Peter Easton, giáo sư kế toán tại Đại học Notre Dame, đã làm chứng hôm thứ Tư rằng tiền gửi của khách hàng FTX đã được tái đầu tư vào kinh doanh và bất động sản và được sử dụng cho các khoản đóng góp chính trị và từ thiện. Easton được Bộ Tư pháp Mỹ thuê để theo dõi hàng tỷ USD của Alameda và FTX.
Easton cho biết vào khoảng tháng 3/2021, tổng số tiền gửi của khách hàng đã thấp hơn số dư ngân hàng của FTX, có nghĩa là tiền của khách hàng đã mất hỗ trợ vào thời điểm đó. Đến tháng 6/2022, khi tiền gửi FTX đạt đỉnh, sàn giao dịch chỉ còn khoảng 2 tỷ USD trong tay để hỗ trợ 11,3 tỷ USD tiền gửi của khách hàng, để lại khoảng cách tài trợ là 9 tỷ USD. Easton cho biết do đó có thể kết luận rằng việc mua lại Modulo Capital được thực hiện bằng cách sử dụng tiền của khách hàng. Modulo Capital là một công ty tài chính có trụ sở tại Bahamas thuộc sở hữu của FTX. Cuộc điều tra của Easton cũng tiết lộ rằng phần lớn khoản đầu tư của FTX vào SkyBridge Capital được thực hiện bằng tiền của khách hàng. Đồng thời, phần lớn khoản đầu tư 550 triệu USD của FTX vào công ty khai thác bitcoin Genesis Digital Assets cũng đến từ tiền gửi của khách hàng. Ngoài ra, tiền của khách hàng FTX còn chảy vào tài khoản ngân hàng của Paper Bird, Inc., một thực thể thuộc sở hữu riêng của SBF. "Phần lớn khoản đầu tư 100 triệu USD của SBF vào nền tảng ngân hàng di động Dave, Inc. thông qua Paper Bird đến từ tiền gửi của khách hàng FTX". (CoinDesk)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Peter Easton, giáo sư kế toán tại Đại học Notre Dame, đã làm chứng hôm thứ Tư rằng tiền gửi của khách hàng FTX đã được tái đầu tư vào kinh doanh và bất động sản và được sử dụng cho các khoản đóng góp chính trị và từ thiện. Easton được Bộ Tư pháp Mỹ thuê để theo dõi hàng tỷ USD của Alameda và FTX.
Easton cho biết vào khoảng tháng 3/2021, tổng số tiền gửi của khách hàng đã thấp hơn số dư ngân hàng của FTX, có nghĩa là tiền của khách hàng đã mất hỗ trợ vào thời điểm đó. Đến tháng 6/2022, khi tiền gửi FTX đạt đỉnh, sàn giao dịch chỉ còn khoảng 2 tỷ USD trong tay để hỗ trợ 11,3 tỷ USD tiền gửi của khách hàng, để lại khoảng cách tài trợ là 9 tỷ USD.
Easton cho biết do đó có thể kết luận rằng việc mua lại Modulo Capital được thực hiện bằng cách sử dụng tiền của khách hàng. Modulo Capital là một công ty tài chính có trụ sở tại Bahamas thuộc sở hữu của FTX. Cuộc điều tra của Easton cũng tiết lộ rằng phần lớn khoản đầu tư của FTX vào SkyBridge Capital được thực hiện bằng tiền của khách hàng. Đồng thời, phần lớn khoản đầu tư 550 triệu USD của FTX vào công ty khai thác bitcoin Genesis Digital Assets cũng đến từ tiền gửi của khách hàng. Ngoài ra, tiền của khách hàng FTX còn chảy vào tài khoản ngân hàng của Paper Bird, Inc., một thực thể thuộc sở hữu riêng của SBF. "Phần lớn khoản đầu tư 100 triệu USD của SBF vào nền tảng ngân hàng di động Dave, Inc. thông qua Paper Bird đến từ tiền gửi của khách hàng FTX". (CoinDesk)