Entregadora chinesa no Reino Unido envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo uma enorme quantidade de Bitcoin chamou a atenção geral. Uma mulher chinesa chamada Jianwen que trabalha com entregas no Reino Unido, (, foi acusada pelas autoridades judiciais britânicas de estar envolvida na lavagem de dinheiro. Este caso não só envolve uma quantia significativa, mas também atraiu muita atenção devido ao grande contraste na identidade da suspeita.
Com a divulgação de mais detalhes, a origem dos fundos ilícitos está gradualmente tornando-se clara. Sabe-se que este montante está relacionado com o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Grey Company, cujos principais suspeitos incluem Qian, Ren e Wu.
As informações divulgadas pelas autoridades judiciais do Reino Unido mostram que o principal culpado do caso Blue Sky, Qian某某, fugiu para o Reino Unido após converter todos os seus ganhos ilícitos em Bitcoin. Ele então utilizou Jianwen para ajudar a lavar esse dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais do Reino Unido conseguiram apreender e congelar cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de até 30 bilhões.
O desenrolar do caso
Em março de 2014, o Sr. Qian e outras pessoas fundaram a Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. Embora a empresa não tenha obtido nenhuma licença bancária, ela promoveu ao público em geral, especialmente ao grupo de idosos, os chamados produtos de investimento de curto prazo com "alta rentabilidade garantida". Esses produtos prometem uma taxa de retorno anual de 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 meses a 30 meses.
Em um ambiente com regulamentação frouxa, a Blue Sky Grayscale expandiu rapidamente, abrindo dezenas de filiais em todo o país em apenas alguns anos, com mais de 100.000 vítimas. Através desse método ilegal, o Sr. Qian acumulou centenas de bilhões de yuans em um curto período de tempo.
É importante notar que o Sr. Qian já estava envolvido nos negócios de mineração de Bitcoin desde 2013, tendo um profundo conhecimento sobre criptomoedas. Foi essa compreensão que o fez perceber as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro.
Na ausência de regulamentação adequada dos ativos criptográficos, o senhor Qian indicou que os rendimentos ilícitos fossem trocados por Bitcoin através de uma plataforma de negociação. Esta prática facilitou a sua futura fuga.
Em 2017, o senhor Qian obteve passaportes de vários países por meio de diversos métodos, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin, conseguindo transferir uma enorme quantia de dinheiro roubado para Londres.
Após chegar ao Reino Unido, o dinheiro de alguém, devido à incapacidade de usar esses fundos diretamente, precisava urgentemente encontrar um "luva branca" para ajudar a converter. Nesse momento, a entregadora Jane, uma mãe solteira, conheceu o dinheiro de alguém através de um anúncio. Nos anos seguintes, Jane ajudou a lavar dinheiro e a gastar, além de cuidar de vários assuntos em nome do dinheiro de alguém, totalizando a lavagem de milhões de libras em dinheiro sujo.
No entanto, os comportamentos anormais de Jianwen, como entrar e sair de centros comerciais de alto padrão e comprar vilas luxuosas, chamaram a atenção das autoridades reguladoras britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente prendeu Jianwen e conseguiu apreender quase todos os 61.000 Bitcoins de dinheiro. Embora o próprio dinheiro ainda esteja foragido, a situação já está definida.
A possibilidade de recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido apresentou um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior, de acordo com a legislação relevante. Neste processo, o tribunal precisa confirmar se existem outros titulares de direitos legais.
Para as vítimas do caso Blue Sky Gray, existem as seguintes possíveis vias para a recuperação de ativos transfronteiriços:
Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais do nosso país
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal em 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. As vítimas podem submeter materiais comprovativos ao Ministério da Justiça do nosso país e a outras instituições relevantes para solicitar a recuperação de ativos e reparação de danos.
Propor uma ação civil por conta própria
Teoricamente, a vítima pode entrar com uma ação civil diretamente no Reino Unido. No entanto, considerando que os bens envolvidos foram convertidos em ativos criptográficos, provar a propriedade apresenta uma grande dificuldade. Além disso, com os altos custos de litígios e a grande incerteza, essa opção não é recomendada como a primeira escolha.
Dada a complexidade da recuperação de ativos criptográficos, recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Os órgãos competentes continuarão a acompanhar o progresso do caso e, quando apropriado, fornecerão o apoio legal necessário às vítimas.
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6,1 mil moedas Bitcoin envolvidas em caso de lavagem de dinheiro, entregador chinês no Reino Unido envolvido.
Entregadora chinesa no Reino Unido envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo uma enorme quantidade de Bitcoin chamou a atenção geral. Uma mulher chinesa chamada Jianwen que trabalha com entregas no Reino Unido, (, foi acusada pelas autoridades judiciais britânicas de estar envolvida na lavagem de dinheiro. Este caso não só envolve uma quantia significativa, mas também atraiu muita atenção devido ao grande contraste na identidade da suspeita.
Com a divulgação de mais detalhes, a origem dos fundos ilícitos está gradualmente tornando-se clara. Sabe-se que este montante está relacionado com o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Grey Company, cujos principais suspeitos incluem Qian, Ren e Wu.
As informações divulgadas pelas autoridades judiciais do Reino Unido mostram que o principal culpado do caso Blue Sky, Qian某某, fugiu para o Reino Unido após converter todos os seus ganhos ilícitos em Bitcoin. Ele então utilizou Jianwen para ajudar a lavar esse dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais do Reino Unido conseguiram apreender e congelar cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de até 30 bilhões.
O desenrolar do caso
Em março de 2014, o Sr. Qian e outras pessoas fundaram a Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. Embora a empresa não tenha obtido nenhuma licença bancária, ela promoveu ao público em geral, especialmente ao grupo de idosos, os chamados produtos de investimento de curto prazo com "alta rentabilidade garantida". Esses produtos prometem uma taxa de retorno anual de 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 meses a 30 meses.
Em um ambiente com regulamentação frouxa, a Blue Sky Grayscale expandiu rapidamente, abrindo dezenas de filiais em todo o país em apenas alguns anos, com mais de 100.000 vítimas. Através desse método ilegal, o Sr. Qian acumulou centenas de bilhões de yuans em um curto período de tempo.
É importante notar que o Sr. Qian já estava envolvido nos negócios de mineração de Bitcoin desde 2013, tendo um profundo conhecimento sobre criptomoedas. Foi essa compreensão que o fez perceber as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro.
Na ausência de regulamentação adequada dos ativos criptográficos, o senhor Qian indicou que os rendimentos ilícitos fossem trocados por Bitcoin através de uma plataforma de negociação. Esta prática facilitou a sua futura fuga.
Em 2017, o senhor Qian obteve passaportes de vários países por meio de diversos métodos, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin, conseguindo transferir uma enorme quantia de dinheiro roubado para Londres.
Após chegar ao Reino Unido, o dinheiro de alguém, devido à incapacidade de usar esses fundos diretamente, precisava urgentemente encontrar um "luva branca" para ajudar a converter. Nesse momento, a entregadora Jane, uma mãe solteira, conheceu o dinheiro de alguém através de um anúncio. Nos anos seguintes, Jane ajudou a lavar dinheiro e a gastar, além de cuidar de vários assuntos em nome do dinheiro de alguém, totalizando a lavagem de milhões de libras em dinheiro sujo.
No entanto, os comportamentos anormais de Jianwen, como entrar e sair de centros comerciais de alto padrão e comprar vilas luxuosas, chamaram a atenção das autoridades reguladoras britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente prendeu Jianwen e conseguiu apreender quase todos os 61.000 Bitcoins de dinheiro. Embora o próprio dinheiro ainda esteja foragido, a situação já está definida.
A possibilidade de recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido apresentou um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior, de acordo com a legislação relevante. Neste processo, o tribunal precisa confirmar se existem outros titulares de direitos legais.
Para as vítimas do caso Blue Sky Gray, existem as seguintes possíveis vias para a recuperação de ativos transfronteiriços:
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal em 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. As vítimas podem submeter materiais comprovativos ao Ministério da Justiça do nosso país e a outras instituições relevantes para solicitar a recuperação de ativos e reparação de danos.
Teoricamente, a vítima pode entrar com uma ação civil diretamente no Reino Unido. No entanto, considerando que os bens envolvidos foram convertidos em ativos criptográficos, provar a propriedade apresenta uma grande dificuldade. Além disso, com os altos custos de litígios e a grande incerteza, essa opção não é recomendada como a primeira escolha.
Dada a complexidade da recuperação de ativos criptográficos, recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Os órgãos competentes continuarão a acompanhar o progresso do caso e, quando apropriado, fornecerão o apoio legal necessário às vítimas.