Trong những tháng gần đây, các vụ án lớn và quan trọng thường xuyên xảy ra trong giới tài sản ảo. Một mặt, sau khi triển khai hệ thống giám sát cấp phép tài sản ảo mới, vụ lừa đảo quy mô lớn đầu tiên ở Hồng Kông - vụ JPEX (quan tâm) các đối tác có thể tham khảo Đội Xiao Sa | Vụ án hình sự đầu tiên trong vòng tròn tiền tệ HK: Tội phạm JPEX nào?)
Hôm nay, nhóm của Chị Sa sẽ sử dụng vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore làm nền tảng để phân tích các thủ tục mới và các rủi ro liên quan đến việc rửa tiền tiền ảo, nhằm làm rõ các “ranh giới đỏ” pháp lý đối với việc sử dụng tiền ảo.
01Toàn bộ câu chuyện về vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore
Ngày 15/8, Singapore đã cử hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật từ Cục Thương mại, Cục Điều tra Hình sự, Lực lượng Cảnh sát tiến hành hoạt động phong tỏa mạng lưới ở nhiều nơi trên cả nước, đột kích một số biệt thự và căn hộ ở Bukit Timah, Orchard. 10 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, 94 tài sản, 50 ô tô và hàng nghìn chai rượu trị giá khoảng 815 triệu đô la Singapore đã bị tịch thu trong một lần.35 tài khoản ngân hàng với hơn 110 triệu đô la Singapore tiền gửi của các nghi phạm đã bị phong tỏa và tịch thu. Cùng 23 triệu đô la Singapore tiền mặt và các tài sản khác, trong số đó có nhiều chiếc đồng hồ siêu sang bị nghi phạm thu giữ vô cùng bắt mắt, trong đó có chiếc đồng hồ tourbillon thiên văn bạch kim Patek Philippe 5002 trị giá hàng chục triệu đồng và chiếc Patek cực hiếm. Đồng hồ tourbillon thiên văn bạch kim Philippe 6002. Có một chiếc tủ đầy bàn.
Vậy, danh tính của nghi phạm hình sự ở một đế chế giàu có như vậy là ai? Làm thế nào bạn có được số tiền lớn như vậy?
Theo thông tin từ các kênh truyền thông đại chúng như Lianhe Zaobao của Singapore, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 người liên quan đến vụ án, trong đó có 3 người là công dân Trung Quốc mang hộ chiếu Trung Quốc, những người còn lại liên quan không phải là công dân Singapore và mang nhiều quốc tịch hoặc thường trú. tình trạng cư trú (có thông tin cho rằng 10 quê hương của họ là vùng Phúc Kiến của nước tôi, và một số người trong số họ đã có tên trong danh sách những kẻ chạy trốn liên quan đến vụ án ở nước tôi). Trong số 10 người, Vương và Tô thu hút được nhiều sự chú ý hơn.
Wang bắt đầu công việc kinh doanh của mình bằng cách mở một trang web cờ bạc ở Philippines cách đây 10 năm. Anh hiện sở hữu một số nhóm (nền tảng) cờ bạc trực tuyến. Một nhóm cờ bạc trực tuyến duy nhất kiếm được doanh thu hàng tháng khoảng 5 tỷ nhân dân tệ. Tổng lương của nhân viên cờ bạc trực tuyến của Wang nền tảng chỉ trong một tháng là Cả hai đều đạt 100 triệu nhân dân tệ.
Su bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến ở Philippines và hành vi của anh ta tương đối nổi tiếng. Theo "Con mắt Singapore", Su thích giao lưu, sau khi kiếm bộn tiền nhờ lừa đảo, anh ta cực kỳ thích tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội khác nhau ở Singapore, đồng thời nâng cao tầm nhìn trên mạng xã hội của mình thông qua số tiền quyên góp "từ thiện" lớn. Ngoài ra, điều đáng chú ý là Su có quốc tịch là Síp, mang hộ chiếu từ Trung Quốc, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, tên trên những hộ chiếu này thậm chí không trùng khớp, anh ta có thể "cầm xô bỏ chạy" bất cứ lúc nào.
Do hạn chế về không gian, nhóm Sajie sẽ không cung cấp thông tin chi tiết về danh tính và lý lịch của từng thành viên còn lại. Các đối tác quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông qua tin tức chính thức tại Singapore. Đến nay, Wang đã thuê luật sư bào chữa cho mình, trong khi Su đã nộp đơn xin tại ngoại (do số tiền rất lớn và khả năng bỏ trốn nên khả năng được tại ngoại là rất mong manh), hầu hết các bị cáo đều không có ý định bào chữa. có tội. .
02 **Nghi phạm đã sử dụng những kỹ thuật rửa tiền nào? **
Là vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử với số tiền hơn 10 tỷ đồng, các nghi phạm hình sự đã rửa số tiền khổng lồ có được thông qua cờ bạc, lừa đảo và bán hàng lậu bằng cách nào?
(1) Luật rửa tiền về trao đổi và thanh toán
Trong trường hợp này, các băng nhóm rửa tiền do một số nghi phạm hình sự làm chủ đã sử dụng phương thức thanh toán ngoại hối để cung cấp cho người nước ngoài làm việc tại Singapore (đặc biệt là người Trung Quốc làm việc tại Singapore) các kênh tỷ giá hối đoái thuận tiện và hấp dẫn hơn để thanh toán ngoại hối. bàn tay.
Là một trong số ít quốc gia phát triển ở châu Á, Singapore có số lượng lao động nước ngoài cực kỳ lớn.Do các vấn đề như tỷ giá hối đoái, kiểm soát ngoại hối và thủ tục KYC ngân hàng rườm rà, người lao động nước ngoài muốn chuyển thu nhập về quê hương của họ. địa điểm thông qua kênh pháp luật phải có những ngưỡng và khó khăn nhất định. Thời điểm này, các nghi phạm hình sự thường thuê một số đại lý địa phương ở Singapore đến ký túc xá, nơi làm việc của công nhân nước ngoài… và đưa ra tỷ giá cao hấp dẫn để dụ người lao động nước ngoài đến trao đổi, thanh toán ngoại hối thông qua kênh riêng của họ.
Ngay khi người lao động nước ngoài giao nộp tiền lương, người thân của họ ở nơi khác đã trực tiếp nhận tiền từ đại lý địa phương của bọn tội phạm, tỷ giá hối đoái không những thân thiện, nhanh chóng mà còn loại bỏ phiền phức khi phải đến ngân hàng. Nhưng như mọi người đều biết, chính qua kênh này bọn tội phạm trao đổi “tiền đen” và âm thầm rửa tiền.
(2) Luật rửa tiền tiền ảo
Trong vụ án này, nghi phạm hình sự cũng sử dụng tiền ảo để giúp hắn rửa tiền, tuy nhiên trên thực tế, phương thức mà băng nhóm này sử dụng không hề tinh vi, so với phương thức sử dụng công cụ giao dịch riêng để rửa tiền mà nhóm của chị Sa giới thiệu trước đó. khó khăn hơn, nhưng số tiền liên quan không hề nhỏ.
Các nghi phạm chủ yếu sử dụng nhiều loại tiền ảo có tính thanh khoản cao như USDT để rửa tiền. Đầu tiên, nghi phạm hình sự trước tiên sẽ chuyển đổi "tiền đen" thành tiền ảo (miễn là kênh đó là ngân hàng ngầm, sàn giao dịch tiền ảo không được kiểm soát hoặc sử dụng tài khoản chính của người dùng cờ bạc để hoàn tất việc trao đổi tiền hợp pháp và tiền ảo) Thứ hai, nghi phạm hình sự People sau đó hoàn thành việc dọn sạch "tiền đen" bằng cách trao đổi tiền ảo trên các nền tảng C2C lớn.
Ngoài ra, khi sự chấp nhận của thị trường toàn cầu đối với các loại tiền ảo như BTC, ETH và USDT ngày càng tăng, nghi phạm hình sự thậm chí không còn cần phải chuyển đổi tiền ảo thành tiền hợp pháp của một quốc gia nhất định để mua thành công tài sản lớn. Tiền tệ cũng ngày càng trở thành một công cụ rửa tiền được “tán dương” rộng rãi.
Trong toàn bộ quá trình rửa tiền, số tiền "tiền đen" mà nghi phạm hình sự sử dụng tiền ảo rửa là không rõ, tuy nhiên, tài sản ảo hiện bị cảnh sát phong tỏa đã lên tới 190 triệu nhân dân tệ, việc tìm ra dòng chảy là vô cùng khó khăn. số tiền bằng tài sản ảo. Có lẽ sẽ mất nhiều năm.
(3) Luật rửa tiền truyền thống
Do số lượng lao động nước ngoài hạn chế và sự giám sát tài sản ảo ngày càng chặt chẽ, nghi phạm hình sự cũng sử dụng một số kỹ thuật rửa tiền truyền thống hơn, chẳng hạn như mua số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, bất động sản, hàng xa xỉ, v.v. không chỉ có khả năng giữ giá tốt mà còn có dư địa tăng giá rất lớn, đồng thời tính thanh khoản cũng rất tốt. Lấy những chiếc đồng hồ xa xỉ nêu trên làm ví dụ, khi tội phạm bỏ chạy, chúng chỉ cần một chiếc hộp nhỏ là có thể lấy đi những tài sản vô cùng quý giá này và có thể nhanh chóng đổi thành đô la Mỹ hoặc tiền ảo sau khi rời khỏi đất nước.
Ngoài ra, một số nghi phạm hình sự trong vụ án này đã hoàn thành hành vi rửa tiền thông qua hoạt động buôn bán xuyên biên giới. Những nghi phạm hình sự này sử dụng các tài liệu giả mạo và hợp đồng mua bán giả để xác nhận nguồn tiền cho ngân hàng và hoàn thành các giao dịch xuyên biên giới giả. Khi xử lý các trường hợp thương mại sai lệch như vậy, nhóm của Sajie nhận thấy rằng các cơ quan quản lý thương mại xuyên biên giới và thanh toán xuyên biên giới rất khó xác định tính xác thực của thông tin giao dịch. Nó dựa vào báo cáo tích cực và kiểm tra ngẫu nhiên của cả hai bên tham gia giao dịch, đồng thời có những vấn đề như hệ thống quản lý lỏng lẻo và chặt chẽ ở các quốc gia khác nhau cũng như sự tồn tại của các đảo thông tin, tạo không gian sống tốt cho thông tin giao dịch giả mạo.
03 **Nghi phạm hình sự có bị dẫn độ về Trung Quốc để kết tội và hành quyết không? **
Các nghi phạm hình sự trong vụ án này đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau, bao gồm mở sòng bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông, bán hàng lậu, buôn lậu, rửa tiền, v.v. và hầu hết các hành vi tội phạm đều nhắm trực tiếp vào công dân bình thường ở nước ta, với cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông Ví dụ, hiện có một số lượng lớn nạn nhân ở nước ta. Vậy luật hình sự của nước tôi có có thẩm quyền xét xử đối với các nghi phạm hình sự nêu trên không? Anh ta có thể bị dẫn độ về nước tôi để bị kết án và tuyên án không?
Hãy để tôi cho bạn câu trả lời trước, luật hình sự của nước ta có thẩm quyền đối với những nghi phạm hình sự nêu trên, nhưng việc dẫn độ họ về nước ta để xét xử và kết án gần như là không thể.
Về vấn đề thẩm quyền, Bộ luật Hình sự nước tôi quy định các nguyên tắc xét xử hình sự trong đó tập trung vào thẩm quyền lãnh thổ và tích hợp thẩm quyền cá nhân, thẩm quyền bảo vệ và thẩm quyền chung:
1. Quyền tài phán theo lãnh thổ
Đúng như tên gọi, quyền tài phán theo lãnh thổ dựa trên lãnh thổ, tất cả các tội phạm được thực hiện trong lãnh thổ của quốc gia đó, bất kể nghi phạm hình sự là công dân hay người nước ngoài, sẽ áp dụng Luật hình sự của quốc gia đó. Điều 6 Bộ luật Hình sự nước tôi quy định: “Bất kỳ tội phạm nào được thực hiện trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trừ khi pháp luật có quy định khác, đều phải tuân theo luật này. Bất kỳ tội phạm nào được thực hiện trên tàu hoặc máy bay của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Trung Quốc cũng phải tuân theo luật này. "Nếu bất kỳ hành vi hoặc kết quả tội phạm nào xảy ra trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì hành vi đó được coi là tội phạm trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa." Dựa trên sự tôn trọng đối với chủ quyền của mỗi quốc gia và xem xét tính hiệu quả của việc xác minh, xử lý hành vi phạm tội, thẩm quyền xét xử về lãnh thổ là cơ sở được xã hội quốc tế hiện đại thừa nhận và chấp nhận rộng rãi.
2. Quyền tài phán cá nhân, quyền tài phán bảo vệ và quyền tài phán chung
Quyền tài phán cá nhân lấy quốc tịch của nghi phạm làm tiêu chuẩn, khi người trong nước phạm tội, bất kể tội phạm đó được thực hiện trong lãnh thổ trong nước hay ở nước ngoài, luật hình sự của nước đó sẽ được áp dụng. Điều 7 “Luật hình sự” của nước tôi quy định: “Nếu công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phạm tội quy định trong luật này ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì áp dụng luật này. Tuy nhiên, nếu mức hình phạt tối đa được quy định trong luật này là phạt tù có thời hạn không quá ba năm, luật này có thể không áp dụng. "phải chịu trách nhiệm."
Quyền tài phán bảo vệ dựa trên việc bảo vệ lợi ích của đất nước, nếu nó xâm phạm đến lợi ích của đất nước hoặc công dân của nước đó thì luật hình sự của nước đó sẽ được áp dụng. Điều 8 của "Luật hình sự" của nước tôi quy định: "Nếu người nước ngoài phạm tội bên ngoài lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chống lại nhà nước hoặc công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và mức hình phạt tối thiểu do luật này quy định là- tù có thời hạn trên ba năm, luật này có thể được áp dụng, nhưng phải phù hợp với các quy định của luật này, trừ trường hợp được miễn tội theo luật của nơi xảy ra tội phạm.”
Quyền tài phán phổ quát dựa trên việc bảo vệ lợi ích chung của tất cả các quốc gia, khi xảy ra một tội phạm xâm phạm lợi ích chung của tất cả các quốc gia được quy định trong các điều ước quốc tế, bất kể người phạm tội là công dân hay người nước ngoài, hay tội phạm đó là gì. được thực hiện trong lãnh thổ hoặc ngoài lãnh thổ quốc gia thì áp dụng pháp luật hình sự trong nước. Điều 9 Bộ luật Hình sự của nước tôi quy định: “Đối với các tội phạm được quy định trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký kết hoặc gia nhập, luật này sẽ được áp dụng khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực thi quyền tài phán hình sự trong phạm vi nghĩa vụ theo hiệp ước của mình”.
Trong vụ án này, một mặt, một số nghi phạm hình sự có quốc tịch Trung Quốc, mặt khác họ đã thực hiện một số lượng lớn hành vi phạm tội chống lại công dân Trung Quốc. Vì vậy, về nguyên tắc, cơ quan tư pháp nước ta có thể kết tội những đối tượng trên- đề cập đến nghi phạm hình sự dựa trên các nguyên tắc về quyền tài phán cá nhân và quyền tài phán bảo vệ.
Tuy nhiên, do nghi phạm hình sự đã bị cơ quan tư pháp địa phương ở Singapore bắt giữ nên cơ quan tư pháp nước ta chỉ có thể xử lý anh ta bằng cách nộp đơn xin dẫn độ nghi phạm hình sự nói trên về nước. Nhóm của Chị Sa nhắc nhở rằng Trung Quốc và Singapore hiện không có hiệp ước dẫn độ song phương về tội phạm hình sự, mặc dù hai nước đã ký "Hiệp ước về hỗ trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và thương mại giữa Trung Quốc và Singapore" vào ngày 28 tháng 4 năm 1997 nhưng họ chưa có hiệp định này. chưa thúc đẩy các hiệp ước dẫn độ tội phạm. Vì vậy, ngay cả khi nước tôi nộp đơn xin Singapore dẫn độ nghi phạm hình sự thì khả năng Singapore đồng ý là vô cùng mong manh do ảnh hưởng không nhỏ của vụ việc đối với Singapore.
04Viết ở cuối
Sau vụ việc này, thái độ quản lý của Singapore đối với tài sản ảo đang có những thay đổi tinh vi, thậm chí các chính sách miễn thuế 13O và 13U lâu đời cũng sẽ bị thắt chặt hơn nữa do tác động của nó. Là một trung tâm tài chính mở và là một khu vực thân thiện với tài sản ảo, Singapore đang áp dụng một loạt các biện pháp quản lý để ngăn chặn sự xuất hiện của những tội phạm như vậy. Khi thế giới ngày càng lớn hơn, các đối tác không nên tận dụng cơ hội phát triển kinh doanh trái quy định, để không chạm “ranh giới đỏ”.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tiền ảo liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore
Trong những tháng gần đây, các vụ án lớn và quan trọng thường xuyên xảy ra trong giới tài sản ảo. Một mặt, sau khi triển khai hệ thống giám sát cấp phép tài sản ảo mới, vụ lừa đảo quy mô lớn đầu tiên ở Hồng Kông - vụ JPEX (quan tâm) các đối tác có thể tham khảo Đội Xiao Sa | Vụ án hình sự đầu tiên trong vòng tròn tiền tệ HK: Tội phạm JPEX nào?)
Hôm nay, nhóm của Chị Sa sẽ sử dụng vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore làm nền tảng để phân tích các thủ tục mới và các rủi ro liên quan đến việc rửa tiền tiền ảo, nhằm làm rõ các “ranh giới đỏ” pháp lý đối với việc sử dụng tiền ảo.
01 Toàn bộ câu chuyện về vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore
Ngày 15/8, Singapore đã cử hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật từ Cục Thương mại, Cục Điều tra Hình sự, Lực lượng Cảnh sát tiến hành hoạt động phong tỏa mạng lưới ở nhiều nơi trên cả nước, đột kích một số biệt thự và căn hộ ở Bukit Timah, Orchard. 10 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, 94 tài sản, 50 ô tô và hàng nghìn chai rượu trị giá khoảng 815 triệu đô la Singapore đã bị tịch thu trong một lần.35 tài khoản ngân hàng với hơn 110 triệu đô la Singapore tiền gửi của các nghi phạm đã bị phong tỏa và tịch thu. Cùng 23 triệu đô la Singapore tiền mặt và các tài sản khác, trong số đó có nhiều chiếc đồng hồ siêu sang bị nghi phạm thu giữ vô cùng bắt mắt, trong đó có chiếc đồng hồ tourbillon thiên văn bạch kim Patek Philippe 5002 trị giá hàng chục triệu đồng và chiếc Patek cực hiếm. Đồng hồ tourbillon thiên văn bạch kim Philippe 6002. Có một chiếc tủ đầy bàn.
Vậy, danh tính của nghi phạm hình sự ở một đế chế giàu có như vậy là ai? Làm thế nào bạn có được số tiền lớn như vậy?
Theo thông tin từ các kênh truyền thông đại chúng như Lianhe Zaobao của Singapore, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 người liên quan đến vụ án, trong đó có 3 người là công dân Trung Quốc mang hộ chiếu Trung Quốc, những người còn lại liên quan không phải là công dân Singapore và mang nhiều quốc tịch hoặc thường trú. tình trạng cư trú (có thông tin cho rằng 10 quê hương của họ là vùng Phúc Kiến của nước tôi, và một số người trong số họ đã có tên trong danh sách những kẻ chạy trốn liên quan đến vụ án ở nước tôi). Trong số 10 người, Vương và Tô thu hút được nhiều sự chú ý hơn.
Wang bắt đầu công việc kinh doanh của mình bằng cách mở một trang web cờ bạc ở Philippines cách đây 10 năm. Anh hiện sở hữu một số nhóm (nền tảng) cờ bạc trực tuyến. Một nhóm cờ bạc trực tuyến duy nhất kiếm được doanh thu hàng tháng khoảng 5 tỷ nhân dân tệ. Tổng lương của nhân viên cờ bạc trực tuyến của Wang nền tảng chỉ trong một tháng là Cả hai đều đạt 100 triệu nhân dân tệ.
Su bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến ở Philippines và hành vi của anh ta tương đối nổi tiếng. Theo "Con mắt Singapore", Su thích giao lưu, sau khi kiếm bộn tiền nhờ lừa đảo, anh ta cực kỳ thích tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội khác nhau ở Singapore, đồng thời nâng cao tầm nhìn trên mạng xã hội của mình thông qua số tiền quyên góp "từ thiện" lớn. Ngoài ra, điều đáng chú ý là Su có quốc tịch là Síp, mang hộ chiếu từ Trung Quốc, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, tên trên những hộ chiếu này thậm chí không trùng khớp, anh ta có thể "cầm xô bỏ chạy" bất cứ lúc nào.
Do hạn chế về không gian, nhóm Sajie sẽ không cung cấp thông tin chi tiết về danh tính và lý lịch của từng thành viên còn lại. Các đối tác quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông qua tin tức chính thức tại Singapore. Đến nay, Wang đã thuê luật sư bào chữa cho mình, trong khi Su đã nộp đơn xin tại ngoại (do số tiền rất lớn và khả năng bỏ trốn nên khả năng được tại ngoại là rất mong manh), hầu hết các bị cáo đều không có ý định bào chữa. có tội. .
02 **Nghi phạm đã sử dụng những kỹ thuật rửa tiền nào? **
Là vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử với số tiền hơn 10 tỷ đồng, các nghi phạm hình sự đã rửa số tiền khổng lồ có được thông qua cờ bạc, lừa đảo và bán hàng lậu bằng cách nào?
(1) Luật rửa tiền về trao đổi và thanh toán
Trong trường hợp này, các băng nhóm rửa tiền do một số nghi phạm hình sự làm chủ đã sử dụng phương thức thanh toán ngoại hối để cung cấp cho người nước ngoài làm việc tại Singapore (đặc biệt là người Trung Quốc làm việc tại Singapore) các kênh tỷ giá hối đoái thuận tiện và hấp dẫn hơn để thanh toán ngoại hối. bàn tay.
Là một trong số ít quốc gia phát triển ở châu Á, Singapore có số lượng lao động nước ngoài cực kỳ lớn.Do các vấn đề như tỷ giá hối đoái, kiểm soát ngoại hối và thủ tục KYC ngân hàng rườm rà, người lao động nước ngoài muốn chuyển thu nhập về quê hương của họ. địa điểm thông qua kênh pháp luật phải có những ngưỡng và khó khăn nhất định. Thời điểm này, các nghi phạm hình sự thường thuê một số đại lý địa phương ở Singapore đến ký túc xá, nơi làm việc của công nhân nước ngoài… và đưa ra tỷ giá cao hấp dẫn để dụ người lao động nước ngoài đến trao đổi, thanh toán ngoại hối thông qua kênh riêng của họ.
Ngay khi người lao động nước ngoài giao nộp tiền lương, người thân của họ ở nơi khác đã trực tiếp nhận tiền từ đại lý địa phương của bọn tội phạm, tỷ giá hối đoái không những thân thiện, nhanh chóng mà còn loại bỏ phiền phức khi phải đến ngân hàng. Nhưng như mọi người đều biết, chính qua kênh này bọn tội phạm trao đổi “tiền đen” và âm thầm rửa tiền.
(2) Luật rửa tiền tiền ảo
Trong vụ án này, nghi phạm hình sự cũng sử dụng tiền ảo để giúp hắn rửa tiền, tuy nhiên trên thực tế, phương thức mà băng nhóm này sử dụng không hề tinh vi, so với phương thức sử dụng công cụ giao dịch riêng để rửa tiền mà nhóm của chị Sa giới thiệu trước đó. khó khăn hơn, nhưng số tiền liên quan không hề nhỏ.
Các nghi phạm chủ yếu sử dụng nhiều loại tiền ảo có tính thanh khoản cao như USDT để rửa tiền. Đầu tiên, nghi phạm hình sự trước tiên sẽ chuyển đổi "tiền đen" thành tiền ảo (miễn là kênh đó là ngân hàng ngầm, sàn giao dịch tiền ảo không được kiểm soát hoặc sử dụng tài khoản chính của người dùng cờ bạc để hoàn tất việc trao đổi tiền hợp pháp và tiền ảo) Thứ hai, nghi phạm hình sự People sau đó hoàn thành việc dọn sạch "tiền đen" bằng cách trao đổi tiền ảo trên các nền tảng C2C lớn.
Ngoài ra, khi sự chấp nhận của thị trường toàn cầu đối với các loại tiền ảo như BTC, ETH và USDT ngày càng tăng, nghi phạm hình sự thậm chí không còn cần phải chuyển đổi tiền ảo thành tiền hợp pháp của một quốc gia nhất định để mua thành công tài sản lớn. Tiền tệ cũng ngày càng trở thành một công cụ rửa tiền được “tán dương” rộng rãi.
Trong toàn bộ quá trình rửa tiền, số tiền "tiền đen" mà nghi phạm hình sự sử dụng tiền ảo rửa là không rõ, tuy nhiên, tài sản ảo hiện bị cảnh sát phong tỏa đã lên tới 190 triệu nhân dân tệ, việc tìm ra dòng chảy là vô cùng khó khăn. số tiền bằng tài sản ảo. Có lẽ sẽ mất nhiều năm.
(3) Luật rửa tiền truyền thống
Do số lượng lao động nước ngoài hạn chế và sự giám sát tài sản ảo ngày càng chặt chẽ, nghi phạm hình sự cũng sử dụng một số kỹ thuật rửa tiền truyền thống hơn, chẳng hạn như mua số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, bất động sản, hàng xa xỉ, v.v. không chỉ có khả năng giữ giá tốt mà còn có dư địa tăng giá rất lớn, đồng thời tính thanh khoản cũng rất tốt. Lấy những chiếc đồng hồ xa xỉ nêu trên làm ví dụ, khi tội phạm bỏ chạy, chúng chỉ cần một chiếc hộp nhỏ là có thể lấy đi những tài sản vô cùng quý giá này và có thể nhanh chóng đổi thành đô la Mỹ hoặc tiền ảo sau khi rời khỏi đất nước.
Ngoài ra, một số nghi phạm hình sự trong vụ án này đã hoàn thành hành vi rửa tiền thông qua hoạt động buôn bán xuyên biên giới. Những nghi phạm hình sự này sử dụng các tài liệu giả mạo và hợp đồng mua bán giả để xác nhận nguồn tiền cho ngân hàng và hoàn thành các giao dịch xuyên biên giới giả. Khi xử lý các trường hợp thương mại sai lệch như vậy, nhóm của Sajie nhận thấy rằng các cơ quan quản lý thương mại xuyên biên giới và thanh toán xuyên biên giới rất khó xác định tính xác thực của thông tin giao dịch. Nó dựa vào báo cáo tích cực và kiểm tra ngẫu nhiên của cả hai bên tham gia giao dịch, đồng thời có những vấn đề như hệ thống quản lý lỏng lẻo và chặt chẽ ở các quốc gia khác nhau cũng như sự tồn tại của các đảo thông tin, tạo không gian sống tốt cho thông tin giao dịch giả mạo.
03 **Nghi phạm hình sự có bị dẫn độ về Trung Quốc để kết tội và hành quyết không? **
Các nghi phạm hình sự trong vụ án này đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau, bao gồm mở sòng bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông, bán hàng lậu, buôn lậu, rửa tiền, v.v. và hầu hết các hành vi tội phạm đều nhắm trực tiếp vào công dân bình thường ở nước ta, với cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông Ví dụ, hiện có một số lượng lớn nạn nhân ở nước ta. Vậy luật hình sự của nước tôi có có thẩm quyền xét xử đối với các nghi phạm hình sự nêu trên không? Anh ta có thể bị dẫn độ về nước tôi để bị kết án và tuyên án không?
Hãy để tôi cho bạn câu trả lời trước, luật hình sự của nước ta có thẩm quyền đối với những nghi phạm hình sự nêu trên, nhưng việc dẫn độ họ về nước ta để xét xử và kết án gần như là không thể.
Về vấn đề thẩm quyền, Bộ luật Hình sự nước tôi quy định các nguyên tắc xét xử hình sự trong đó tập trung vào thẩm quyền lãnh thổ và tích hợp thẩm quyền cá nhân, thẩm quyền bảo vệ và thẩm quyền chung:
1. Quyền tài phán theo lãnh thổ
Đúng như tên gọi, quyền tài phán theo lãnh thổ dựa trên lãnh thổ, tất cả các tội phạm được thực hiện trong lãnh thổ của quốc gia đó, bất kể nghi phạm hình sự là công dân hay người nước ngoài, sẽ áp dụng Luật hình sự của quốc gia đó. Điều 6 Bộ luật Hình sự nước tôi quy định: “Bất kỳ tội phạm nào được thực hiện trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trừ khi pháp luật có quy định khác, đều phải tuân theo luật này. Bất kỳ tội phạm nào được thực hiện trên tàu hoặc máy bay của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Trung Quốc cũng phải tuân theo luật này. "Nếu bất kỳ hành vi hoặc kết quả tội phạm nào xảy ra trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì hành vi đó được coi là tội phạm trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa." Dựa trên sự tôn trọng đối với chủ quyền của mỗi quốc gia và xem xét tính hiệu quả của việc xác minh, xử lý hành vi phạm tội, thẩm quyền xét xử về lãnh thổ là cơ sở được xã hội quốc tế hiện đại thừa nhận và chấp nhận rộng rãi.
2. Quyền tài phán cá nhân, quyền tài phán bảo vệ và quyền tài phán chung
Quyền tài phán cá nhân lấy quốc tịch của nghi phạm làm tiêu chuẩn, khi người trong nước phạm tội, bất kể tội phạm đó được thực hiện trong lãnh thổ trong nước hay ở nước ngoài, luật hình sự của nước đó sẽ được áp dụng. Điều 7 “Luật hình sự” của nước tôi quy định: “Nếu công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phạm tội quy định trong luật này ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì áp dụng luật này. Tuy nhiên, nếu mức hình phạt tối đa được quy định trong luật này là phạt tù có thời hạn không quá ba năm, luật này có thể không áp dụng. "phải chịu trách nhiệm."
Quyền tài phán bảo vệ dựa trên việc bảo vệ lợi ích của đất nước, nếu nó xâm phạm đến lợi ích của đất nước hoặc công dân của nước đó thì luật hình sự của nước đó sẽ được áp dụng. Điều 8 của "Luật hình sự" của nước tôi quy định: "Nếu người nước ngoài phạm tội bên ngoài lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chống lại nhà nước hoặc công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và mức hình phạt tối thiểu do luật này quy định là- tù có thời hạn trên ba năm, luật này có thể được áp dụng, nhưng phải phù hợp với các quy định của luật này, trừ trường hợp được miễn tội theo luật của nơi xảy ra tội phạm.”
Quyền tài phán phổ quát dựa trên việc bảo vệ lợi ích chung của tất cả các quốc gia, khi xảy ra một tội phạm xâm phạm lợi ích chung của tất cả các quốc gia được quy định trong các điều ước quốc tế, bất kể người phạm tội là công dân hay người nước ngoài, hay tội phạm đó là gì. được thực hiện trong lãnh thổ hoặc ngoài lãnh thổ quốc gia thì áp dụng pháp luật hình sự trong nước. Điều 9 Bộ luật Hình sự của nước tôi quy định: “Đối với các tội phạm được quy định trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký kết hoặc gia nhập, luật này sẽ được áp dụng khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực thi quyền tài phán hình sự trong phạm vi nghĩa vụ theo hiệp ước của mình”.
Trong vụ án này, một mặt, một số nghi phạm hình sự có quốc tịch Trung Quốc, mặt khác họ đã thực hiện một số lượng lớn hành vi phạm tội chống lại công dân Trung Quốc. Vì vậy, về nguyên tắc, cơ quan tư pháp nước ta có thể kết tội những đối tượng trên- đề cập đến nghi phạm hình sự dựa trên các nguyên tắc về quyền tài phán cá nhân và quyền tài phán bảo vệ.
Tuy nhiên, do nghi phạm hình sự đã bị cơ quan tư pháp địa phương ở Singapore bắt giữ nên cơ quan tư pháp nước ta chỉ có thể xử lý anh ta bằng cách nộp đơn xin dẫn độ nghi phạm hình sự nói trên về nước. Nhóm của Chị Sa nhắc nhở rằng Trung Quốc và Singapore hiện không có hiệp ước dẫn độ song phương về tội phạm hình sự, mặc dù hai nước đã ký "Hiệp ước về hỗ trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và thương mại giữa Trung Quốc và Singapore" vào ngày 28 tháng 4 năm 1997 nhưng họ chưa có hiệp định này. chưa thúc đẩy các hiệp ước dẫn độ tội phạm. Vì vậy, ngay cả khi nước tôi nộp đơn xin Singapore dẫn độ nghi phạm hình sự thì khả năng Singapore đồng ý là vô cùng mong manh do ảnh hưởng không nhỏ của vụ việc đối với Singapore.
04 Viết ở cuối
Sau vụ việc này, thái độ quản lý của Singapore đối với tài sản ảo đang có những thay đổi tinh vi, thậm chí các chính sách miễn thuế 13O và 13U lâu đời cũng sẽ bị thắt chặt hơn nữa do tác động của nó. Là một trung tâm tài chính mở và là một khu vực thân thiện với tài sản ảo, Singapore đang áp dụng một loạt các biện pháp quản lý để ngăn chặn sự xuất hiện của những tội phạm như vậy. Khi thế giới ngày càng lớn hơn, các đối tác không nên tận dụng cơ hội phát triển kinh doanh trái quy định, để không chạm “ranh giới đỏ”.