Según informes de Jinse Finance, las autoridades de Australia llevaron a cabo una operación conjunta del 5 al 6 de junio de 2025, desmantelando con éxito una gran organización de blanqueo de capital ubicada en el estado de Queensland, arrestando a cuatro sospechosos. Se alega que la organización convirtió aproximadamente 190 millones de dólares australianos (alrededor de 125 millones de dólares estadounidenses) de ganancias criminales en activos cripto a través del departamento de transporte blindado de una empresa de seguridad. La investigación mostró que la organización utilizó una compleja red de cuentas bancarias, empresas, servicios de mensajería y cuentas de criptomonedas para blanquear millones de fondos ilegales en un período de 18 meses. La policía ha congelado activos por un valor de aproximadamente 21 millones de dólares australianos, incluyendo 17 propiedades, cuentas bancarias y vehículos.
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Australia desmantela una banda de blanqueo de capital: 125 millones de dólares en ganancias del crimen convertidos en encriptación.
Según informes de Jinse Finance, las autoridades de Australia llevaron a cabo una operación conjunta del 5 al 6 de junio de 2025, desmantelando con éxito una gran organización de blanqueo de capital ubicada en el estado de Queensland, arrestando a cuatro sospechosos. Se alega que la organización convirtió aproximadamente 190 millones de dólares australianos (alrededor de 125 millones de dólares estadounidenses) de ganancias criminales en activos cripto a través del departamento de transporte blindado de una empresa de seguridad. La investigación mostró que la organización utilizó una compleja red de cuentas bancarias, empresas, servicios de mensajería y cuentas de criptomonedas para blanquear millones de fondos ilegales en un período de 18 meses. La policía ha congelado activos por un valor de aproximadamente 21 millones de dólares australianos, incluyendo 17 propiedades, cuentas bancarias y vehículos.