Mosaic Exchange在加密货币欺诈丑闻中被罚款$1.1M

一家加密货币公司因欺骗客户和滥用资金被罚款110万美元，美国商品期货交易委员会(CFTC)对未注册的投资计划日益引起关注。

美国商品期货交易委员会(CFTC)行动：禁止欺诈性加密公司，罚款110万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）周一宣布，Mosaic Exchange Ltd.及其首席执行官Sean Michael因经营欺诈性数字资产交易计划被命令支付超过110万美元的罚款。美国佛罗里达州南区地方法院于2024年12月23日和30日作出最终默认判决，此前美国商品期货交易委员会（CFTC）在2023年9月提起投诉。被告被指控使用欺骗手段进行招揽，并挪用客户资金，违反了商品交易法（CEA）。

作为判决的一部分，法院认定Mosaic和Michael对他们的不当行为负有责任。 美国商品期货交易委员会(CFTC)表示:

默认判决命令要求他们共同和分别支付约468,600美元的赔偿金，60,980美元的违法所得归还款，以及66万美元的民事罚款。

“该裁决还永久禁止他们从事违反CEA的行为，并永久禁止他们在美国商品期货交易委员会(CFTC)注册并在任何美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的市场交易，”美国监管机构补充道。

从2019年2月至2021年6月，被告以虚假宣称有利润率、管理资产和与加密货币交易所合作的说法，向18名客户募集资金。美国商品期货交易委员会(CFTC)解释称，证据显示Mosaic捏造了其业绩指标，而Michael使用客户资金支付个人开支，如旅行和餐饮费用。

美国商品期货交易委员会（CFTC）重申保护投资者的承诺，并建议公众在投资之前通过全国期货协会数据库验证公司的注册情况。可疑活动可以通过热线或举报计划报告给美国商品期货交易委员会（CFTC），该举报计划为行动提示提供货币奖励。该机构强调，涉及未经注册的公司提供商品池投资的诈骗是一个日益严重的问题，并敦促公众谨慎行事。