Bitcoin volvió a colapsar, ¿qué hizo recientemente la ballena gigante de la "lista rica"?

Autor: Huo Huo

Sabemos que las ballenas son las criaturas más grandes del océano y, a menudo, provocan enormes olas cuando salen a la superficie. Los usuarios que poseen una gran cantidad de activos cifrados provocan fluctuaciones en el mercado al transferir fondos, por lo que la comunidad se refiere a los grandes hogares o instituciones que poseen más de una cierta cantidad de activos cifrados como ballenas cifradas.

Las ballenas encriptadas, especialmente la dinámica de las ballenas Bitcoin, son las más llamativas. **El término "Ballena de Bitcoin" se refiere a los usuarios que poseen una gran cantidad de Bitcoin, incluidos individuos y varios fondos de Bitcoin e instituciones de inversión. Por lo general, se refiere a tener al menos 1000 BTC o su equivalente en dólares estadounidenses o más. **

Debido a que estas ballenas gigantes tienen una gran cantidad de Bitcoin, cada transacción que realizan puede tener un profundo impacto en el mercado.

Por lo tanto, tiene sentido vigilar de cerca el comportamiento de las ballenas de criptomonedas.

**01、¿Quiénes son las ballenas gigantes con cabeza de Bitcoin? **

La gente ha estado prestando atención al movimiento de las ballenas gigantes de bitcoin en las clasificaciones de posición, pero de hecho solo podemos contar algunas ballenas gigantes de nombre real, ** porque los grandes jugadores de BTC generalmente no ponen todos sus activos en la misma dirección, la misteriosa ballena gigante no anunciará su dirección BTC al mundo exterior. Simplemente hacemos todo lo posible para organizar y analizar los datos haciéndolos públicos. **

bitinfocharts Lista rica de direcciones BTC TOP10

1) Confianza de Bitcoin en escala de grises: 654885 piezas

Grayscale Bitcoin Trust Grayscale Bitcoin Trust, cuya abreviatura en inglés es GBTC, fue establecida en 2013 por Barry Silbert, quien también es el fundador y director ejecutivo de Digital Currency Group (DCG), una empresa de inversión de Bitcoin y blockchain Blockchain. Grayscale Bitcoin Trust está patrocinado por Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), una subsidiaria del grupo.

**Greyscale, el holding de Grayscale Bitcoin Trust, es la mayor empresa de gestión de activos digitales del mercado y uno de los mayores compradores de Bitcoin del mundo. **El fondo fiduciario se lanzó en septiembre de 2013 con el código comercial "GBTC". ", y GBTC es uno de sus productos más grandes, principalmente un fondo para inversores que quieren invertir en Bitcoin pero están preocupados por los riesgos. **Los inversores entregan efectivo o bitcoins a Grayscale a cambio de acciones de GBTC, para que no tengan que preocuparse por cómo almacenar bitcoins, si violarán la ley y cómo pagar impuestos. **Estas acciones están respaldadas por una cierta cantidad de Bitcoin, con una cuota anual del 2% deducida cada año, y pueden negociarse y circular en el mercado secundario.

Grayscale ha sido uno de los tenedores de Bitcoin más importantes durante muchos años. Actualmente, Grayscale Bitcoin Trust tiene 654,885 posiciones de BTC, con un valor de más de 17 mil millones de dólares estadounidenses, ocupando el primer lugar.

2) Head CEX alrededor de 2,5 millones de BTC

El CEX superior es el lugar con la liquidez más concentrada, y su dirección de billetera fría suele albergar BTC pertenecientes a la propia plataforma y recargados por una gran cantidad de usuarios. La razón por la que aparece como una ballena gigante en su conjunto es porque el CEX centralizado puede mover estos BTC sin restricciones, y las carteras de BTC de estos principales CEX alguna vez se centraron en el flujo de entrada y salida (transferencia o robo). ) del importe puede tener un impacto significativo en el mercado.

3) Gobierno de EE. UU.: 164004 BTC

El gobierno de los EE. UU. posee un total de 164 004 BTC, que se encuentran en 2 direcciones. Según información relevante, el BTC en poder de las autoridades estadounidenses fue confiscado principalmente en tres eventos:

• En noviembre de 2020, Silk Road, el mercado negro más grande de la dark web, confiscó 69 369 BTC;

• Los piratas informáticos de Bitfinex confiscaron 94,643 BTC en enero de 2022;

• 51326 BTC confiscados al hacker de Silk Road James Zhong en marzo de 2022.

En marzo de este año, se vendieron 9.861 bitcoins a un precio por debajo del mercado de 21.877 dólares, lo que generó ingresos netos por comisiones de 215,5 millones de dólares. Debido a que Estados Unidos tiene una gran cantidad de Bitcoin, muchos inversores del mercado siempre están preocupados por si Estados Unidos venderá Bitcoin.Después de todo, es probable que una cantidad tan grande de BTC produzca graves impactos en el mercado.

4) Bloque uno: 164000 BTC

Block.one es una empresa de desarrollo de tecnología de cadena de bloques establecida en 2017, dedicada a crear aplicaciones descentralizadas (DApps) y soluciones de cadena de bloques. Uno de los productos más famosos es el nombre de dominio EOS.IO, según fuentes relevantes, entre junio de 2017 y junio de 2018 obtuvieron $ 4 mil millones en fondos a través de una venta de un año y luego lo cambiaron por Bitcoin y bonos del Tesoro de EE. UU. .

Además de EOS.IO, Block.one también se ha aventurado en otras áreas relacionadas con blockchain y activos digitales, incluida la verificación de identidad digital, servicios financieros y privacidad de datos.

Según Bloomberg, el CEO de Block.One mencionó en un correo electrónico a los accionistas el 19 de marzo de 2019 que la empresa posee 140 000 bitcoins.

5) Microestrategia: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated es una empresa que cotiza en los EE. UU. que proporciona inteligencia comercial, software móvil y servicios basados en la nube. Fundada en 1989 por Michael J. Saylor y Sanju Bansal, la empresa desarrolla software para analizar datos internos y externos con el fin de tomar decisiones comerciales y desarrollar aplicaciones móviles.

En agosto de 2020, MicroStrategy anunció que compró Bitcoin por $ 250 millones y luego compró otros $ 175 millones en Bitcoin.

Según el informe financiero de MicroStrategy para el segundo trimestre, al 31 de julio de 2023, MicroStrategy poseía un total de 152 800 BTC a un costo total de $ 4530 millones, es decir, el costo promedio por BTC fue de $ 29 672 y se realizaron nuevas participaciones en el segundo trimestre Se recaudaron 12333 BTC. De 129.699 BTC en 2021 a los 152.333 BTC actuales, ocupando el cuarto lugar, sus tenencias han aumentado un 17,45% en los últimos dos años.

Los activos se han vendido solo una vez hasta el momento, vendiendo 704 bitcoins el 22 de diciembre de 2022 a un precio promedio de $ 16,776 por BTC para obtener beneficios fiscales.

6) MTGOX KK: 141.686 BTC

Mt. Gox KK (株式会社エムティーゴックス) es una conocida plataforma que cerró debido a ataques de piratas informáticos, con sede en Tokio, Japón. Solía ser una de las plataformas de negociación de bitcoins más grandes del mundo, fundada en 2010. El nombre completo de "Mt. Gox" es "Magic: The Gathering Online eXchange", que originalmente era una plataforma de comercio en línea para comprar y vender cartas mágicas virtuales.

Sin embargo, con el tiempo, Mt. Gox se transformó gradualmente en un CEX centrado en Bitcoin, convirtiéndose en un centro para miles de transacciones e intercambios de Bitcoin en todo el mundo. Sin embargo, fue hackeada en 2014, dejó de operar y anunció que una gran cantidad de bitcoins se perdieron en el ataque de piratería**, lo que provocó que sus usuarios perdieran miles de millones de dólares en fondos, lo que desencadenó una grave crisis financiera y legal. El proceso de declaración de quiebra y liquidación de Mt. Gox duró varios años. **

Aunque el colapso de Mt. Gox causó grandes pérdidas y confusión, el incidente también tuvo un profundo impacto en la industria al hacer que la industria de las criptomonedas prestara más atención a aspectos como la seguridad, el cumplimiento normativo y la protección del usuario.

Sin embargo, el saldo de BTC en la cuenta de MTGOX KK aún puede considerarse una cuenta grande, con un total de 141 686 BTC.

7）Participaciones digitales de Marathon：12964枚BTC

Marathon Digital Holdings es una empresa estadounidense de tecnología de activos digitales que se centra en la producción de bloques de Bitcoin y la tecnología de cadena de bloques. La misión de la empresa es respaldar la seguridad y la confiabilidad de la red Bitcoin mediante la producción de bloques y buscar el crecimiento y la innovación en el espacio de los activos digitales.

Como empresa que cotiza en bolsa, Marathon Digital Holdings cuenta con un equipo profesional en el campo de los activos digitales, dedicado a aprovechar las innovaciones en la tecnología blockchain y Bitcoin.

Actualmente tiene el mayor porcentaje de ganancias no realizadas (seguir teniendo ganancias no realizadas) en las tenencias de Bitcoin con un 106,3 %, esto se debe a la naturaleza de su negocio de producción de bloques, sus precios de entrada son efectivamente de $0 por bitcoin, aunque esto no incluyen costos como mano de obra, instalaciones y electricidad involucrados en la minería de bitcoins.

Desde un precio de entrada estimado de casi 1900 millones de USD en 2021 a 3900 millones de USD en la actualidad. Sus tenencias totales de Bitcoin también aumentaron un 28,94 %, de 10 054 BTC a 12 964 BTC, y actualmente ocupan el séptimo lugar.

8) Tesla: 10800 BTC

En los últimos dos años, las tenencias de criptomonedas de Tesla han experimentado mucha volatilidad. En febrero de 2021, la innovadora empresa automovilística de Musk compró alrededor de 1500 millones de dólares en bitcoins a un precio medio de 36 000 dólares cada uno. Poco después de agregar bitcoin a su balance, Tesla anunció que aceptaba opciones de pago con criptomonedas, con opciones para comprar ciertos productos usando bitcoin y dogecoin. Sin embargo, luego eliminaron Bitcoin de los métodos de pago aprobados.

Luego, en sus estados financieros del segundo trimestre de 2022, la empresa anunció que había vendido el 75% de sus participaciones totales, citando preocupaciones ambientales y la necesidad de reequilibrar los activos. Desde entonces, se han quedado con el 25% restante (unos 10.800 BTC) y no han realizado más compras ni ventas.

Según las últimas noticias de ayer (17 de agosto), el Wall Street Journal reveló que la compañía hermana de Tesla, SpaceX, vendió un total de $373 millones en bitcoins que tenía el año pasado y en 2021, pero no especificó la cantidad ni el tiempo. Musk mencionó en un discurso en 2021 que SpaceX posee bitcoin, pero debido a que la empresa es privada, la cantidad no se revela.

Tal vez afectado por esta noticia, el precio de Bitcoin se desplomó más del 8 % esta mañana, cayendo a $25 409 en un momento. . La caída llevó a Bitcoin a su punto más bajo desde el 20 de junio.

9) Corporación Minera Hut 8: 9152 BTC

Hut 8 Mining (traducción al chino: Hut 8 Mining) es una empresa minera canadiense de bitcoins, que se centra en la producción de bloques de bitcoins y la gestión de activos digitales.

Fundada en 2017, la compañía es una de las mayores empresas de producción de bloques de Bitcoin que cotizan en bolsa en América del Norte. Tiene granjas mineras en varios lugares de Canadá y resuelve problemas algorítmicos complejos para verificar y registrar transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin. Transacciones para ganar bitcoins como recompensas Según sus tres centros mineros principales, puede extraer alrededor de 300 bitcoins por mes en promedio.

Como empresa pública, Hut 8 Mining cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, y los inversores pueden participar en su negocio en el espacio de bloques de Bitcoin comprando acciones de la empresa. El objetivo de la empresa es brindar a los inversores la oportunidad de participar directamente en Bitcoin al brindar servicios eficientes de producción de bloques.

Desde 2021, la compañía ha aumentado sus tenencias totales de Bitcoin, agregando 10 766 BTC y ahora tiene un total de 9 152 BTC.

**La compañía mantuvo su "estrategia HODL" a largo plazo frente a las fluctuaciones del mercado. Todos los BTC se depositaron en el fideicomiso y actualmente posee un total de 9,152 BTC. **

Sin embargo, a medida que aumenta la dificultad de reducir a la mitad los bloques de producción de Bitcoin, las ganancias de Hut 8 Mining Corp en el segundo trimestre de 2023 no son satisfactorias y el precio de las acciones de HUT cayó.

Además, según Block el 6 de agosto, el emisor de la moneda estable Tether reveló en su informe trimestral que posee aproximadamente USD 1670 millones en Bitcoin. La noticia convirtió a Tether en el titular principal del activo. Si bien Tether no ha revelado oficialmente su dirección de bitcoin, es probable que Tether tenga varias billeteras de bitcoin.

**02、**Seguimiento de ballenas gigantes

Además, las 200 principales direcciones de bitcoin contienen alrededor del 20 % de todos los bitcoins en circulación. También hay muchas personas o entidades que poseen grandes cantidades de Bitcoin, y muchas de ellas son anónimas.

Fuente: Tokenview

Según los datos de Glassnode, desde la última reducción a la mitad de Bitcoin en 2020, la cantidad de ballenas de Bitcoin alcanzó un máximo de aproximadamente 2500 en febrero de 2021, y ha ido disminuyendo desde entonces, solo en febrero-marzo de 2022. Ha habido un repunte durante este período, alcanzando el punto más bajo el 19 de febrero de 2023, y la cantidad de direcciones de billetera con más de 1,000 bitcoins (o más) es solo 2,027, mientras que el último punto más bajo ocurrió el 5 de agosto de 2019. En ese momento, la cantidad de direcciones era 2023.

El saldo total de entidades de ballenas también ha ido disminuyendo. Según el cuadro a continuación, las entidades de ballenas representan el 46% del suministro total este año, frente al 63% a principios de 2021.

Específicamente, el saldo total en poder de las direcciones de ballenas de Bitcoin ha disminuido en aproximadamente 255 000 BTC desde el 30 de mayo, una tendencia que representa la mayor caída de saldo mensual en la historia, alcanzando los 148 000 BTC.

El 3 de agosto, según las noticias del mercado de Santiment, la cantidad de direcciones de Bitcoin que actualmente tienen al menos 100 BTC llegó a casi 16 000 (15 870). **Estas direcciones de ballenas gigantes tienen un total de 11,5 millones de BTC, lo que representa más de la mitad (59,2%) del suministro total existente. **En las últimas 12 semanas, las tenencias totales de estas direcciones han aumentado en casi 28 (287755) millones de BTC. **

Muchos comerciantes ven esto como una señal bajista y podría generar temores de una caída inminente de los precios. Aunque el flujo de fondos de las ballenas de Bitcoin ha alcanzado recientemente cientos de millones de dólares, el precio actual de Bitcoin aún no ha superado los 30.000 dólares. **Pero para los inversores más pequeños, podría significar nuevas oportunidades. **

En línea con el declive del sentimiento alcista, la cantidad de cambios en la posición neta de los titulares de Bitcoin alcanzó recientemente un mínimo de un mes. Este indicador mide mensualmente las posiciones de los inversores a largo plazo y muestra si los inversores están aumentando o disminuyendo sus posiciones en Bitcoin.

Según los datos proporcionados por Glassnode, el indicador acaba de tocar un mínimo de un mes de 17.604,723. Esto sugiere que** durante las últimas semanas, más titulares cerraron sus posiciones de Bitcoin para retirar ganancias en lugar de abrir nuevas posiciones. Esto también muestra que las ballenas gigantes se movieron por un tiempo y luego continuaron volviendo al estado de esperar y ver. **

Desde una perspectiva más macro, la gente puede estar más preocupada por una recesión global y los inversores carecen de incentivos para aumentar sus posiciones de mercado de riesgo. Además, aún no se ha determinado la posibilidad de que el ETF Bit Spot sea aprobado en un futuro próximo, y el mercado carece de mayor confianza. Al mismo tiempo, todavía existe cierto pesimismo sobre la regulación frente al cifrado.

Puede echarle un vistazo en el mercado de futuros de bitcoin. El mercado de futuros de Bitcoin ocupa un lugar extremadamente importante en el mundo comercial.Un contrato de futuros es un acuerdo financiero entre dos partes en el que el BTC real no cambia de manos. Los volúmenes de negociación asociados con los futuros de bitcoin han disminuido en los últimos siete meses.

Los datos más recientes muestran que el volumen de negociación de futuros de BTC ha caído a su nivel más bajo desde diciembre de 2022, con un promedio de menos de $ 7 mil millones por día. **Esto sugiere que los comerciantes no están dispuestos a tomar más medidas en los niveles de precios actuales o han cambiado su atención a otros mercados donde la volatilidad es mayor o el potencial de cambios importantes es mayor. **

En general, se sospecha que las ballenas gigantes individuales se barajan, y algunas actividades y ajustes de ballenas gigantes son impulsados principalmente por titulares a corto plazo. La mayoría de las ballenas gigantes tienen Bitcoin como activos y mantienen Bitcoin sobre la base de mantener ganancias no realizadas. Espere y ver actitud.

**03、**Resumen

Se puede ver que los titulares actuales de bitcoins más grandes son Grayscale, CEX superior y el gobierno de EE. UU. Además, el emisor de la moneda estable Tether también se ha convertido en uno de los poseedores de ballenas gigantes.

Desde 2021, la cantidad de súper ballenas ha disminuido, pero también ha habido un repunte dentro de un cierto período de tiempo y los inversores minoristas han aumentado. Puede ser que el aumento en las aplicaciones institucionales de ETF de Bitcoin en EE. UU. haya causado cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, la mayoría de los titulares de ballenas gigantes de empresas físicas aún mantienen sus activos de Bitcoin y no los han vendido en grandes cantidades, y la mayoría de ellos se están reteniendo.