Pengacara kriminal senior memiliki interpretasi mendalam tentang dilema kepatuhan praktisi crypto daratan

Ini adalah artikel ke-13 Whistle tentang masalah kepatuhan yang dihadapi oleh praktisi di industri crypto daratan. **

! [Pengacara kriminal senior sangat menafsirkan dilema kepatuhan praktisi crypto daratan] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/mS9viM336k.png)

Wawancara | Bintang Utara

Wang Ren, Ding Yanling (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai Randy)

Sebagai praktisi kepatuhan di industri kripto daratan, akan ada banyak peluang untuk menjelaskan kepada teman-teman di luar industri bahwa saya benar-benar melakukan pekerjaan serius di industri yang serius...

Lagi pula, ada banyak berita kriminal yang melibatkan mata uang digital, dan mudah untuk memberi kesan buruk kepada dunia luar bahwa industri itu sendiri ilegal, meskipun ** sebenarnya perjudian, penipuan, pencucian uang dan skema piramida dan kejahatan lainnya menggunakan mata uang digital **.

Namun, tidak hanya dunia luar yang memiliki kesalahpahaman ini, tetapi bahkan praktisi industri cryptocurrency sendiri memiliki rasa tidak aman yang kuat, karena banyak bisnis pasti akan menghadapi garis merah hukum yang tidak jelas dalam proses pengembangan.

Kami mengundang pengacara kriminal Wang Ren dan Ding Yanling dari tim layanan hukum ekonomi digital Landi Law Firm untuk membawa kami memahami masalah kepatuhan industri cryptocurrency di daratan dari praktik peradilan mereka yang kaya dan interpretasi kebijakan profesional.

1. Bintang Utara: Pertama-tama, masalah pendaftaran perusahaan. Banyak orang daratan melakukan proyek Web3 yang mendaftarkan badan hukum di negara atau wilayah yang ramah kripto di luar negeri, dan kemudian beroperasi di China dalam bentuk outsourcing tenaga kerja. Jika tidak terlibat dalam perjudian, penipuan, pencucian uang dan skema piramida, dalam keadaan apa garis merah dapat disentuh jika normal untuk beroperasi? Dapatkah Anda menguraikan prinsip umum atau garis bawah.

Randy: Banyak pihak proyek Web3 telah mengubah struktur organisasi dan bisnis mereka ke luar negeri, meninggalkan tim R&D mereka di China, yang di permukaan tampaknya menghindari pengaruh hukum China, tetapi menurut ketentuan Hukum Pidana China, apakah itu prinsip yurisdiksi teritorial atau prinsip yurisdiksi pribadi, selama ada risiko kriminal dalam proses operasi proyek, Hukum Pidana China **** dapat memperkosa tanggung jawab pidana yang relevan dari operator dan teknisi yang memiliki kewarganegaraan China atau berada dalam situasi tersebut. **

Dari kasus-kasus yang kami temui, risiko kriminal utama yang terlibat dalam proyek Web3 di China termasuk perjudian, penipuan, pencucian uang, skema piramida, penggalangan dana ilegal, dan kejahatan lainnya. Setiap kejahatan memiliki peraturan khusus sendiri, jika Anda ingin mencegah risiko, Anda masih harus menganalisisnya bersama dengan proyek-proyek tertentu, menjalankan semua aspek dari seluruh operasi proyek **.

2. Beichen: Secara khusus, apa tautan utama yang perlu diperhatikan (atau yang paling rentan terhadap masalah) dalam proses menjalankan proyek Web3?

Randy: Risiko terbesar untuk proyek Web3 di China saat ini berasal dari hukuman pidana, termasuk mengambil tindakan kriminal yang diperlukan terhadap orang dan properti yang relevan.

Dari perspektif praktik peradilan, proyek Web3 cukup rentan terhadap risiko peraturan di bawah hukum Tiongkok (terutama hukum pidana) dalam tautan publisitas, pembiayaan, dan "monetisasi".

**3.****Beichen: Jika proyek Web3 beroperasi pada rantai publik, itu pasti akan melibatkan penerbitan koin dan setoran dan penarikan. Jadi bahkan perusahaan luar negeri masih akan menginjak garis merah ketika menjalankan dua bisnis ini di daratan, bagaimana mereka harus menghindarinya?

Randi: Kebijakan peraturan yang relevan tentang penerbitan token dan setoran dan penarikan jelas merupakan kegiatan keuangan ilegal, dan tidak ada unit atau individu yang akan memberikan pemasaran dan publisitas, pembayaran dan penyelesaian, dukungan teknis dan layanan terkait lainnya.

Tentu saja, menurut praktik peradilan saat ini, ** Jika tanggung jawab pidana tidak terlibat, hukum tidak melindungi atau menindak transaksi mata uang virtual yang dilakukan oleh individu **. Namun, begitu risiko kriminal terlibat atau memiliki dampak sosial tertentu, mereka juga akan menghadapi konsekuensi dari penyelidikan retrospektif oleh otoritas kehakiman.

**4.****Beichen: Jika proyek Web3 menginjak garis merah, maka menurut berbagai kasus yang Anda wakili, apa kriteria umum untuk pengajuan kasus?

Randy: Untuk proyek Web3, mudah untuk memenuhi kriteria untuk mengajukan pelanggaran pidana yang relevan berdasarkan hukum Tiongkok. **

Misalnya, secara ilegal menyerap atau diam-diam menyerap simpanan publik dalam jumlah 1 juta yuan, atau menargetkan 150 orang atau kerugian ekonomi lebih dari 500.000 yuan, akan merupakan kejahatan menyerap simpanan publik secara ilegal.

Misalnya, atas nama mempromosikan barang, menyediakan layanan dan kegiatan bisnis lainnya, mengharuskan peserta membayar biaya atau membeli barang atau jasa untuk mendapatkan kualifikasi keanggotaan, dan menggunakan jumlah personel pengembangan sebagai dasar remunerasi atau rabat, lebih dari 30 orang dan level di atas level 3 merupakan kejahatan skema piramida.

5. Beichen: Jadi bagaimana menafsirkan kasus Hubdex di Wuxi dan kasus Multchain di Kunming?

**Randy: ** Untuk kasus Wuxi Hubdex, otoritas kehakiman memiliki banyak liku-liku dalam menentukan apa yang merupakan kejahatan, kasus ini dibuka untuk diselidiki sebagai kejahatan "menggunakan jaringan informasi secara ilegal", dan mengalami perubahan berulang pada kejahatan "mengatur dan memimpin skema piramida" dan "secara ilegal menyerap simpanan publik", dan akhirnya kejaksaan menyatakan bahwa "pertukaran rabat pelanggan online sesuai dengan pendapatan dinamis dan pendapatan statis" merupakan kejahatan mengatur dan memimpin skema piramida, dan dituntut ke pengadilan.

Fokus perselisihan adalah apakah HUB Coin adalah produk atau layanan palsu, apakah model keuntungan "menarik kepala orang" atau "secara langsung atau tidak langsung berdasarkan jumlah personel pengembangan sebagai dasar untuk remunerasi", dan apakah itu memiliki niat menipu properti.

Multichain, jembatan lintas rantai cryptocurrency terbesar keempat, memungkinkan pengguna untuk mentransfer cryptocurrency antara delapan blockchain dan memegang hampir $ 1,6 miliar dalam simpanan investor. CEO-nya diambil dari rumahnya oleh polisi di China, dan semua komputer, ponsel, dompet dingin, dan mnemonik disita. Tidak jelas alasan spesifik penangkapan, Kemungkinan dana platform melibatkan produk hitam dan abu-abu, yang merupakan alasan dugaan pencucian uang.

6.****Beichen: Apa implikasi dari dua kasus ini bagi tim dan bisnis untuk proyek Web3 di daratan?

Randy: Pertama-tama, perlu untuk secara komprehensif memilah risiko kepatuhan (terutama risiko kriminal) dari proyek itu sendiri, dan apakah ada risiko kepatuhan di setiap tautan proyek dalam proses operasi.

Setelah mengidentifikasi dan menemukan risiko kepatuhan, mereka harus dihindari secara aktif, dan pelanggan atau investor harus merespons dan menyelesaikan masalah secara tepat waktu. Jika Anda telah menerima penyelidikan keamanan publik, pertanyaan atau mengambil langkah-langkah yang relevan, Anda harus segera berkonsultasi dengan profesional untuk merespons secara efektif.

7. Beichen: Selain kepatuhan tingkat perusahaan, individu juga memiliki risiko tertentu saat memegang dan memperdagangkan mata uang digital. Misalnya, bagaimana cara melindungi hak jika pertukaran gagal? Bagaimana mengatasi masalah kartu beku saat menyetor dan menarik? Bisakah sebuah kasus diajukan untuk pencurian kunci pribadi?

Randy: Menurut kebijakan peraturan dan praktik peradilan saat ini, kegagalan pertukaran dan pencurian kunci pribadi mungkin tidak dapat dilindungi melalui tuntutan hukum perdata atau tuntutan pidana. Karena litigasi perdata membutuhkan terdakwa yang jelas, tuntutan pidana mungkin tidak dapat mengidentifikasi tersangka kriminal, dan organ keamanan publik tidak dapat melakukan penyelidikan tanpa bukti faktual yang cukup. Saat ini, undang-undang tidak melindungi kegiatan keuangan yang terkait dengan mata uang virtual yang diklasifikasikan sebagai ilegal.

Untuk masalah kartu beku untuk setoran dan penarikan, jika itu adalah transaksi nyata, Anda dapat secara khusus menghubungi otoritas terkait dan bekerja sama dengan penyediaan bahan bukti untuk berkomunikasi tentang pembekuan.

** 8. **Beichen: ** Saat ini, bagaimana otoritas kehakiman menangani mata uang virtual yang terlibat dalam kasus pidana?

Randy: Menurut hukum Tiongkok, semua properti yang diperoleh dari kejahatan ilegal harus dipulihkan atau diperintahkan untuk dikembalikan, sehingga undang-undang memberi organ peradilan hak untuk membuang properti yang terlibat dalam kasus ini. Namun, karena kekhasan mata uang virtual dan kebijakan peraturan domestik saat ini, pembuangan otoritas kehakiman juga akan menghadapi masalah legalitas dan kepatuhan.

Sejauh yang kami tahu, saat ini, ada yang membujuk para pihak untuk membuang sendiri, ada yang mencari pembeli di China, dan ada yang mempercayakan pihak ketiga untuk membuangnya, dan cara yang relatif sesuai dalam tiga jalur ini adalah membiarkan para pihak membuangnya sendiri.

Pada Juli 2023, pada seminar tentang "Pemulihan Barang Curian dan Pembuangan Properti Penipuan Jaringan Telekomunikasi" yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Rakyat, ketika membahas topik-topik seperti "atribut mata uang virtual dan pembuangan yudisial mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini", "penerapan prosedur penyitaan untuk keuntungan ilegal dan alokasi tanggung jawab untuk kaki tangan", dll., juga direkomendasikan untuk menambahkan sistem untuk audit, evaluasi, dan penentuan harga mata uang virtual.

9.****Beichen: Apa penilaian Anda tentang tren regulasi industri crypto di daratan dalam beberapa tahun ke depan?

Randy: Kami percaya bahwa menilai dari kebijakan peraturan saat ini dan penanganan kasus proyek Web3 berturut-turut di seluruh negeri, mudah untuk memicu risiko kriminal yang relevan karena keterlibatan "produksi hitam dan abu-abu online". Tren peraturan tentu menjadi lebih ketat, terutama dalam hal apakah proyek itu sendiri mungkin melibatkan kegiatan keuangan ilegal, penipuan, pencucian uang, perjudian, dan skema piramida.

Disarankan agar tim proyek Web3 berkonsultasi dengan profesional hukum, secara komprehensif memilah proyek itu sendiri dan semua tautan, secara aktif mengidentifikasi dan menemukan apakah ada risiko, dan menemukan solusi yang efektif.