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6月9日消息,区块链数据分析公司币追Bitrace发文称,2022年5月至2023年5月之间,加密货币交易所BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联。其中,BKEX五个主要TRC20-USDT资金地址,从风险地址直接接收的资金达到499万USDT,包括来自网赌平台及赌客的361万USDT,与来自非法四方支付平台的93万USDT,占总转入资金量的2.6%。
同时,过去一年,超过35824个风险地址,向BKEX的一层未知风险用户地址转入超过5.68亿风险USDT,其中包括来自网赌平台的5.05亿USDT,以及来自非法四方支付平台的3091万USDT。
此前报道,BKEX发布公告称,因近期平台用户资金涉嫌洗钱,BKEX目前正在配合警方取证并暂停提币。