En los últimos meses se han producido con frecuencia casos importantes e importantes en el círculo de los activos virtuales: por un lado, tras la implantación del nuevo sistema de supervisión de licencias de activos virtuales, se produjo el primer caso de fraude a gran escala en Hong Kong: el caso JPEX (interesado Los socios pueden consultar el equipo Xiao Sa | El primer caso criminal en el círculo monetario de Hong Kong: ¿Qué criminal JPEX?)
Hoy, el equipo de la hermana Sa utilizará el caso de lavado de dinero más grande en la historia de Singapur como contexto para analizar las nuevas rutinas y los riesgos relacionados con el lavado de dinero en moneda virtual, con miras a aclarar las "líneas rojas" legales para el uso de monedas virtuales.
01La historia completa del mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur
El 15 de agosto, Singapur envió a más de 400 agentes del orden de la Oficina de Asuntos Comerciales, la Oficina de Investigación Criminal y la Fuerza de Policía para lanzar una operación de cierre de redes en muchos lugares del país y allanaron varias villas y apartamentos en Bukit Timah, Orchard. Carreteras, etc. Se arrestó a diez sospechosos de delitos, se confiscaron de una sola vez 94 propiedades, 50 automóviles y miles de botellas de vino por un valor aproximado de 815 millones de dólares singapurenses. Se congelaron y confiscaron 35 cuentas bancarias con más de 110 millones de dólares singapurenses en depósitos de los sospechosos. y 23 millones de dólares de Singapur en efectivo y otros activos. Entre ellos, los numerosos relojes de ultralujo incautados por los sospechosos son extremadamente llamativos, incluido el reloj con tourbillon astronómico de platino Patek Philippe 5002 valorado en decenas de millones y el ultrararo Patek Reloj tourbillon astronómico de platino Philippe 6002. Hay un mueble lleno de mesas.
Entonces, ¿quién es la identidad del sospechoso criminal en un imperio tan rico? ¿Cómo obtuviste fondos tan enormes?
Según información de canales públicos como el Lianhe Zaobao de Singapur, la policía de Singapur ha arrestado a 10 personas involucradas en el caso, 3 de las cuales son ciudadanos chinos con pasaporte chino, y el resto de personas involucradas son ciudadanos no singapurenses y tienen múltiples nacionalidades o residencia permanente. estado de residencia (se informa que 10 Su hogar ancestral es la región de Fujian de mi país, y algunos de ellos ya están en la lista de fugitivos involucrados en el caso en mi país). Entre las 10 personas, Wang y Su atrajeron más atención.
Wang comenzó su negocio abriendo un sitio web de juegos de azar en Filipinas hace 10 años. Actualmente es propietario de varios grupos (plataformas) de juegos de azar en línea. Un solo grupo de juegos de azar en línea gana alrededor de 5 mil millones de yuanes en ingresos mensuales. El salario total de los empleados del juego en línea de Wang La plataforma en un solo mes alcanzó ambos los 100 millones de yuanes.
Su comenzó su carrera realizando fraudes en línea en Filipinas, y su comportamiento fue relativamente notorio. Según "Singapore Eye", a Su le gusta socializar. Después de hacer una fortuna mediante fraude, le gusta mucho organizar y participar en diversas actividades sociales en Singapur, y mejora su visibilidad social a través de grandes cantidades de donaciones "caritativas". Además, vale la pena señalar que la nacionalidad de Su es chipriota y tiene pasaportes de China, Camboya, Turquía y otros países, los nombres en estos pasaportes ni siquiera coinciden y puede "huir con un balde" en cualquier momento.
Debido a limitaciones de espacio, el equipo de Sajie no dará más detalles sobre las identidades y antecedentes de los miembros restantes uno por uno. Los socios interesados pueden obtener más información a través de las noticias oficiales en Singapur. Hasta ahora, Wang ha contratado a un abogado para defenderse, mientras que Su ha presentado una solicitud de libertad bajo fianza (dada la enorme cantidad de dinero involucrada y la posibilidad de fuga, la posibilidad de libertad bajo fianza es escasa). La mayoría de los acusados no tienen intención de declararse culpables. culpable. .
02 **¿Qué técnicas de lavado de dinero utilizó el sospechoso? **
Siendo el caso de lavado de dinero más grande de la historia que involucra más de 10 mil millones, ¿cómo lavaron los sospechosos criminales enormes cantidades de dinero obtenidas mediante juegos de azar, fraude y venta de contrabando?
(1) Ley de Lavado de Dinero en Materia de Cambio y Liquidación
En este caso, las bandas de lavado de dinero propiedad de varios sospechosos de delitos utilizaron el método de liquidación de divisas para proporcionar a los extranjeros que trabajan en Singapur (especialmente a los chinos que trabajan en Singapur) canales de tipo de cambio convenientes y más atractivos para la liquidación de divisas. manos.
Como uno de los pocos países desarrollados de Asia, Singapur tiene un número extremadamente grande de trabajadores extranjeros. Debido a cuestiones como los tipos de cambio, los controles de divisas y los engorrosos procedimientos bancarios KYC, los trabajadores extranjeros que desean transferir sus ingresos a su propio país Las ubicaciones a través de canales legales deben Ciertos umbrales y dificultades. En este momento, los sospechosos de delitos suelen contratar a algunos agentes locales en Singapur para ir a los dormitorios y lugares de trabajo de los trabajadores extranjeros, etc., y ofrecer tipos de cambio altos y atractivos para atraer a los trabajadores extranjeros a intercambiar y liquidar divisas a través de sus canales privados.
Tan pronto como los trabajadores extranjeros entregaban sus salarios, sus familiares en otros lugares recibían directamente las remesas de los agentes locales de los delincuentes. No sólo el tipo de cambio era amigable y rápido, sino que también eliminaba la molestia de ir al banco. Pero, como todo el mundo sabe, es a través de este canal que los delincuentes intercambian "dinero negro" y lo blanquean silenciosamente.
(2) Ley de Lavado de Dinero en Moneda Virtual
En este caso, el sospechoso criminal también usó moneda virtual para ayudarlo a lavar dinero, pero en realidad el método utilizado por la pandilla no fue sutil. En comparación con el método de usar herramientas comerciales privadas para lavar dinero introducido previamente por el equipo de la hermana Sa, Fue más duro, pero la cantidad involucrada no es pequeña.
Los sospechosos utilizaron principalmente varias monedas virtuales de alta liquidez, como el USDT, para lavar dinero. Primero, el sospechoso criminal primero convertirá el "dinero negro" en moneda virtual (siempre que el canal sea un banco clandestino, un cambio de moneda virtual no regulado o utilice la cuenta principal del usuario del juego para completar el intercambio de moneda legal y moneda virtual). En segundo lugar, los sospechosos de delitos criminales completan la limpieza del "dinero negro" intercambiando monedas virtuales en las principales plataformas C2C.
Además, a medida que aumenta gradualmente la aceptación de monedas virtuales como BTC, ETH y USDT en el mercado global, los sospechosos de delitos ya ni siquiera necesitan convertir monedas virtuales a la moneda legal de un determinado país para comprar con éxito grandes activos. La moneda también se está convirtiendo cada vez más en una herramienta de lavado de dinero ampliamente "aclamada".
Durante todo el proceso de blanqueo de dinero, se desconoce la cantidad de "dinero negro" blanqueado por los sospechosos de delincuentes utilizando monedas virtuales. Sin embargo, los activos virtuales congelados actualmente por la policía han alcanzado los 190 millones de yuanes. Es extremadamente difícil determinar el flujo de fondos en activos virtuales, tal vez lleve años.
(3) Leyes tradicionales de lavado de dinero
Debido al número limitado de trabajadores extranjeros y a la supervisión cada vez más estricta de los activos virtuales, los sospechosos de delitos también han utilizado algunas técnicas de lavado de dinero más tradicionales, como la compra de grandes cantidades de arte de alto valor, bienes raíces, artículos de lujo, etc. No solo tienen una buena capacidad de retención de valor, sino que también tienen un gran margen de apreciación y la liquidez también es muy buena. Tomando como ejemplo los relojes de lujo mencionados anteriormente, cuando los delincuentes huyen, solo necesitan una pequeña caja para llevarse estos activos extremadamente valiosos y pueden cambiarlos rápidamente en dólares estadounidenses o monedas virtuales después de abandonar el país.
Además, algunos sospechosos de delitos en este caso completaron el lavado de dinero a través del comercio transfronterizo. Estos sospechosos de delitos utilizan documentos falsificados y contratos de venta falsos para confirmar el origen de los fondos a los bancos y completar transacciones transfronterizas falsas. Al abordar estos casos de comercio falso, el equipo de Sajie descubrió que es muy difícil para las agencias reguladoras del comercio transfronterizo y de los pagos transfronterizos identificar la autenticidad de la información de las transacciones. Se basa en informes activos e inspecciones aleatorias de ambas partes de la transacción, y existen problemas como sistemas regulatorios flexibles y estrictos en diferentes países y la existencia de islas de información, que proporcionan un buen espacio para la información de transacciones falsificada.
03 **¿Será extraditado a China a los sospechosos de delitos para su condena y ejecución? **
Los sospechosos delictivos en este caso han cometido una variedad de actos delictivos, incluida la apertura de casinos en línea, fraude de telecomunicaciones, venta de contrabando, contrabando, lavado de dinero, etc., y la mayoría de los actos delictivos están dirigidos directamente a ciudadanos comunes de nuestro país, con El fraude en el juego online y en las telecomunicaciones, por ejemplo, actualmente cuenta con un gran número de víctimas en nuestro país. Entonces, ¿el derecho penal de mi país tiene jurisdicción sobre los sospechosos de delitos antes mencionados? ¿Puede ser extraditado a mi país para ser condenado y sentenciado?
Primero permítanme darles la respuesta: el derecho penal de nuestro país tiene jurisdicción sobre los sospechosos de delitos antes mencionados, pero es casi imposible extraditarlos a nuestro país para su juicio y condena.
En materia de jurisdicción, el Derecho Penal de mi país estipula los principios de la jurisdicción penal que se centran en la jurisdicción territorial e integran la jurisdicción personal, la jurisdicción protectora y la jurisdicción universal:
1.Jurisdicción territorial
Como sugiere el nombre, la jurisdicción territorial se basa en el territorio. A todos los delitos cometidos dentro del territorio del país, independientemente de si el sospechoso es nacional o extranjero, se les aplicará la Ley Penal del país. El artículo 6 del Código Penal de mi país estipula: "Todo delito cometido dentro del territorio de la República Popular de China, a menos que la ley disponga lo contrario, estará sujeto a esta ley. Cualquier delito cometido a bordo de un barco o aeronave de la República Popular de China también estará sujeta a esta ley." Si cualquiera de los actos o resultados criminales ocurre dentro del territorio de la República Popular China, se considerará un delito dentro del territorio de la República Popular China." Basado en el respeto para la soberanía de cada país y la consideración de la eficacia de la verificación y el manejo de actos criminales, la jurisdicción territorial es la base. El Señor es generalmente reconocido y aceptado por la sociedad internacional moderna.
2. Jurisdicción personal, jurisdicción protectora y jurisdicción universal
La jurisdicción personal se refiere a la nacionalidad del sospechoso de un delito como estándar. Siempre que una persona nacional cometa un delito, independientemente de si se comete dentro del territorio del país o en el extranjero, se aplicará la ley penal del país. El artículo 7 de la "Ley Penal" de mi país estipula: "Si un ciudadano de la República Popular China comete un delito estipulado en esta ley fuera del territorio de la República Popular China, esta ley se aplicará. Sin embargo, si la pena máxima estipulada En esta ley se establece pena privativa de libertad no mayor a tres años, esta ley no podrá ser responsabilizada”.
La jurisdicción protectora se basa en proteger los intereses del país, siempre que infrinja los intereses del país o de sus ciudadanos, se aplicará la legislación penal del país. El artículo 8 de la "Ley Penal" de mi país estipula: "Si un extranjero comete un delito fuera del territorio de la República Popular China contra el Estado o los ciudadanos de la República Popular China, y se fija la pena mínima prescrita por esta ley: pena de prisión superior a tres años, podrá aplicarse esta ley, pero de conformidad con lo dispuesto en ella, salvo que exista impunidad conforme a las leyes del lugar donde se cometió el delito”.
La jurisdicción universal se basa en la protección de los intereses comunes de todos los países. Siempre que se cometa un delito que atente contra los intereses comunes de todos los países estipulados en tratados internacionales, independientemente de si su autor es nacional o extranjero, o si el delito se comete dentro del territorio del país o fuera del territorio del país, se aplicará la legislación penal interna. El artículo 9 del Código Penal de mi país estipula: “Para los delitos estipulados en tratados internacionales celebrados o a los que se haya adherido la República Popular China, esta ley se aplicará cuando la República Popular China ejerza jurisdicción penal dentro del alcance de sus obligaciones convencionales”.
En este caso, por un lado, algunos de los sospechosos criminales tienen nacionalidad china, por otro lado, han cometido una gran cantidad de actos criminales contra ciudadanos chinos, por lo que, en principio, las autoridades judiciales de nuestro país pueden condenar a los mencionados anteriormente. mencionados sospechosos criminales con base en los principios de jurisdicción personal y jurisdicción protectora.
Sin embargo, dado que el sospechoso criminal ha sido capturado por las autoridades judiciales locales en Singapur, las autoridades judiciales de nuestro país sólo pueden tratar con él solicitando la extradición del sospechoso criminal antes mencionado de regreso al país. El equipo de la hermana Sa recuerda que China y Singapur no tienen actualmente un tratado bilateral de extradición sobre delitos penales. Aunque los dos países firmaron el "Tratado sobre asistencia judicial en asuntos civiles y comerciales entre China y Singapur" el 28 de abril de 1997, no han aún promovió tratados de extradición penal y se estableció un sistema de asistencia judicial mutua. Por lo tanto, incluso si mi país solicita a Singapur la extradición de sospechosos de delitos, la posibilidad de que Singapur acepte es extremadamente escasa debido al impacto significativo del caso en Singapur.
04 *Escrito al final
Después de este caso, la actitud regulatoria de Singapur hacia los activos virtuales está experimentando cambios sutiles, e incluso las políticas de exención de impuestos 13O y 13U de larga data se endurecerán aún más debido a su impacto. Como centro financiero abierto y región virtualmente amigable con los activos, Singapur está adoptando una serie de medidas regulatorias para prevenir la ocurrencia de tales delitos. Con la publicación de reglas regulatorias para las monedas estables, podemos ver claramente que Singapur está tomando medidas cada vez mayores para rigen los activos virtuales. A medida que el mundo crece, los socios no deberían arriesgarse a desarrollar sus negocios violando las regulaciones, para no alcanzar la "línea roja".
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Moneda virtual involucrada en el caso de lavado de dinero más grande de Singapur
En los últimos meses se han producido con frecuencia casos importantes e importantes en el círculo de los activos virtuales: por un lado, tras la implantación del nuevo sistema de supervisión de licencias de activos virtuales, se produjo el primer caso de fraude a gran escala en Hong Kong: el caso JPEX (interesado Los socios pueden consultar el equipo Xiao Sa | El primer caso criminal en el círculo monetario de Hong Kong: ¿Qué criminal JPEX?)
Hoy, el equipo de la hermana Sa utilizará el caso de lavado de dinero más grande en la historia de Singapur como contexto para analizar las nuevas rutinas y los riesgos relacionados con el lavado de dinero en moneda virtual, con miras a aclarar las "líneas rojas" legales para el uso de monedas virtuales.
01 La historia completa del mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur
El 15 de agosto, Singapur envió a más de 400 agentes del orden de la Oficina de Asuntos Comerciales, la Oficina de Investigación Criminal y la Fuerza de Policía para lanzar una operación de cierre de redes en muchos lugares del país y allanaron varias villas y apartamentos en Bukit Timah, Orchard. Carreteras, etc. Se arrestó a diez sospechosos de delitos, se confiscaron de una sola vez 94 propiedades, 50 automóviles y miles de botellas de vino por un valor aproximado de 815 millones de dólares singapurenses. Se congelaron y confiscaron 35 cuentas bancarias con más de 110 millones de dólares singapurenses en depósitos de los sospechosos. y 23 millones de dólares de Singapur en efectivo y otros activos. Entre ellos, los numerosos relojes de ultralujo incautados por los sospechosos son extremadamente llamativos, incluido el reloj con tourbillon astronómico de platino Patek Philippe 5002 valorado en decenas de millones y el ultrararo Patek Reloj tourbillon astronómico de platino Philippe 6002. Hay un mueble lleno de mesas.
Entonces, ¿quién es la identidad del sospechoso criminal en un imperio tan rico? ¿Cómo obtuviste fondos tan enormes?
Según información de canales públicos como el Lianhe Zaobao de Singapur, la policía de Singapur ha arrestado a 10 personas involucradas en el caso, 3 de las cuales son ciudadanos chinos con pasaporte chino, y el resto de personas involucradas son ciudadanos no singapurenses y tienen múltiples nacionalidades o residencia permanente. estado de residencia (se informa que 10 Su hogar ancestral es la región de Fujian de mi país, y algunos de ellos ya están en la lista de fugitivos involucrados en el caso en mi país). Entre las 10 personas, Wang y Su atrajeron más atención.
Wang comenzó su negocio abriendo un sitio web de juegos de azar en Filipinas hace 10 años. Actualmente es propietario de varios grupos (plataformas) de juegos de azar en línea. Un solo grupo de juegos de azar en línea gana alrededor de 5 mil millones de yuanes en ingresos mensuales. El salario total de los empleados del juego en línea de Wang La plataforma en un solo mes alcanzó ambos los 100 millones de yuanes.
Su comenzó su carrera realizando fraudes en línea en Filipinas, y su comportamiento fue relativamente notorio. Según "Singapore Eye", a Su le gusta socializar. Después de hacer una fortuna mediante fraude, le gusta mucho organizar y participar en diversas actividades sociales en Singapur, y mejora su visibilidad social a través de grandes cantidades de donaciones "caritativas". Además, vale la pena señalar que la nacionalidad de Su es chipriota y tiene pasaportes de China, Camboya, Turquía y otros países, los nombres en estos pasaportes ni siquiera coinciden y puede "huir con un balde" en cualquier momento.
Debido a limitaciones de espacio, el equipo de Sajie no dará más detalles sobre las identidades y antecedentes de los miembros restantes uno por uno. Los socios interesados pueden obtener más información a través de las noticias oficiales en Singapur. Hasta ahora, Wang ha contratado a un abogado para defenderse, mientras que Su ha presentado una solicitud de libertad bajo fianza (dada la enorme cantidad de dinero involucrada y la posibilidad de fuga, la posibilidad de libertad bajo fianza es escasa). La mayoría de los acusados no tienen intención de declararse culpables. culpable. .
02 **¿Qué técnicas de lavado de dinero utilizó el sospechoso? **
Siendo el caso de lavado de dinero más grande de la historia que involucra más de 10 mil millones, ¿cómo lavaron los sospechosos criminales enormes cantidades de dinero obtenidas mediante juegos de azar, fraude y venta de contrabando?
(1) Ley de Lavado de Dinero en Materia de Cambio y Liquidación
En este caso, las bandas de lavado de dinero propiedad de varios sospechosos de delitos utilizaron el método de liquidación de divisas para proporcionar a los extranjeros que trabajan en Singapur (especialmente a los chinos que trabajan en Singapur) canales de tipo de cambio convenientes y más atractivos para la liquidación de divisas. manos.
Como uno de los pocos países desarrollados de Asia, Singapur tiene un número extremadamente grande de trabajadores extranjeros. Debido a cuestiones como los tipos de cambio, los controles de divisas y los engorrosos procedimientos bancarios KYC, los trabajadores extranjeros que desean transferir sus ingresos a su propio país Las ubicaciones a través de canales legales deben Ciertos umbrales y dificultades. En este momento, los sospechosos de delitos suelen contratar a algunos agentes locales en Singapur para ir a los dormitorios y lugares de trabajo de los trabajadores extranjeros, etc., y ofrecer tipos de cambio altos y atractivos para atraer a los trabajadores extranjeros a intercambiar y liquidar divisas a través de sus canales privados.
Tan pronto como los trabajadores extranjeros entregaban sus salarios, sus familiares en otros lugares recibían directamente las remesas de los agentes locales de los delincuentes. No sólo el tipo de cambio era amigable y rápido, sino que también eliminaba la molestia de ir al banco. Pero, como todo el mundo sabe, es a través de este canal que los delincuentes intercambian "dinero negro" y lo blanquean silenciosamente.
(2) Ley de Lavado de Dinero en Moneda Virtual
En este caso, el sospechoso criminal también usó moneda virtual para ayudarlo a lavar dinero, pero en realidad el método utilizado por la pandilla no fue sutil. En comparación con el método de usar herramientas comerciales privadas para lavar dinero introducido previamente por el equipo de la hermana Sa, Fue más duro, pero la cantidad involucrada no es pequeña.
Los sospechosos utilizaron principalmente varias monedas virtuales de alta liquidez, como el USDT, para lavar dinero. Primero, el sospechoso criminal primero convertirá el "dinero negro" en moneda virtual (siempre que el canal sea un banco clandestino, un cambio de moneda virtual no regulado o utilice la cuenta principal del usuario del juego para completar el intercambio de moneda legal y moneda virtual). En segundo lugar, los sospechosos de delitos criminales completan la limpieza del "dinero negro" intercambiando monedas virtuales en las principales plataformas C2C.
Además, a medida que aumenta gradualmente la aceptación de monedas virtuales como BTC, ETH y USDT en el mercado global, los sospechosos de delitos ya ni siquiera necesitan convertir monedas virtuales a la moneda legal de un determinado país para comprar con éxito grandes activos. La moneda también se está convirtiendo cada vez más en una herramienta de lavado de dinero ampliamente "aclamada".
Durante todo el proceso de blanqueo de dinero, se desconoce la cantidad de "dinero negro" blanqueado por los sospechosos de delincuentes utilizando monedas virtuales. Sin embargo, los activos virtuales congelados actualmente por la policía han alcanzado los 190 millones de yuanes. Es extremadamente difícil determinar el flujo de fondos en activos virtuales, tal vez lleve años.
(3) Leyes tradicionales de lavado de dinero
Debido al número limitado de trabajadores extranjeros y a la supervisión cada vez más estricta de los activos virtuales, los sospechosos de delitos también han utilizado algunas técnicas de lavado de dinero más tradicionales, como la compra de grandes cantidades de arte de alto valor, bienes raíces, artículos de lujo, etc. No solo tienen una buena capacidad de retención de valor, sino que también tienen un gran margen de apreciación y la liquidez también es muy buena. Tomando como ejemplo los relojes de lujo mencionados anteriormente, cuando los delincuentes huyen, solo necesitan una pequeña caja para llevarse estos activos extremadamente valiosos y pueden cambiarlos rápidamente en dólares estadounidenses o monedas virtuales después de abandonar el país.
Además, algunos sospechosos de delitos en este caso completaron el lavado de dinero a través del comercio transfronterizo. Estos sospechosos de delitos utilizan documentos falsificados y contratos de venta falsos para confirmar el origen de los fondos a los bancos y completar transacciones transfronterizas falsas. Al abordar estos casos de comercio falso, el equipo de Sajie descubrió que es muy difícil para las agencias reguladoras del comercio transfronterizo y de los pagos transfronterizos identificar la autenticidad de la información de las transacciones. Se basa en informes activos e inspecciones aleatorias de ambas partes de la transacción, y existen problemas como sistemas regulatorios flexibles y estrictos en diferentes países y la existencia de islas de información, que proporcionan un buen espacio para la información de transacciones falsificada.
03 **¿Será extraditado a China a los sospechosos de delitos para su condena y ejecución? **
Los sospechosos delictivos en este caso han cometido una variedad de actos delictivos, incluida la apertura de casinos en línea, fraude de telecomunicaciones, venta de contrabando, contrabando, lavado de dinero, etc., y la mayoría de los actos delictivos están dirigidos directamente a ciudadanos comunes de nuestro país, con El fraude en el juego online y en las telecomunicaciones, por ejemplo, actualmente cuenta con un gran número de víctimas en nuestro país. Entonces, ¿el derecho penal de mi país tiene jurisdicción sobre los sospechosos de delitos antes mencionados? ¿Puede ser extraditado a mi país para ser condenado y sentenciado?
Primero permítanme darles la respuesta: el derecho penal de nuestro país tiene jurisdicción sobre los sospechosos de delitos antes mencionados, pero es casi imposible extraditarlos a nuestro país para su juicio y condena.
En materia de jurisdicción, el Derecho Penal de mi país estipula los principios de la jurisdicción penal que se centran en la jurisdicción territorial e integran la jurisdicción personal, la jurisdicción protectora y la jurisdicción universal:
1.Jurisdicción territorial
Como sugiere el nombre, la jurisdicción territorial se basa en el territorio. A todos los delitos cometidos dentro del territorio del país, independientemente de si el sospechoso es nacional o extranjero, se les aplicará la Ley Penal del país. El artículo 6 del Código Penal de mi país estipula: "Todo delito cometido dentro del territorio de la República Popular de China, a menos que la ley disponga lo contrario, estará sujeto a esta ley. Cualquier delito cometido a bordo de un barco o aeronave de la República Popular de China también estará sujeta a esta ley." Si cualquiera de los actos o resultados criminales ocurre dentro del territorio de la República Popular China, se considerará un delito dentro del territorio de la República Popular China." Basado en el respeto para la soberanía de cada país y la consideración de la eficacia de la verificación y el manejo de actos criminales, la jurisdicción territorial es la base. El Señor es generalmente reconocido y aceptado por la sociedad internacional moderna.
2. Jurisdicción personal, jurisdicción protectora y jurisdicción universal
La jurisdicción personal se refiere a la nacionalidad del sospechoso de un delito como estándar. Siempre que una persona nacional cometa un delito, independientemente de si se comete dentro del territorio del país o en el extranjero, se aplicará la ley penal del país. El artículo 7 de la "Ley Penal" de mi país estipula: "Si un ciudadano de la República Popular China comete un delito estipulado en esta ley fuera del territorio de la República Popular China, esta ley se aplicará. Sin embargo, si la pena máxima estipulada En esta ley se establece pena privativa de libertad no mayor a tres años, esta ley no podrá ser responsabilizada”.
La jurisdicción protectora se basa en proteger los intereses del país, siempre que infrinja los intereses del país o de sus ciudadanos, se aplicará la legislación penal del país. El artículo 8 de la "Ley Penal" de mi país estipula: "Si un extranjero comete un delito fuera del territorio de la República Popular China contra el Estado o los ciudadanos de la República Popular China, y se fija la pena mínima prescrita por esta ley: pena de prisión superior a tres años, podrá aplicarse esta ley, pero de conformidad con lo dispuesto en ella, salvo que exista impunidad conforme a las leyes del lugar donde se cometió el delito”.
La jurisdicción universal se basa en la protección de los intereses comunes de todos los países. Siempre que se cometa un delito que atente contra los intereses comunes de todos los países estipulados en tratados internacionales, independientemente de si su autor es nacional o extranjero, o si el delito se comete dentro del territorio del país o fuera del territorio del país, se aplicará la legislación penal interna. El artículo 9 del Código Penal de mi país estipula: “Para los delitos estipulados en tratados internacionales celebrados o a los que se haya adherido la República Popular China, esta ley se aplicará cuando la República Popular China ejerza jurisdicción penal dentro del alcance de sus obligaciones convencionales”.
En este caso, por un lado, algunos de los sospechosos criminales tienen nacionalidad china, por otro lado, han cometido una gran cantidad de actos criminales contra ciudadanos chinos, por lo que, en principio, las autoridades judiciales de nuestro país pueden condenar a los mencionados anteriormente. mencionados sospechosos criminales con base en los principios de jurisdicción personal y jurisdicción protectora.
Sin embargo, dado que el sospechoso criminal ha sido capturado por las autoridades judiciales locales en Singapur, las autoridades judiciales de nuestro país sólo pueden tratar con él solicitando la extradición del sospechoso criminal antes mencionado de regreso al país. El equipo de la hermana Sa recuerda que China y Singapur no tienen actualmente un tratado bilateral de extradición sobre delitos penales. Aunque los dos países firmaron el "Tratado sobre asistencia judicial en asuntos civiles y comerciales entre China y Singapur" el 28 de abril de 1997, no han aún promovió tratados de extradición penal y se estableció un sistema de asistencia judicial mutua. Por lo tanto, incluso si mi país solicita a Singapur la extradición de sospechosos de delitos, la posibilidad de que Singapur acepte es extremadamente escasa debido al impacto significativo del caso en Singapur.
04 *Escrito al final
Después de este caso, la actitud regulatoria de Singapur hacia los activos virtuales está experimentando cambios sutiles, e incluso las políticas de exención de impuestos 13O y 13U de larga data se endurecerán aún más debido a su impacto. Como centro financiero abierto y región virtualmente amigable con los activos, Singapur está adoptando una serie de medidas regulatorias para prevenir la ocurrencia de tales delitos. Con la publicación de reglas regulatorias para las monedas estables, podemos ver claramente que Singapur está tomando medidas cada vez mayores para rigen los activos virtuales. A medida que el mundo crece, los socios no deberían arriesgarse a desarrollar sus negocios violando las regulaciones, para no alcanzar la "línea roja".