Chính phủ Hoa Kỳ là một trong những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất trên thế giới, nhưng không giống như những con cá voi tiền điện tử khác, nó không quan tâm đến những thăng trầm của loại tiền kỹ thuật số này.
Điều này là do khoảng 200.000 bitcoin của Uncle Sam (chính phủ Hoa Kỳ) đã bị thu giữ từ tội phạm mạng và thị trường darknet. Điều này chủ yếu được lưu trữ trong một thiết bị lưu trữ được mã hóa, được bảo vệ bằng mật khẩu được gọi là ví phần cứng do Bộ Tư pháp, IRS hoặc các cơ quan khác kiểm soát.
Cách chính phủ liên bang xử lý Bitcoin của mình từ lâu đã là một chủ đề quan tâm đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, vì bất kỳ giao dịch bán nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá hoặc tạo ra các hiệu ứng gợn sóng khác trong thị trường tài sản kỹ thuật số trị giá 1 nghìn tỷ đô la.
! [Wall Street Journal: 5 tỷ USD bitcoin trong tay chính phủ Mỹ đến từ đâu?] ](https://piccdn.0daily.com/202310/23025204/xq7h2nh8g95qgdae.jpeg!webp)
Hoa Kỳ đã chậm chạp một cách đáng ngạc nhiên trong việc trao đổi bitcoin của mình lấy đô la. Nó không phải là HODLing (thuật ngữ tiền điện tử được tổ chức và không bao giờ có ý định bán), cũng không chờ đợi Bitcoin "tăng vọt" để bán cổ phần của mình với giá cao. Thay vào đó, đống bitcoin này là sản phẩm phụ của một quá trình pháp lý kéo dài hơn là một kế hoạch chiến lược.
"Chúng tôi không chơi trên thị trường. Về cơ bản, chúng tôi thiết lập nó theo quy trình của mình", Jarod Koopman, giám đốc Bộ phận Dịch vụ Pháp y và Mạng của IRS, cơ quan giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến tội phạm mạng cho biết.
Chỉ ba vụ bắt giữ gần đây đã khiến kho bạc của chính phủ tiêu tốn hơn 200.000 bitcoin, theo phân tích tài liệu công khai của công ty tiền điện tử 21.co. Phân tích cho thấy ngay cả sau khi bán khoảng 20.000 bitcoin, cổ phần ở Hoa Kỳ vẫn trị giá hơn 5 tỷ đô la. Tổng lượng nắm giữ của chính phủ có thể sẽ lớn hơn nhiều.
Quá trình pháp lý có thể mất nhiều năm từ việc thu giữ bitcoin bất hợp pháp đến khi nhận được lệnh cuối cùng để thanh lý mã thông báo dưới dạng tiền mặt. Trong một số trường hợp, điều này có lợi cho các chính phủ khi giá trị của tiền điện tử tăng lên như điên.
Ví dụ, vào năm 2016, khi sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex bị tấn công bởi doanh nhân công nghệ bị kết án Ilya Lichtenstein, Bitcoin đã được giao dịch ở mức khoảng 600 đô la. Vào thời điểm Lichtenstein và vợ Heather Morgan bị bắt vào năm 2022 và Bộ Tư pháp thông báo thu giữ tài chính lớn nhất khoảng 95.000 BTC từ trước đến nay, giá token đã tăng lên 44.000 USD. Ngày nay, giá của nó dao động khoảng 30.000 đô la.
! [Wall Street Journal: 5 tỷ USD bitcoin trong tay chính phủ Mỹ đến từ đâu?] ](https://piccdn.0daily.com/202310/23025204/uivegcw3ud9w5bym.jpeg!webp)
Heather Morgan đã bị bắt vào năm ngoái vì nghi ngờ phạm tội bitcoin Nguồn: Reuters
Chính phủ Mỹ đã không tịch thu bất kỳ loại tiền điện tử nào trong vụ sụp đổ sàn giao dịch FTX năm ngoái, nhưng họ đã tiếp quản hàng trăm triệu USD tài sản, chủ yếu được tạo thành từ tiền mặt và cổ phiếu trong công ty môi giới Robinhood Markets. Robinhood đã mua lại cổ phần bị tịch thu từ Dịch vụ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng Tám. Tài sản tiền điện tử của FTX là một phần của bất động sản phá sản; Công ty dự kiến cuối cùng sẽ sử dụng tiền để trang trải khoảng trống tài trợ khách hàng trị giá 8 tỷ đô la hoặc khởi động lại sàn giao dịch.
Khi các cơ quan chính phủ kiểm soát tài sản tiền điện tử, chú Sam không sở hữu tài sản ngay lập tức. Chỉ sau khi tòa án ban hành lệnh tịch thu cuối cùng, chính phủ mới có quyền sở hữu và chuyển các mã thông báo cho Dịch vụ Tư pháp Hoa Kỳ, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thanh lý tài sản bị tịch thu.
Trong khi vụ việc vẫn đang chờ xử lý, chính phủ giữ bitcoin làm bằng chứng hoặc tiền thu được từ tội phạm. Kể từ khi đóng cửa thị trường ma túy trực tuyến Silk Road vào năm 2013, Bộ Tư pháp đã lưu trữ bitcoin bị tịch thu trên ví cứng. Trong những năm gần đây, cơ quan này đã thu giữ 69.000 bitcoin từng thuộc về người sáng lập Con đường tơ lụa Ross Ulbricht, cũng như 50.676 bitcoin mà một người đàn ông từ Georgia thừa nhận đã ăn cắp từ Con đường tơ lụa.
"Các chính phủ thường xử lý các tài sản này rất chậm vì họ phải thực hiện rất nhiều thẩm định, và các trường hợp thường phức tạp và có rất nhiều quan liêu", Nicolas Christin, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon cho biết.
Khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển, quá trình thanh lý cho Dịch vụ Thừa phát lại cũng vậy. Trong những ngày đầu của tiền điện tử, cơ quan này đã tổ chức các cuộc đấu giá để bán tiền điện tử trực tiếp cho những người mua quan tâm, nhiều người trong số họ đã kiếm được lợi nhuận đáng kể ít nhất là trên giấy tờ.
! [Wall Street Journal: 5 tỷ USD bitcoin trong tay chính phủ Mỹ đến từ đâu?] ](https://piccdn.0daily.com/202310/23025204/8q78y07qpbnlimo3.jpeg!webp)
Ảnh minh họa của Wall Street Journal
Tim Draper, một nhà đầu tư mạo hiểm kiếm bộn tiền từ việc đầu tư vào tiền điện tử, đã mua hơn 30.000 bitcoin từ chính phủ thông qua hai cuộc đấu giá vào năm 2014. Trong một cuộc đấu giá, ông đã trả 632 đô la cho mỗi mã thông báo khi chúng được giao dịch với giá 618 đô la. Khi Bitcoin giảm xuống còn khoảng 180 đô la, anh ta đã trả khoảng 191 đô la cho mỗi mã thông báo trong một cuộc đấu giá khác. Cùng năm đó, Cumberland, chi nhánh tiền điện tử của công ty giao dịch tần số cao DRW, đã giành được 27.000 bitcoin trong một cuộc đấu giá.
Vào tháng 1/2021, Dịch vụ Thừa phát lại lần đầu tiên quyết định thanh lý kho tiền kỹ thuật số bị tịch thu trên một sàn giao dịch tiền điện tử. Trong lịch sử, nó đã bán tài sản tiền điện tử theo nhiều đợt, thay vì tất cả cùng một lúc, để tránh tác động bất lợi của một số lượng lớn lệnh bán trên thị trường. Trong thực tế hiện tại, cơ quan này đã thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo rằng thị trường không bị ảnh hưởng xấu, bao gồm thanh toán bù trừ tiền điện tử trong một khoảng thời gian dài hơn.
Vào tháng Ba, chính phủ đã bán 9.861 bitcoin thông qua Coinbase. Dịch vụ thừa phát lại đã xác nhận việc bán. Coinbase từ chối bình luận.
Một đại diện của cơ quan này cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là xử lý tài sản theo giá trị thị trường hợp lý một cách kịp thời. "
Trong nhiều trường hợp, doanh thu bán hàng của chính phủ sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân. Bitfinex cho biết vào tháng 7 rằng họ đã nhận được hơn 300.000 đô la tiền mặt và 6.917 Bitcoin Cash (BCH) từ Bộ An ninh Nội địa, trị giá khoảng 1.900 đô la vào thời điểm đó. Khi các cơ quan chính phủ điều tra các tội phạm phức tạp hơn, họ cũng có thể tìm kiếm hỗ trợ tài chính để trả phí cấp phép cho phần mềm theo dõi tiền điện tử, ví dụ.
Koopman, từ IRS (Sở Thuế vụ), cho biết: "Thật khó để chúng tôi thích nghi nhanh chóng. "Trong vòng chưa đầy 10 năm, những thay đổi mà tiền điện tử đã trải qua, ngành tài chính chỉ mới làm được trong 100 năm."
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Wall Street Journal: 5 tỷ đô la bitcoin trong tay chính phủ Hoa Kỳ đến từ đâu?
Ban đầu được viết bởi Vicky Ge Huang, WSJ
Biên dịch văn bản gốc: Wu cho biết blockchain
Chính phủ Hoa Kỳ là một trong những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất trên thế giới, nhưng không giống như những con cá voi tiền điện tử khác, nó không quan tâm đến những thăng trầm của loại tiền kỹ thuật số này.
Điều này là do khoảng 200.000 bitcoin của Uncle Sam (chính phủ Hoa Kỳ) đã bị thu giữ từ tội phạm mạng và thị trường darknet. Điều này chủ yếu được lưu trữ trong một thiết bị lưu trữ được mã hóa, được bảo vệ bằng mật khẩu được gọi là ví phần cứng do Bộ Tư pháp, IRS hoặc các cơ quan khác kiểm soát.
Cách chính phủ liên bang xử lý Bitcoin của mình từ lâu đã là một chủ đề quan tâm đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, vì bất kỳ giao dịch bán nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá hoặc tạo ra các hiệu ứng gợn sóng khác trong thị trường tài sản kỹ thuật số trị giá 1 nghìn tỷ đô la.
! [Wall Street Journal: 5 tỷ USD bitcoin trong tay chính phủ Mỹ đến từ đâu?] ](https://piccdn.0daily.com/202310/23025204/xq7h2nh8g95qgdae.jpeg!webp)
Hoa Kỳ đã chậm chạp một cách đáng ngạc nhiên trong việc trao đổi bitcoin của mình lấy đô la. Nó không phải là HODLing (thuật ngữ tiền điện tử được tổ chức và không bao giờ có ý định bán), cũng không chờ đợi Bitcoin "tăng vọt" để bán cổ phần của mình với giá cao. Thay vào đó, đống bitcoin này là sản phẩm phụ của một quá trình pháp lý kéo dài hơn là một kế hoạch chiến lược.
"Chúng tôi không chơi trên thị trường. Về cơ bản, chúng tôi thiết lập nó theo quy trình của mình", Jarod Koopman, giám đốc Bộ phận Dịch vụ Pháp y và Mạng của IRS, cơ quan giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến tội phạm mạng cho biết.
Chỉ ba vụ bắt giữ gần đây đã khiến kho bạc của chính phủ tiêu tốn hơn 200.000 bitcoin, theo phân tích tài liệu công khai của công ty tiền điện tử 21.co. Phân tích cho thấy ngay cả sau khi bán khoảng 20.000 bitcoin, cổ phần ở Hoa Kỳ vẫn trị giá hơn 5 tỷ đô la. Tổng lượng nắm giữ của chính phủ có thể sẽ lớn hơn nhiều.
Quá trình pháp lý có thể mất nhiều năm từ việc thu giữ bitcoin bất hợp pháp đến khi nhận được lệnh cuối cùng để thanh lý mã thông báo dưới dạng tiền mặt. Trong một số trường hợp, điều này có lợi cho các chính phủ khi giá trị của tiền điện tử tăng lên như điên.
Ví dụ, vào năm 2016, khi sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex bị tấn công bởi doanh nhân công nghệ bị kết án Ilya Lichtenstein, Bitcoin đã được giao dịch ở mức khoảng 600 đô la. Vào thời điểm Lichtenstein và vợ Heather Morgan bị bắt vào năm 2022 và Bộ Tư pháp thông báo thu giữ tài chính lớn nhất khoảng 95.000 BTC từ trước đến nay, giá token đã tăng lên 44.000 USD. Ngày nay, giá của nó dao động khoảng 30.000 đô la.
! [Wall Street Journal: 5 tỷ USD bitcoin trong tay chính phủ Mỹ đến từ đâu?] ](https://piccdn.0daily.com/202310/23025204/uivegcw3ud9w5bym.jpeg!webp)
Heather Morgan đã bị bắt vào năm ngoái vì nghi ngờ phạm tội bitcoin Nguồn: Reuters
Chính phủ Mỹ đã không tịch thu bất kỳ loại tiền điện tử nào trong vụ sụp đổ sàn giao dịch FTX năm ngoái, nhưng họ đã tiếp quản hàng trăm triệu USD tài sản, chủ yếu được tạo thành từ tiền mặt và cổ phiếu trong công ty môi giới Robinhood Markets. Robinhood đã mua lại cổ phần bị tịch thu từ Dịch vụ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng Tám. Tài sản tiền điện tử của FTX là một phần của bất động sản phá sản; Công ty dự kiến cuối cùng sẽ sử dụng tiền để trang trải khoảng trống tài trợ khách hàng trị giá 8 tỷ đô la hoặc khởi động lại sàn giao dịch.
Khi các cơ quan chính phủ kiểm soát tài sản tiền điện tử, chú Sam không sở hữu tài sản ngay lập tức. Chỉ sau khi tòa án ban hành lệnh tịch thu cuối cùng, chính phủ mới có quyền sở hữu và chuyển các mã thông báo cho Dịch vụ Tư pháp Hoa Kỳ, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thanh lý tài sản bị tịch thu.
Trong khi vụ việc vẫn đang chờ xử lý, chính phủ giữ bitcoin làm bằng chứng hoặc tiền thu được từ tội phạm. Kể từ khi đóng cửa thị trường ma túy trực tuyến Silk Road vào năm 2013, Bộ Tư pháp đã lưu trữ bitcoin bị tịch thu trên ví cứng. Trong những năm gần đây, cơ quan này đã thu giữ 69.000 bitcoin từng thuộc về người sáng lập Con đường tơ lụa Ross Ulbricht, cũng như 50.676 bitcoin mà một người đàn ông từ Georgia thừa nhận đã ăn cắp từ Con đường tơ lụa.
"Các chính phủ thường xử lý các tài sản này rất chậm vì họ phải thực hiện rất nhiều thẩm định, và các trường hợp thường phức tạp và có rất nhiều quan liêu", Nicolas Christin, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon cho biết.
Khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển, quá trình thanh lý cho Dịch vụ Thừa phát lại cũng vậy. Trong những ngày đầu của tiền điện tử, cơ quan này đã tổ chức các cuộc đấu giá để bán tiền điện tử trực tiếp cho những người mua quan tâm, nhiều người trong số họ đã kiếm được lợi nhuận đáng kể ít nhất là trên giấy tờ.
! [Wall Street Journal: 5 tỷ USD bitcoin trong tay chính phủ Mỹ đến từ đâu?] ](https://piccdn.0daily.com/202310/23025204/8q78y07qpbnlimo3.jpeg!webp)
Ảnh minh họa của Wall Street Journal
Tim Draper, một nhà đầu tư mạo hiểm kiếm bộn tiền từ việc đầu tư vào tiền điện tử, đã mua hơn 30.000 bitcoin từ chính phủ thông qua hai cuộc đấu giá vào năm 2014. Trong một cuộc đấu giá, ông đã trả 632 đô la cho mỗi mã thông báo khi chúng được giao dịch với giá 618 đô la. Khi Bitcoin giảm xuống còn khoảng 180 đô la, anh ta đã trả khoảng 191 đô la cho mỗi mã thông báo trong một cuộc đấu giá khác. Cùng năm đó, Cumberland, chi nhánh tiền điện tử của công ty giao dịch tần số cao DRW, đã giành được 27.000 bitcoin trong một cuộc đấu giá.
Vào tháng 1/2021, Dịch vụ Thừa phát lại lần đầu tiên quyết định thanh lý kho tiền kỹ thuật số bị tịch thu trên một sàn giao dịch tiền điện tử. Trong lịch sử, nó đã bán tài sản tiền điện tử theo nhiều đợt, thay vì tất cả cùng một lúc, để tránh tác động bất lợi của một số lượng lớn lệnh bán trên thị trường. Trong thực tế hiện tại, cơ quan này đã thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo rằng thị trường không bị ảnh hưởng xấu, bao gồm thanh toán bù trừ tiền điện tử trong một khoảng thời gian dài hơn.
Vào tháng Ba, chính phủ đã bán 9.861 bitcoin thông qua Coinbase. Dịch vụ thừa phát lại đã xác nhận việc bán. Coinbase từ chối bình luận.
Một đại diện của cơ quan này cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là xử lý tài sản theo giá trị thị trường hợp lý một cách kịp thời. "
Trong nhiều trường hợp, doanh thu bán hàng của chính phủ sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân. Bitfinex cho biết vào tháng 7 rằng họ đã nhận được hơn 300.000 đô la tiền mặt và 6.917 Bitcoin Cash (BCH) từ Bộ An ninh Nội địa, trị giá khoảng 1.900 đô la vào thời điểm đó. Khi các cơ quan chính phủ điều tra các tội phạm phức tạp hơn, họ cũng có thể tìm kiếm hỗ trợ tài chính để trả phí cấp phép cho phần mềm theo dõi tiền điện tử, ví dụ.
Koopman, từ IRS (Sở Thuế vụ), cho biết: "Thật khó để chúng tôi thích nghi nhanh chóng. "Trong vòng chưa đầy 10 năm, những thay đổi mà tiền điện tử đã trải qua, ngành tài chính chỉ mới làm được trong 100 năm."