台湾的 ACE 在热水中交换，因为检察官扩大了欺诈调查

鲁霍拉明·哈克沙纳斯

最后更新：

美国东部时间2024年1月24日 05：19 |2分钟阅读

台湾检方扩大了对ACE交易所的调查，要求拘留该平台总裁王晨欢。

检方指控王某涉嫌洗钱和欺诈，与该公司创始人潘大卫（David Pan）策划的欺诈活动有关，后者于本月早些时候被拘留。

台北地方检察署透露，在警方在台湾北部不同地点进行突击搜查后，王也是建业律师事务所的合伙人，与其他四名嫌疑人一起被传唤接受讯问。

审讯结束后，检方向法院提出请求，要求拘留王某，并限制他与其他四名嫌疑人的探视权。

潘和一位名叫林的同谋被指控合作三年，在社交媒体上使用虚假广告欺骗投资者购买毫无价值的加密货币，包括MOCT。

检方现在已经将王某牵连到此案中，法院将决定他是否会被拘留。

Pan 自 2022 年以来没有参与 ACE

ACE Exchange本月早些时候对潘的被捕作出回应，称潘自2022年以来没有参与日常运营，王于2023年9月接任总裁。

Wang声称，他在担任该职位后已努力将有争议的硬币除名，ACE保证将作为证人配合调查。

在最近的一份声明中，ACE交易所声称其交易和运营条件保持正常，强调用户资产的安全以及加密货币和新台币存取款服务的顺利运作。

“我们确保用户资产的安全，所有加密货币和新台币的存取服务都在顺利运行，”该公司补充道。

ACE交易所成立于2018年，是台湾著名的加密货币交易所之一，与BitoGroup和MaiCoin并驾齐驱。

该交易所强调，其管理团队恪守法律原则，不会容忍任何不当行为。

台湾将推动加密货币监管

台湾将对在其管辖范围内运营的离岸加密货币交易所施加限制，除非它们获得所需的注册。

去年9月，中国金融监督管理委员会（FSC）起草了虚拟资产服务提供商（VASP）建立自律规则的十项指导原则。

台湾打压：离岸加密货币交易所必须遵守规定，否则退出 #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

— DeFiBloke （@DeFiBloke） September 8， 2023

预计将于本月底正式发布的指导原则将重点关注各个方面。

更具体地说，《指引》有望加强信息披露，建立虚拟资产上市和退市的审查标准，确保公司和客户资产的分离和托管。

FSC计划严格禁止外国加密公司的非法招揽业务。

它将要求外国VASP根据公司法进行注册，并向FSC申报其遵守反洗钱法规。

否则，这些公司将被禁止在台湾境内或向国内居民招揽业务。

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