安徽宿州警方破獲涉案超 8000 萬元銀行卡買賣案,虛擬貨幣成跨境洗錢主流手段

吳說獲悉,據央視新聞報道,安徽宿州警方近期破獲一起利用虛擬貨幣進行 “隔空洗錢” 的銀行卡買賣案,涉案金額超 8000 萬元。犯罪團夥通過社交軟件招募卡商,組織 “卡商車隊” 在境內收卡並完成取現、購買虛擬幣等操作,銀行卡不出境即可完成跨境資金洗白。警方指出,由於犯罪集團通過虛擬貨幣進行交易,境內卡商與上線從未見過面,導致公安機關對上線跨境買賣銀行卡團夥的身分核查遇到很大阻力。

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