Giám đốc điều hành cũ của sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital bị buộc tội trộm 1,5 triệu đô la từ khách hàng

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư của Úc (ASIC) đã buộc tội Grant Colthup, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital về hành vi trộm cắp 2,2 triệu AUD (1,47 triệu USD) của một khách hàng đang cố gắng mua tiền điện tử.

Sau một cuộc điều tra ASIC, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital đã bị buộc tội gian lận liên quan đến một giao dịch trị giá 2,2 triệu đô la.

— ASIC Media (@asicmedia) Tháng 10 21, 2024

Với giá vàng kỹ thuật số đang tăng, giá đồng xu có thể tăng lên đến 4-5,24 triệu đô la.

The document states that the platform did not credit the specified funds to the client, but instead used them to repay obligations or purchase cryptocurrencies for other individuals, or a combination of both.

Giao dịch đã diễn ra hai tháng trước khi tổ chức phá sản vào tháng 9 năm 2022. MINE Digital đã quản lý nền tảng từ tháng 5 năm 2019.

Cuộc điều tra đã chỉ ra rằng tài sản trên tài khoản của người nhận tiền ACCE Australia là $20 000, thấp hơn nhiều so với $16 triệu trong yêu cầu của các nhà tín dụng.

Hình phạt tối đa cho tội danh lừa đảo mà Coltapp bị buộc tội là 20 năm tù.

Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2024.

Nhắc lại, vào tháng 10, một tòa án tại Las Vegas đã kết án David Kaygel, một luật sư cựu 86 tuổi từ California, với một hình phạt treo trong 5 năm vì tổ chức một hệ thống bất đồng tiền mã hóa. Bị cáo sẽ phải trả ~$13,95 triệu dưới hình thức bồi thường.

Trước đó tại New York, nhà tổ chức của chương trình đa cấp tiền điện tử IcomTech, David Karmon, đã bị kết án 10 năm tù.