Golden Finance melaporkan bahwa berita Bloomberg mengatakan bahwa selama beberapa bulan, DCG dan CEO-nya Barry Silbert telah menghadapi tuduhan penipuan dari Cameron Winklevoss, salah satu pendiri platform perdagangan cryptocurrency Gemini Trust Co. Meskipun mereka menyangkal tuduhan tersebut, pejabat federal masih menyelidiki penyelidikan tersebut, melakukan peninjauan berkelanjutan terhadap urusan keuangan internal DCG dan anak perusahaannya Genesis Global Capital.

Jaksa Brooklyn, agen FBI dan staf SEC telah mewawancarai Winklevoss dalam beberapa bulan terakhir untuk membahas tuduhannya terhadap DCG, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York secara khusus menanyai Silbert tentang perilakunya, kata sumber tersebut, yang meminta agar tidak disebutkan namanya untuk membahas penyelidikan rahasia tersebut.
Investigasi yang dilakukan oleh pengacara AS, FBI, atau SEC tidak selalu mengarah pada tuntutan atau tindakan penegakan hukum.