Pejabat India menyita $190 juta aset dalam skema Ponzi BitConnect

Pejabat India telah menyita sekitar $190 juta, atau sekitar Rs 1.646 crore, selama penyelidikan terhadap penipuan kripto BitConnect. Penyelidikan ini dipimpin oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED) di Ahmedabad. Ini bagian dari penyelidikan lebih lanjut terhadap skema Ponzi global yang runtuh pada tahun 2018.

ED mengumumkan bahwa mereka memulai penyelidikan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Penyelidikan ini didasarkan pada FIR yang diajukan oleh polisi CID di Surat pada tahun 2018. ED mengklaim bahwa para penipu mengumpulkan aset dari investor di seluruh dunia, termasuk banyak dari India.

Selain jumlah uang yang besar, ED juga menyita sekitar $15.582, yang sekitar ₹13,50 lakh dalam bentuk tunai. Mereka menyita sebuah SUV dan berbagai perangkat digital dari beberapa lokasi di Gujarat.

ED telah membentuk tim ahli teknologi untuk menyelidiki transaksi yang dilakukan melalui dompet kripto yang berbeda. Mereka bertujuan untuk mengidentifikasi pemilik dompet ini. Penyelidikan mengungkap bahwa beberapa transaksi dilakukan menggunakan dark web untuk menghindari deteksi.

Semua aset yang disita terkait dengan rekan-rekan BitConnect, yang menipu sekitar 4.000 investor di 95 negara. Secara keseluruhan, investor kehilangan lebih dari $2.4 miliar dalam skema ini. BitConnect runtuh hanya dua tahun setelah diluncurkan.

Satish Kumbhani diidentifikasi sebagai otak di balik penipuan ini. Dia menciptakan jaringan promotor global dan membayar mereka untuk mengiklankan skema Ponzi.

TagsBitcoinBTCEthereum