PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 9 rằng theo Cointelegraph, trong cuộc điều tra, giới truyền thông đã phát hiện ra rằng Bitspay, một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,4 tỷ USD trên CoinMarketCap, đã đánh lừa khách hàng. dưới sự giám sát của mình, Bitspay đã xóa thông tin cho đến khi giới truyền thông yêu cầu.
Cơ quan này cho biết họ đã liên hệ với Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia và xác nhận rằng Bitspay không có bất kỳ giấy phép hợp lệ nào ở Estonia. Người phát ngôn của Đơn vị Tình báo Tài chính cho biết trong một tuyên bố vào ngày 21 tháng 9: “Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra và số giấy phép do Bitspay công bố trước đó dường như đề cập đến công ty Globe Assets OÜ của Estonia. Giấy phép có hiệu lực đến tháng 3 năm 2019. Đến tháng 1 2020.” FIU đã không trả lời các câu hỏi bổ sung về tình trạng pháp lý của Bitspay ở Estonia. Bitspay đã hiển thị dữ liệu giấy phép trên cho khách truy cập cho đến ít nhất là ngày 18 tháng 9 năm 2023. Công ty sau đó đã đổi tên trang web Bitspay.io của mình thành Bitspay.global và trang web này đã xóa thông tin đã được đăng ký hoặc quản lý ở Estonia. Theo báo cáo, Bitspay dường như không phải là nền tảng duy nhất báo cáo khối lượng giao dịch khổng lồ trên CoinMarketCap mà là giấy phép, người sáng lập hoặc nền tảng của nó. Các sàn giao dịch như Topcredit, báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,8 tỷ USD trên CoinMarketCap và Bika, báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,2 tỷ USD, không sẵn lòng nói chuyện với cơ quan này về lý lịch và người sáng lập của họ. Người phát ngôn của CoinMarketCap cho biết: “Từ lâu, chúng tôi đã biết rằng dữ liệu tự báo cáo có thể có vấn đề, nhưng API là nguồn khả thi duy nhất để thu thập dữ liệu”.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 9 rằng theo Cointelegraph, trong cuộc điều tra, giới truyền thông đã phát hiện ra rằng Bitspay, một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,4 tỷ USD trên CoinMarketCap, đã đánh lừa khách hàng. dưới sự giám sát của mình, Bitspay đã xóa thông tin cho đến khi giới truyền thông yêu cầu.
Cơ quan này cho biết họ đã liên hệ với Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia và xác nhận rằng Bitspay không có bất kỳ giấy phép hợp lệ nào ở Estonia. Người phát ngôn của Đơn vị Tình báo Tài chính cho biết trong một tuyên bố vào ngày 21 tháng 9: “Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra và số giấy phép do Bitspay công bố trước đó dường như đề cập đến công ty Globe Assets OÜ của Estonia. Giấy phép có hiệu lực đến tháng 3 năm 2019. Đến tháng 1 2020.” FIU đã không trả lời các câu hỏi bổ sung về tình trạng pháp lý của Bitspay ở Estonia. Bitspay đã hiển thị dữ liệu giấy phép trên cho khách truy cập cho đến ít nhất là ngày 18 tháng 9 năm 2023. Công ty sau đó đã đổi tên trang web Bitspay.io của mình thành Bitspay.global và trang web này đã xóa thông tin đã được đăng ký hoặc quản lý ở Estonia.
Theo báo cáo, Bitspay dường như không phải là nền tảng duy nhất báo cáo khối lượng giao dịch khổng lồ trên CoinMarketCap mà là giấy phép, người sáng lập hoặc nền tảng của nó. Các sàn giao dịch như Topcredit, báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,8 tỷ USD trên CoinMarketCap và Bika, báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,2 tỷ USD, không sẵn lòng nói chuyện với cơ quan này về lý lịch và người sáng lập của họ. Người phát ngôn của CoinMarketCap cho biết: “Từ lâu, chúng tôi đã biết rằng dữ liệu tự báo cáo có thể có vấn đề, nhưng API là nguồn khả thi duy nhất để thu thập dữ liệu”.