Ngân hàng Singapore tăng cường kiểm tra khách hàng Trung Quốc sở hữu hộ chiếu "liên quan đến đầu tư"
Các ngân hàng Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng Trung Quốc có quốc tịch nước ngoài sau khi trấn áp hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản trị giá hơn 2,4 tỷ đô la Singapore. Theo một người quen thuộc với vấn đề này, một số ngân hàng đã xem xét kỹ lưỡng việc mở và giao dịch tài khoản mới của khách hàng Trung Quốc có hộ chiếu "liên quan đến đầu tư". Ít nhất một ngân hàng quốc tế đang đóng tài khoản của khách hàng có quốc tịch Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Các ngân hàng khác ở Singapore đã bắt đầu đánh giá xem có nên chấp nhận nguồn vốn mới từ khách hàng có hoàn cảnh tương tự trong từng trường hợp cụ thể hay không. (THỜI ĐẠI DOANH NGHIỆP)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ngân hàng Singapore tăng cường kiểm tra khách hàng Trung Quốc sở hữu hộ chiếu "liên quan đến đầu tư"
Các ngân hàng Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng Trung Quốc có quốc tịch nước ngoài sau khi trấn áp hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản trị giá hơn 2,4 tỷ đô la Singapore. Theo một người quen thuộc với vấn đề này, một số ngân hàng đã xem xét kỹ lưỡng việc mở và giao dịch tài khoản mới của khách hàng Trung Quốc có hộ chiếu "liên quan đến đầu tư". Ít nhất một ngân hàng quốc tế đang đóng tài khoản của khách hàng có quốc tịch Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Các ngân hàng khác ở Singapore đã bắt đầu đánh giá xem có nên chấp nhận nguồn vốn mới từ khách hàng có hoàn cảnh tương tự trong từng trường hợp cụ thể hay không. (THỜI ĐẠI DOANH NGHIỆP)