Odaily Planet Daily News Singapura telah mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dan 10 orang termasuk Su Baolin, pendiri Xinbao Investment, ditangkap.

Ke-10 orang asing yang ditangkap dalam kasus ini diduga melakukan kejahatan seperti pemalsuan dokumen dan pencucian uang.Total nilai properti yang terlibat dalam kasus ini sekitar 1 miliar dolar Singapura.Dipastikan sebelumnya 10 orang tersebut berasal dari Provinsi Fujian , Cina. Daftar detailnya adalah sebagai berikut:
Su Haijin (40), Wang Dehai (34), Su Jianfeng (35), Su Wenqiang (31), Wang Baosen (31), Chen Qingyuan (33), Su Baolin (41), Wan Shuiming (42) ), Zhang Ruijin (44 tahun) dan Lin Baoying (43 tahun). (Lianhe Zaobao)
Menurut laporan kemarin, polisi Singapura baru-baru ini melakukan penggerebekan serentak di seluruh negeri dan menangkap 10 orang asing yang diduga melakukan pencucian uang dan pemalsuan dokumen. 12 orang lainnya membantu penyelidikan dan delapan orang dicari.
Total nilai aset yang disita polisi dalam operasi ini adalah sekitar 1 miliar dolar Singapura, termasuk lebih dari 115 juta uang tunai, serta real estat, mobil, jam tangan, perhiasan, dan 11 dokumen yang berisi informasi aset virtual, dan rekening bank terkait. dana juga dibekukan.
Sepuluh warga negara atau penduduk tetap non-Singapura itu diduga menggunakan dokumen palsu untuk pencucian uang geng kriminal di luar negeri. Mereka akan menghadapi dakwaan termasuk pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Jika terbukti bersalah, dakwaan pencucian uang pribadi diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara, atau denda hingga $500.000.
Polisi Singapura menyatakan akan terus menyelidiki dan tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak aset dan akun yang terlibat di masa mendatang.