كشفت Odaily Planet Daily News Singapore النقاب عن أكبر قضية غسيل أموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص من بينهم Su Baolin ، مؤسس Xinbao Investment.

كان الأجانب العشرة الذين تم القبض عليهم في هذه القضية يشتبه في ارتكابهم جرائم مثل تزوير المستندات وغسيل الأموال. وبلغت القيمة الإجمالية للممتلكات المتورطة في القضية حوالي مليار دولار سنغافوري. وقد تقرر مبدئيًا أن أصل الأشخاص العشرة هو مقاطعة فوجيان ، الصين. القائمة التفصيلية هي كما يلي:
Su Haijin (40) ، Wang Dehai (34) ، Su Jianfeng (35) ، Su Wenqiang (31) ، Wang Baosen (31) ، Chen Qingyuan (33) ، Su Baolin (41) ، Wan Shuiming (42)) ، Zhang رويجين (44 عامًا) ولين باوينج (43 عامًا). (ليانه زاوباو)
ذكرت تقارير أمس ، أن شرطة سنغافورة قامت مؤخرًا بمداهمات متزامنة في جميع أنحاء البلاد واعتقلت 10 أجانب يشتبه في قيامهم بغسل الأموال وتزوير الوثائق. يساعد 12 شخصًا آخر في التحقيق وثمانية مطلوبين.
بلغت القيمة الإجمالية للأصول التي استولت عليها الشرطة في هذه العملية حوالي 1 مليار دولار سنغافوري ، بما في ذلك أكثر من 115 مليون نقدًا ، بالإضافة إلى العقارات والسيارات والساعات والمجوهرات و 11 مستندًا تحتوي على معلومات الأصول الافتراضية والحساب المصرفي ذي الصلة كما تم تجميد الأموال.
يُشتبه في استخدام المواطنين العشرة غير السنغافوريين أو المقيمين الدائمين وثائق مزورة لغسيل الأموال لصالح العصابات الإجرامية في الخارج. وسيواجهون اتهامات من بينها غسيل أموال وتزوير وثائق. إذا أدين ، فإن تهمة غسيل الأموال الشخصية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى ، أو غرامة تصل إلى 500000 دولار.
ذكرت شرطة سنغافورة أنها ستواصل التحقيق ولا تستبعد مشاركة المزيد من الأصول والحسابات في المستقبل.