كبار المحامين الجنائيين لديهم تفسير متعمق لمعضلة الامتثال لممارسي التشفير في البر الرئيسي

هذه هي مقالة Whistle رقم 13 حول قضايا الامتثال التي يواجهها الممارسون في صناعة التشفير في البر الرئيسي. **

! [محام جنائي كبير يفسر بعمق معضلة الامتثال لممارسي التشفير في البر الرئيسي] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-22892a9b58-dd1a6f-69ad2a)

مقابلة | نورث ستار

الضيوف |وانغ رين ، دينغ يانلينغ (يشار إليها فيما يلي مجتمعة باسم راندي)

بصفتي ممارسا للامتثال في صناعة التشفير في البر الرئيسي ، ستكون هناك العديد من الفرص لأشرح للأصدقاء خارج الصناعة أنني أقوم حقا بعمل جاد في صناعة جادة ...

بعد كل شيء ، هناك الكثير من الأخبار الإجرامية التي تنطوي على العملة الرقمية ، ومن السهل إعطاء العالم الخارجي انطباعا سيئا بأن الصناعة نفسها غير قانونية ، على الرغم من ** هي في الواقع المقامرة والاحتيال وغسل الأموال والمخططات الهرمية وغيرها من الجرائم التي تستخدم العملة الرقمية **.

ومع ذلك ، ليس فقط العالم الخارجي لديه سوء الفهم هذا ، ولكن حتى ممارسي صناعة العملات المشفرة أنفسهم لديهم شعور قوي بعدم الأمان ، لأن العديد من الشركات ستواجه حتما خطوطا حمراء قانونية غير واضحة في عملية التطوير.

قمنا بدعوة المحامين الجنائيين وانغ رن ودينغ يانلينغ من فريق الخدمات القانونية للاقتصاد الرقمي في شركة لاندي للمحاماة لأخذنا لفهم قضايا الامتثال لصناعة العملات المشفرة في البر الرئيسي من ممارساتهم القضائية الغنية وتفسير السياسة المهنية.

1. نورث ستار: أولا وقبل كل شيء ، مسألة تسجيل الشركة. يقوم العديد من سكان البر الرئيسي بمشاريع Web3 التي تسجل الكيانات القانونية في البلدان أو المناطق الصديقة للعملات المشفرة خارج البلاد ، ثم تعمل في الصين في شكل الاستعانة بمصادر خارجية للعمالة. إذا لم تكن متورطة في المقامرة والاحتيال وغسل الأموال والمخططات الهرمية ، فما هي الظروف التي يمكن فيها المساس بالخط الأحمر إذا كان من الطبيعي العمل؟ هل يمكنك تحديد مبدأ عام أو خلاصة القول.

راندي: قام العديد من أطراف مشروع Web3 بتحويل هيكلها التنظيمي وأعمالها إلى الخارج ، تاركة فرق البحث والتطوير الخاصة بها في الصين ، والتي يبدو ظاهريا أنها تتجنب تأثير القانون الصيني ، ولكن وفقا لأحكام القانون الجنائي الصيني ، سواء كان مبدأ الولاية القضائية الإقليمية أو مبدأ الاختصاص الشخصي ، طالما أن هناك خطرا جنائيا في عملية تشغيل المشروع ، يمكن للقانون الجنائي للصين **** **** متابعة المسؤولية الجنائية ذات الصلة **** للمشغلين والفنيين الذين يحملون الجنسية الصينية أو في الموقف. **

من الحالات التي صادفناها ، تشمل المخاطر الجنائية الرئيسية التي تنطوي عليها مشاريع Web3 في الصين المقامرة والاحتيال وغسل الأموال والمخططات الهرمية وجمع الأموال غير القانوني وجرائم أخرى. كل جريمة لها لوائحها الخاصة ، إذا كنت ترغب في منع المخاطر ، فلا يزال يتعين عليك تحليلها بالاقتران مع مشاريع محددة ، تعمل من خلال جميع جوانب عملية المشروع بأكملها **.

2. Beichen: على وجه التحديد ، ما هي الروابط الرئيسية التي يجب الانتباه إليها (أو الأكثر عرضة للمشاكل) في عملية تشغيل مشاريع Web3؟

راندي: أكبر خطر على مشاريع Web3 في الصين اليوم يأتي من العقوبات الجنائية ، بما في ذلك اتخاذ التدابير الجنائية اللازمة ضد الأشخاص والممتلكات ذات الصلة.

من منظور الممارسة القضائية ، فإن مشاريع Web3 معرضة تماما للمخاطر التنظيمية بموجب القانون الصيني (خاصة القانون الجنائي) في روابط الدعاية والتمويل و "التسييل".

**3.****Beichen: إذا كان مشروع Web3 يعمل على سلسلة عامة ، فسيتضمن حتما إصدار العملات المعدنية والودائع والسحوبات. لذلك حتى الشركات الأجنبية ستظل تخطو على الخط الأحمر عند تنفيذ هذين العملين في البر الرئيسي ، كيف يجب أن تتجنب ذلك؟

راندي: من الواضح أن السياسات التنظيمية ذات الصلة بشأن إصدار الرمز المميز والإيداع والسحب هي أنشطة مالية غير قانونية ، ولا يجوز لأي وحدة أو فرد تقديم التسويق والدعاية والدفع والتسوية والدعم الفني والخدمات الأخرى ذات الصلة.

بالطبع ، وفقا للممارسة القضائية الحالية ، ** إذا لم تكن المسؤولية الجنائية متورطة ، فإن القانون لا يحمي أو يتخذ إجراءات صارمة ضد معاملات العملة الافتراضية التي يقوم بها الأفراد **. ومع ذلك ، بمجرد أن تنطوي على مخاطر جنائية أو يكون لها تأثير اجتماعي معين ، فإنها ستواجه أيضا عواقب التحقيق بأثر رجعي من قبل السلطات القضائية.

**4.****Beichen: إذا كان مشروع Web3 يخطو على الخط الأحمر ، فوفقا للحالات المختلفة التي مثلتها ، ما هي المعايير العامة لرفع القضايا؟

راندي: بالنسبة لمشاريع Web3 ، من السهل تلبية معايير رفع الجرائم الجنائية ذات الصلة بموجب القانون الصيني. **

على سبيل المثال ، فإن استيعاب الودائع العامة بشكل غير قانوني أو استيعابها سرا بمبلغ 1 مليون يوان ، أو استهداف 150 شخصا أو خسائر اقتصادية تزيد عن 500000 يوان ، سيشكل جريمة استيعاب الودائع العامة بشكل غير قانوني.

على سبيل المثال ، باسم الترويج للسلع ، وتقديم الخدمات والأنشطة التجارية الأخرى ، ومطالبة المشاركين بدفع رسوم أو شراء سلع أو خدمات للحصول على مؤهلات العضوية ، واستخدام عدد موظفي التطوير كأساس للأجور أو الخصومات ، أكثر من 30 شخصا والمستوى فوق المستوى 3 يشكل جريمة مخطط هرمي.

5. Beichen: فكيف نفسر قضية Hubdex في Wuxi وقضية Multchain في كونمينغ؟

** راندي: ** بالنسبة لقضية Wuxi Hubdex ، كان لدى السلطات القضائية العديد من التقلبات والمنعطفات في تحديد ما يشكل الجريمة ، وتم فتح القضية للتحقيق باعتبارها جريمة "استخدام شبكات المعلومات بشكل غير قانوني" ، وشهدت تغييرات متكررة على جريمة "تنظيم وقيادة المخططات الهرمية" و "استيعاب الودائع العامة بشكل غير قانوني" ، وأخيرا رأت النيابة العامة أن "التبادل يحسم العملاء عبر الإنترنت وفقا للدخل الديناميكي والدخل الثابت" يشكل جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية ، وتمت مقاضاته أمام المحكمة.

ينصب تركيز النزاع على ما إذا كانت HUB Coin منتجا أو خدمة زائفة ، وما إذا كان نموذج الربح "يسحب رؤوس الناس" أو "يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على عدد موظفي التطوير كأساس للأجر" ، وما إذا كان لديه نية الاحتيال على الممتلكات.

Multichain ، رابع أكبر جسر عبر سلاسل العملات المشفرة ، يسمح للمستخدمين بنقل العملات المشفرة بين ثمانية سلاسل كتل ويحمل ما يقرب من 1.6 مليار دولار من ودائع المستثمرين. واقتادت الشرطة في الصين رئيسها التنفيذي من منزله، وصودرت جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والمحافظ الباردة وفن الإستذكار. ليس من الواضح السبب المحدد للاعتقال ، ** من المحتمل أن أموال المنصة تنطوي على منتجات سوداء ورمادية ، وهو سبب الاشتباه في غسيل الأموال **.

6.****Beichen: ما هي الآثار المترتبة على هاتين الحالتين على الفريق والأعمال لمشاريع Web3 في البر الرئيسي؟

راندي: بادئ ذي بدء ، من الضروري فرز مخاطر الامتثال (خاصة المخاطر الجنائية) للمشروع نفسه بشكل شامل ، وما إذا كانت هناك مخاطر امتثال في كل رابط من المشروع في عملية التشغيل.

بعد تحديد واكتشاف مخاطر الامتثال ، يجب تجنبها بنشاط ، ويجب على العملاء أو المستثمرين الاستجابة وحل المشكلات في الوقت المناسب. إذا كنت قد قبلت تحقيقات الأمن العام أو الاستفسارات أو اتخذت التدابير ذات الصلة ، فيجب عليك استشارة المتخصصين على الفور للرد بفعالية.

7. Beichen: بالإضافة إلى الامتثال على مستوى الشركة ، يواجه الأفراد أيضا مخاطر معينة عند الاحتفاظ بالعملات الرقمية وتداولها. على سبيل المثال ، كيف تحمي الحقوق في حالة فشل التبادل؟ كيف تحل مشكلة البطاقة المجمدة عند الإيداع والسحب؟ هل يمكن رفع دعوى لسرقة مفاتيح خاصة؟

راندي: وفقا للسياسات التنظيمية الحالية والممارسات القضائية ، قد لا يمكن حماية حالات فشل التبادل وسرقة المفتاح الخاص من خلال الدعاوى المدنية أو التهم الجنائية. ولأن التقاضي المدني يتطلب وجود مدعى عليه واضح، فقد لا تتمكن التهم الجنائية من تحديد المشتبه بهم جنائيا، ولا يمكن لأجهزة الأمن العام إجراء تحقيقات دون أدلة واقعية كافية. في الوقت الحاضر ، لا يحمي القانون الأنشطة المالية المتعلقة بالعملة الافتراضية المصنفة على أنها غير قانونية.

بالنسبة لإصدار البطاقات المجمدة للودائع والسحوبات ، إذا كانت معاملة حقيقية ، يمكنك الاتصال على وجه التحديد بالسلطات المختصة والتعاون مع توفير مواد الأدلة للتواصل حول إلغاء التجميد.

**8.**Beichen: في الوقت الحاضر ، كيف تتعامل السلطات القضائية مع العملات الافتراضية المتورطة في القضايا الجنائية؟

راندي: وفقا للقانون الصيني ، يجب استرداد جميع الممتلكات التي تم الحصول عليها من جرائم غير قانونية أو الأمر بإعادتها ، لذلك يمنح القانون الجهاز القضائي الحق في التصرف في الممتلكات المعنية بالقضية. ومع ذلك ، نظرا لخصوصية العملات الافتراضية والسياسات التنظيمية المحلية الحالية ، فإن التخلص من السلطات القضائية سيواجه أيضا مشاكل في الشرعية والامتثال.

على حد علمنا ، في الوقت الحاضر ، يقنع البعض الأطراف بالتصرف بأنفسهم ، والبعض يبحث عن مشترين في الصين ، والبعض الآخر يعهد إلى طرف ثالث بالتخلص منهم ، والطريقة المتوافقة نسبيا في هذه المسارات الثلاثة هي السماح للأطراف بالتصرف فيها بأنفسهم.

في يوليو 2023، في ندوة حول «استرداد السلع المسروقة والتخلص من الممتلكات من الاحتيال في شبكة الاتصالات» التي استضافتها النيابة الشعبية العليا، عند مناقشة مواضيع مثل «سمات العملات الافتراضية والتخلص القضائي من العملات الافتراضية المتورطة في القضية»، «تطبيق إجراءات المصادرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتخصيص المسؤولية للشركاء»، وما إلى ذلك، تمت التوصية أيضا بإضافة أنظمة لتدقيق وتقييم وتحديد أسعار العملات الافتراضية.

9.****Beichen: ما هو حكمك على الاتجاه التنظيمي لصناعة التشفير في البر الرئيسي في السنوات القليلة المقبلة؟

راندي: نعتقد أنه انطلاقا من السياسات التنظيمية الحالية والتعامل المتتالي مع حالات مشروع Web3 في جميع أنحاء البلاد ، من السهل إثارة المخاطر الجنائية ذات الصلة بسبب تورط "الإنتاج الأسود والرمادي عبر الإنترنت". من المؤكد أن الاتجاه التنظيمي سيصبح أكثر صرامة ، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان المشروع نفسه قد ينطوي على أنشطة مالية غير قانونية ، والاحتيال ، وغسل الأموال ، والمقامرة ، والمخططات الهرمية.

يوصى بأن يستشير فريق مشروع Web3 المهنيين القانونيين ، وأن يفرز المشروع نفسه وجميع الروابط بشكل شامل ، وأن يحدد ويكتشف بنشاط ما إذا كانت هناك مخاطر ، ويجد حلولا فعالة.