Theo PANews ngày 16/8, theo thông tin chính thức của Lực lượng cảnh sát Singapore, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm người nước ngoài bị tình nghi rửa tiền và làm giả tài liệu, trong đó có 11 tài liệu chứa thông tin tài sản ảo, tổng giá trị tài sản liên quan đến vụ án trị giá khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Người ta tin rằng họ đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc và ba người vẫn là công dân Trung Quốc. Mặc dù những người còn lại mang hộ chiếu Trung Quốc nhưng họ có quốc tịch khác nhau. 12 người khác đang hỗ trợ điều tra và 8 người hiện đang bị cảnh sát truy nã.

Cảnh sát đã ban hành lệnh cấm đối với 94 tài sản và 50 phương tiện, trị giá hơn 815 triệu đô la, cũng như nhiều đồ trang sức và rượu khác nhau. Cảnh sát cũng đã thu giữ hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 110 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra để ngăn chặn hàng hóa bị đánh cắp được chuyển đi. Nhà chức trách cũng thu giữ hơn 23 triệu nhân dân tệ tiền mặt bao gồm ngoại tệ, hơn 250 túi xách và đồng hồ hàng hiệu, hơn 120 thiết bị điện tử, 270 món đồ trang sức, hai thỏi vàng và 11 tài liệu liên quan đến tài sản ảo.