Golden Finance đưa tin rằng hãng tin Bloomberg cho biết trong vài tháng, DCG và Giám đốc điều hành Barry Silbert đã phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ Cameron Winklevoss, đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Gemini Trust Co. Mặc dù phủ nhận các cáo buộc, các quan chức liên bang vẫn đang đi sâu vào cuộc điều tra, tiến hành xem xét liên tục các giao dịch tài chính nội bộ của DCG và công ty con Genesis Global Capital.

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các công tố viên Brooklyn, đặc vụ FBI và nhân viên SEC đã phỏng vấn Winklevoss trong những tháng gần đây để thảo luận về những cáo buộc của ông đối với DCG. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York đã đặc biệt thẩm vấn Silbert về hành vi của anh ta, những người nói với điều kiện giấu tên để thảo luận về cuộc điều tra bí mật cho biết.
Các cuộc điều tra của luật sư Hoa Kỳ, FBI hoặc SEC không phải lúc nào cũng dẫn đến cáo buộc hoặc hành động cưỡng chế.