Viết bởi Elizabeth Napolitano, CoinDesk, biên soạn bởi Song Xue, Golden Finance
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng ba người đàn ông đã lừa các ngân hàng khu vực New York trả hơn 10 triệu đô la và cố gắng lừa đảo họ bằng cách chuyển đổi nó thành tiền điện tử. **
Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, Fei Jiang bị nghi ngờ đánh cắp hàng triệu USD từ gần chục tổ chức tài chính ở khu vực đô thị New York từ năm 2018 đến năm 2022. Ba người đóng giả là nạn nhân của các giao dịch chuyển tiền gian lận để buộc các ngân hàng ghi có vào tài khoản ngân hàng với số tiền chuyển khoản trái phép, "tăng gấp đôi số tiền của họ một cách hiệu quả", bản cáo trạng cáo buộc.
"Những cáo buộc này sẽ đóng vai trò cảnh báo cho những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng, những người tin rằng họ có thể sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính của mình - và chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan đối tác của chúng tôi để tìm ra bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình", Williams nói trong một tuyên bố. "
Tất cả các bị cáo đều đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ và phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York: âm mưu gian lận ngân hàng, âm mưu gian lận viễn thông ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính, âm mưu rửa tiền và trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn. Theo một thông cáo báo chí, mức án tối đa cho tất cả các tội danh cộng lại có thể lên tới gần 100 năm. **
Các nhà chức trách cho biết những người đàn ông đã tuyển dụng người nước ngoài để mở tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ mà bộ ba có thể sử dụng để quản lý chuyển khoản mà họ giả vờ không cần.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ba người đã bị bắt vì nghi ngờ hơn 10 triệu đô la trong các kế hoạch gian lận ngân hàng và rửa tiền điện tử
Viết bởi Elizabeth Napolitano, CoinDesk, biên soạn bởi Song Xue, Golden Finance
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng ba người đàn ông đã lừa các ngân hàng khu vực New York trả hơn 10 triệu đô la và cố gắng lừa đảo họ bằng cách chuyển đổi nó thành tiền điện tử. **
Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, Fei Jiang bị nghi ngờ đánh cắp hàng triệu USD từ gần chục tổ chức tài chính ở khu vực đô thị New York từ năm 2018 đến năm 2022. Ba người đóng giả là nạn nhân của các giao dịch chuyển tiền gian lận để buộc các ngân hàng ghi có vào tài khoản ngân hàng với số tiền chuyển khoản trái phép, "tăng gấp đôi số tiền của họ một cách hiệu quả", bản cáo trạng cáo buộc.
"Những cáo buộc này sẽ đóng vai trò cảnh báo cho những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng, những người tin rằng họ có thể sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính của mình - và chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan đối tác của chúng tôi để tìm ra bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình", Williams nói trong một tuyên bố. "
Tất cả các bị cáo đều đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ và phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York: âm mưu gian lận ngân hàng, âm mưu gian lận viễn thông ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính, âm mưu rửa tiền và trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn. Theo một thông cáo báo chí, mức án tối đa cho tất cả các tội danh cộng lại có thể lên tới gần 100 năm. **
Các nhà chức trách cho biết những người đàn ông đã tuyển dụng người nước ngoài để mở tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ mà bộ ba có thể sử dụng để quản lý chuyển khoản mà họ giả vờ không cần.