng
Chi phí nắm giữ trung bình của hầu hết các hộ gia đình lớn tập trung trong khoảng từ 0,5 đến 0,8 đô la, đặc biệt là khoảng 0,6 đô la.
Chi phí của một số vị trí lớn là khoảng 0,3 ~ 0,4 đô la và phạm vi của chúng tương đối nhỏ, cho thấy rằng chúng là những vị trí lớn mới gần đây.
Có rất ít vị trí lớn với chi phí hơn 1 đô la, điều đó có nghĩa là các vị trí lớn ở mức cao đã bị xóa hoặc mua với giá thấp để giảm chi phí nắm giữ vị trí. Và số lượng nắm giữ tương đối nhỏ, trong hình chỉ có ba người với chi phí hơn 1 đô la, lần lượt là 3.200.000, 480.000 và 300.000 mờ
Hình trên cho thấy mối quan hệ giữa tổng tài sản của những người nắm giữ tiền tệ lớn và số tiền họ nắm giữ. Kích thước của quả bóng đại diện cho các tài sản khác còn lại, nghĩa là quả bóng càng lớn thì tỷ lệ mờ trong tài sản của nó càng nhỏ, điều này có thể gián tiếp phản ánh tiềm năng gia tăng nắm giữ của những người nắm giữ tiền tệ lớn. Từ hình trên, chúng ta có thể trực giác thấy rằng
Hầu hết tài sản của những người nắm giữ tiền tệ lớn đều tập trung trong phạm vi 1 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, tài sản từ 1 triệu đến 10 triệu và 10 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ chiếm dưới 10%.
Phạm vi của các hộ gia đình lớn có tài sản trên 1 triệu là tương đối lớn, cho thấy tỷ lệ mờ mà họ nắm giữ không cao. Và từ 100.000 đô la Mỹ đến 1 triệu đô la Mỹ, cũng có khá nhiều địa chỉ có tỷ lệ blu không cao.
Đánh giá về số lượng tài sản mờ nắm giữ, tỷ lệ tài sản do mờ nắm giữ tương đối cao đối với những tài sản có số lượng nắm giữ tương đối lớn (trên 1 triệu mờ), cho thấy những địa chỉ này là địa chỉ chuyên dụng để giữ mờ
** Nhìn chung, tổng tài sản của các địa chỉ của những người nắm giữ tiền tệ lớn của blur không cao và mức độ tập trung dưới 1 triệu đô la Mỹ. Đối với địa chỉ giữ mờ, tỷ lệ mờ tương đối cao. **
4 Phân tích người nắm giữ
Hình trên cho thấy dữ liệu về sự gia tăng nắm giữ của những người nắm giữ lớn trong 60 ngày qua. TRONG
%Tăng lượng thể hiện mức độ mờ tăng lên, chiếm tỷ lệ trong tổng số vị trí mờ của các chủ sở hữu lớn. Sau đó, tỷ lệ này là 53,48%, có nghĩa là hơn một nửa số chip đã đổi chủ.
Tỷ lệ nắm giữ tăng trong tổng số người nắm giữ thể hiện tỷ lệ nắm giữ tăng lên giữa những người nắm giữ tiền tệ lớn, cao tới 42%.
Mặc dù tình hình của hai dữ liệu trước đó không tệ, nhưng khi chúng tôi xem xét tình hình của những người nắm giữ, chúng tôi đã phát hiện ra một số vấn đề.
Trả lời: Mặc dù 42% người nắm giữ tiền tệ lớn đã tăng lượng nắm giữ của họ, nhưng chỉ có 25 người tăng lượng nắm giữ của họ lên hơn 300.000 mờ.
B: Được chọn bởi hộp màu đỏ, nhiều chủ sở hữu mờ 1,92 triệu. Tất cả đều có số tiền như nhau và chỉ giữ một mã thông báo mờ và tất cả chúng đều được chuyển ra khỏi giao dịch. Đây có thể là hành vi thống nhất của một người chơi lớn hoặc có thể là hành vi của một nhà tạo lập thị trường. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng những chủ tài khoản lớn nhất và lớn thứ hai cũng đã chuyển từ sàn giao dịch và chúng là những ví mới chỉ được 10 ngày tuổi. **Mặc dù chúng tôi chỉ có thể đánh giá ai kiểm soát các địa chỉ này. Nhưng ít nhất nó cho thấy rằng không có nhiều người thực sự gia tăng tỷ lệ nắm giữ như đã phân tích ở trên. **
Nghiên cứu chip mở khóa nhóm/tổ chức 5 (đã phát hành trước đó)
**1) Sau khi mở khóa blur14, 30 triệu sẽ được chuyển vào coinbase. Nhưng khối lượng giao dịch CB chỉ tăng 2 triệu vào ngày 14. Và giá đã tăng 20%. **
**2) 154 triệu mờ đã được chuyển sang nhiều ví, tất cả đều được đăng ký mới. Có thể coi rằng các chip mở khóa nằm dưới sự kiểm soát thống nhất của bên dự án. **
**3) Vào ngày 14, ví chính thức của blur đã bị rút khỏi Coinbase. **
**4) Có 3,15 triệu giao dịch chuyển mờ cho các nhà tạo lập thị trường và wintermute đã tăng lượng nắm giữ trong những ngày gần đây. **
Vào ngày 14 tháng 6, theo sách trắng, các nhà đầu tư đã mở được 78,49 triệu lượt khóa, những người đóng góp cho nhóm đã mở được 117 triệu lượt khóa và các cố vấn đã mở được 4,98 triệu lượt khóa.
Theo dấu vết trên chuỗi, 191 triệu xu đã thực sự được chuyển, được phân phối theo địa chỉ 0xCD531Ae9EFCCE479654c4926dec5F6209531Ca7b. Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện ra rằng 191 triệu mờ đã được chuyển đến 18 địa chỉ. Trong số đó, 5 địa chỉ mờ đã được chuyển ra khỏi **, tổng cộng 33,1 triệu mờ. Vị trí của chúng là: 210.000 mờ được bán trực tiếp trên dex, 29,73 triệu mờ được chuyển sang coinbase và 3,15 triệu mờ được chuyển sang mùa đôngcâm.
Các địa chỉ vẫn còn mờ đã được phân tích. Hầu hết các địa chỉ là địa chỉ mới và không có hồ sơ chuyển khoản nào khác. Các địa chỉ này chứa tổng cộng 154 triệu. Chỉ có ba người cuối cùng trong bức tranh, và việc chuyển giao tương đối thường xuyên, nhưng họ chỉ nhận được tổng cộng hơn 300.000 điểm mờ. Có thể coi như có 154 triệu blurs trên chuỗi nằm dưới sự kiểm soát thống nhất (với khả năng cao là bên dự án).