香港HOUNAX交易平臺的欺詐事件得到全面梳理：涉案金額為1.48億港元，受害者人數增至145人

文章作者：元時代客座作者“0x新陳”

香港警方和香港證券及期貨事務監察委員會近日對加密貨幣交易平臺HOUNAX展開調查，該平臺在JPEX涉嫌欺詐案后再次引起關注。 截至2023年11月28日下午，受害人人數增至145人，涉及金額約1.48億港元。

香港證券及期貨事務監察委員會發出警告

11月1日，HONAX被香港證券及期貨事務監察委員會列入可疑平台名單，並收到多名投資者關於可疑活動的投訴。 證監會指出，HOUNAX聲稱自己是一個加密貨幣交易平臺，並聲稱與一家金融機構和另一家風險投資公司合作，但事實並非如此。 該公司似乎瞄準了香港投資者，用戶註冊頁面預設了+852區號，並在Facebook，X（前身為Twitter）和YouTube上設有“HOUNAX Hong Kong”社交媒體頻道。

HOUNAX涉及跨境註冊

HOUNAX前身為“九幣”，是一個針對香港客戶的平臺，聲稱在新加坡註冊。 然而，香港和新加坡沒有發現同名公司的註冊記錄。 該公司在BLOCKCHAIN MEDIA上發表了贊助文章，聲稱其全名是“HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED”，並在美國，加拿大和澳大利亞擁有許可證。

根據加拿大的檢索記錄，“HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED”成立於2021年2月2日，並於2023年4月25日更名為現名。 公司註冊地址位於加拿大首都渥太華，董事姓名為“鄧世傑”。

根據美國財政部金融犯罪執法局的記錄，一家在澳大利亞墨爾本註冊的公司HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED自今年5月起在美國註冊為“貨幣服務企業”。

根據澳大利亞證券和投資委員會的搜索，HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED 於 2023 年 5 月在澳大利亞註冊成立，其董事是義大利國民安德里亞·帕拉格雷科。

這一系列跨境查驗揭示了HOUNAX背後可能存在的跨境電商活動及其複雜的註冊背景，使本案的偵查更加困難。

胡納克斯欺詐

據悉，HOUNAX詐騙案與JPEX案的不同之處在於，它主要利用社交媒體廣告，以明星投資成功的噱頭吸引市民加入聊天群，開設投資帳戶。

證監會在調查中發現，當平臺要求投資者存款時，資金流入第三方個人或機構帳戶，而不是平臺自己的帳戶。 此外，詐騙者冒充投資專家，邀請投資者加入消息群，並頻繁誇大高額回報，誘使投資者增加投資。

HOUNAX的官方網站謊稱遵守國際反洗錢組織的規定，要求受害者支付其資產帳戶中投資金額的80%作為驗證費，以贖回其投資。 當投資者提出提款請求時，他們會以各種藉口拒絕，例如要求高額費用或要求投資者再次存款以解凍帳戶。

香港政府各黨派均已表態

香港證券及期貨事務監察委員會：會配合警方

香港證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀表示，涉案的HOUNAX沒有獲得牌照，也沒有向證監會申請牌照。 根據現行條例，證監會現時無權停止營運無牌平臺。 然而，她強調，證監會不會袖手旁觀，會與警方合作，對可疑人士採取法律行動。

梁振英提到，也有可疑人士聲稱與公眾分享投資小貼士，成員可能誇大所謂的回報小貼士，顯示初始投資回報，讓人誤以為會獲得回報。 在資金處理方面，詐騙者允許使用者提取少量資金，使投資者很容易放鬆警惕並相信平臺是安全的。 然而，梁振英指出，收到大量投訴是由於用戶無法提取大量資金。 當詐騙者得知使用者想要提取大筆資金時，由於費用高昂等原因，他們可能會使提取變得更加困難。

香港證券及期貨事務監察委員會發牌處處長兼仲介人科金融科技組組長黃樂仁表示，即使在過渡期結束后，也不能保證不會發生欺詐，因此欺詐案件的主要原因不是過渡期本身。 梁鳳儀亦回應，傳統金融詐騙中常見的各種可疑手法，例如翻盤和轉售，也可能出現在虛擬資產行業。

香港立法會議員：擔心更多罪犯會利用發牌冷靜期

香港立法會議員蔣玉環質疑證監會在事件中的角色，認為證監會在及時封鎖相關公司網站方面相對被動。 她關注到，在虛擬資產交易平臺發牌制度的冷靜期內，可能會有更多不法分子利用這個機會進行欺詐。 蔣玉環在香港電臺一檔節目中表示，與國外同類詐騙網站的快速封鎖相比，當地執法機構的反應明顯滯後。 她亦促請證監會加強對社交網路的巡查，並在發現可疑網頁時主動通知公眾。

香港行政長官李家超：強調合規投資的重要性

11月28日，香港行政長官李家超在行政會議前與媒體會面時就虛擬資產投資平台問題發表講話。 他明確表示，香港政府對虛擬資產投資的在線平臺有明確的立場。 首先，投資者必須在持牌平台上進行虛擬資產交易，以保護其利益，因此監管制度至關重要。 其次，信息發佈必須透明及時。 第三，需要加強公眾教育，瞭解投資風險，特別是投資持牌平臺的重要性，因為獲得許可意味著符合法定要求，而無許可則風險極大。

李顯龍明白市民的關注，並指出政府會積極考慮在有需要時重新授權相關監管機構。 政府將積極考慮任何需要加強的法律，或進一步提高資訊透明度，並要求有關部門在這方面做更多工作。

32 個與 HOUNAX 相關的網站被警方標記並刪除

11月30日，香港特區警方表示，虛擬資產投資平臺HOUNAX不斷更改其網站位址，試圖逃避警方的反欺詐警告和跟蹤。 自10月以來，警方已標記了32個與HOUNAX相關的網站，並將其提交給相關機構進行刪除或封鎖。