Golden Finance báo cáo rằng một cuộc điều tra của Cointelegraph đã phát hiện ra rằng một số nền tảng tiền điện tử báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hàng tỷ đô la trên CoinMarketCap dường như đã đánh lừa khách hàng về việc nắm giữ một số giấy phép tiền điện tử nhất định. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitspay đã báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,4 tỷ USD trên CoinMarketCap.

Bitspay tuyên bố rằng sàn giao dịch này được cấp phép và quản lý bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU). “Công ty hiển thị trên tên miền Bitspay của mình rằng theo luật của Cộng hòa Estonia, Bitspay Limited được đăng ký với số đăng ký FVR000796.” Nhưng sau khi Cointelegraph hỏi thăm, công ty đã ngay lập tức xóa thông tin đó.