Nos últimos meses, ocorreram frequentemente casos importantes e importantes no círculo de activos virtuais.Por um lado, após a implementação do novo sistema de supervisão de licenciamento de activos virtuais, o primeiro caso de fraude em grande escala em Hong Kong - o caso JPEX (interessado parceiros podem consultar a equipe Xiao Sa | O primeiro caso criminal no círculo monetário de HK: Qual criminoso JPEX?)
Hoje, a equipa da Irmã Sa utilizará o maior caso de branqueamento de capitais da história de Singapura como pano de fundo para analisar as novas rotinas e riscos relacionados com o branqueamento de capitais em moeda virtual, com vista a clarificar as "linhas vermelhas" legais para a utilização de moedas virtuais.
01A história completa do maior caso de lavagem de dinheiro na história de Singapura
Em 15 de agosto, Cingapura enviou mais de 400 policiais do Departamento de Assuntos Comerciais, do Departamento de Investigação Criminal e da Força Policial para lançar uma operação de fechamento de rede em muitos lugares do país. Eles invadiram várias vilas e apartamentos em Bukit Timah, Orchard. Estrada, etc. Dez suspeitos de crimes foram presos, 94 propriedades, 50 carros e milhares de garrafas de vinho no valor de aproximadamente S$ 815 milhões foram apreendidos de uma só vez. 35 contas bancárias com mais de S$ 110 milhões em depósitos dos suspeitos foram congeladas e apreendidas .e 23 milhões de dólares de Singapura em dinheiro e outros bens. Entre eles, os muitos relógios ultraluxuosos apreendidos pelos suspeitos são extremamente atraentes, incluindo o relógio Patek Philippe 5002 com turbilhão astronômico de platina no valor de dezenas de milhões e o ultra-raro Patek Relógio astronômico turbilhão de platina Philippe 6002. Há um armário cheio de mesas.
Então, quem é a identidade do suspeito de crime num império tão rico? Como você obteve fundos tão grandes?
De acordo com informações de canais públicos como Lianhe Zaobao de Singapura, a polícia de Singapura prendeu 10 pessoas envolvidas no caso, 3 das quais são cidadãos chineses portadores de passaporte chinês, e as outras pessoas envolvidas são cidadãos não singapurenses e possuem múltiplas nacionalidades ou residência permanente. estatuto de residência (é relatado que 10 A sua casa ancestral é a região de Fujian, no meu país, e alguns deles já estão na lista de fugitivos envolvidos no caso no meu país). Entre as 10 pessoas, Wang e Su atraíram mais atenção.
Wang começou seu negócio abrindo um site de jogos de azar nas Filipinas há 10 anos. Atualmente, ele possui vários grupos de jogos de azar on-line (plataformas). Um único grupo de jogos de azar on-line ganha cerca de 5 bilhões de yuans em receita mensal. O salário total dos funcionários da empresa de jogos de azar on-line de Wang plataforma em um único mês é Ambos atingiram 100 milhões de yuans.
Su começou sua carreira realizando fraudes online nas Filipinas e seu comportamento foi relativamente conhecido. De acordo com o "Singapore Eye", Su gosta de socializar. Depois de fazer fortuna através de fraudes, ele gosta muito de organizar e participar de diversas atividades sociais em Cingapura e melhora sua visibilidade social por meio de grandes quantias de doações "de caridade". Além disso, é importante notar que a nacionalidade de Su é cipriota e possui passaportes da China, Camboja, Turquia e outros países.Os nomes nesses passaportes nem sequer são consistentes e ele pode “fugir com um balde” a qualquer momento.
Devido a limitações de espaço, a equipe Sajie não entrará em detalhes sobre as identidades e origens dos membros restantes, um por um. Os parceiros interessados podem saber mais através das notícias oficiais em Cingapura. Até agora, Wang contratou um advogado para se defender, enquanto Su apresentou um pedido de fiança (dada a enorme quantidade de dinheiro envolvida e a possibilidade de fuga, a possibilidade de fiança é mínima). A maioria dos réus não pretende pleitear. culpado. .
02 **Quais técnicas de lavagem de dinheiro o suspeito utilizou? **
Sendo o maior caso de branqueamento de capitais da história, envolvendo mais de 10 mil milhões de euros, como é que os suspeitos de crimes lavaram enormes quantias de dinheiro obtidas através de jogos de azar, fraude e venda de contrabando?
(1) Lei sobre Lavagem de Dinheiro em Câmbio e Liquidação
Neste caso, gangues de lavagem de dinheiro pertencentes a vários suspeitos de crimes usaram o método de liquidação cambial para fornecer aos estrangeiros que trabalham em Cingapura (especialmente chineses que trabalham em Cingapura) canais de taxas de câmbio convenientes e mais atraentes para liquidação cambial. mãos.
Como um dos poucos países desenvolvidos da Ásia, Singapura tem um número extremamente grande de trabalhadores estrangeiros.Devido a questões como taxas de câmbio, controlos cambiais e procedimentos bancários KYC complicados, os trabalhadores estrangeiros que desejam transferir os seus rendimentos para o seu próprio país locais através de canais legais devem certos limites e dificuldades. Neste momento, os suspeitos de crimes contratam frequentemente alguns agentes locais em Singapura para irem aos dormitórios e locais de trabalho dos trabalhadores estrangeiros, etc., e oferecem taxas de câmbio elevadas e atraentes para atrair trabalhadores estrangeiros para trocar e liquidar divisas através dos seus canais privados.
Assim que os trabalhadores estrangeiros entregavam os seus salários, os seus familiares noutros locais recebiam directamente as remessas dos agentes locais dos criminosos.A taxa de câmbio não só era amigável e rápida, como também eliminava o incómodo de ir ao banco. Mas, como todos sabem, é através deste canal que os criminosos trocam “dinheiro negro” e o lavam silenciosamente.
(2) Lei de Lavagem de Dinheiro em Moeda Virtual
Neste caso, o suspeito do crime também utilizou moeda virtual para ajudá-lo a lavar dinheiro, mas na verdade o método utilizado pela gangue não foi sutil. Comparado com o método de utilização de ferramentas de negociação privada para lavagem de dinheiro anteriormente introduzido pela equipe da Irmã Sa, é foi mais difícil, mas o valor envolvido não é pequeno.
Os suspeitos usaram principalmente várias moedas virtuais de alta liquidez, como o USDT, para lavar dinheiro. Primeiro, o suspeito criminal irá primeiro converter "dinheiro negro" em moeda virtual (desde que o canal seja um banco clandestino, uma casa de câmbio virtual não regulamentada ou use a conta principal do usuário de jogo para completar a troca de moeda legal e moeda virtual) ; em segundo lugar, as pessoas suspeitas de crimes completam a limpeza do "dinheiro negro" trocando moedas virtuais nas principais plataformas C2C.
Além disso, à medida que a aceitação de moedas virtuais como BTC, ETH e USDT no mercado global aumenta gradualmente, os suspeitos de crimes não precisam mais converter moedas virtuais na moeda legal de um determinado país para comprar grandes ativos com sucesso. Portanto, as moedas virtuais A moeda também está se tornando cada vez mais uma ferramenta de lavagem de dinheiro amplamente “aclamada”.
Durante todo o processo de lavagem de dinheiro, a quantidade de "dinheiro negro" lavado pelos suspeitos de crimes usando moedas virtuais é desconhecida. No entanto, os ativos virtuais atualmente congelados pela polícia atingiram 190 milhões de yuans. É extremamente difícil descobrir o fluxo de fundos em ativos virtuais. Talvez demore anos.
(3) Leis tradicionais de lavagem de dinheiro
Devido ao número limitado de trabalhadores estrangeiros e à supervisão cada vez mais rigorosa dos activos virtuais, os suspeitos de crimes também têm utilizado algumas técnicas mais tradicionais de branqueamento de capitais, tais como a compra de grandes quantidades de arte de alto valor, imóveis, bens de luxo, etc. não só têm boas capacidades de retenção de valor, mas também têm um enorme espaço para valorização., e a liquidez também é muito boa. Tomando como exemplo os relógios de luxo mencionados acima, quando os criminosos fogem, eles só precisam de uma pequena caixa para levar esses ativos extremamente valiosos e podem rapidamente trocá-los em dólares americanos ou moedas virtuais após deixarem o país.
Além disso, alguns suspeitos de crimes neste caso realizaram lavagem de dinheiro através do comércio transfronteiriço. Estes suspeitos de crimes utilizam documentos falsos e contratos de venda falsos para confirmar a origem dos fundos aos bancos e realizar falsas transações transfronteiriças. Ao lidar com tais casos comerciais falsos, a equipe de Sajie descobriu que é muito difícil para as agências reguladoras do comércio transfronteiriço e dos pagamentos transfronteiriços identificarem a autenticidade das informações sobre transações. As informações obtidas pelas agências reguladoras são, em grande medida, Baseia-se na comunicação activa e nas inspecções aleatórias de ambas as partes da transacção, e há problemas como sistemas regulamentares frouxos e rígidos em diferentes países e a existência de ilhas de informação, que proporcionam um bom espaço para informações falsificadas sobre transacções.
03 **Os suspeitos de crimes serão extraditados para a China para condenação e execução? **
Os suspeitos de crimes neste caso cometeram uma variedade de actos criminosos, incluindo abertura de casinos online, fraude de telecomunicações, venda de contrabando, contrabando, branqueamento de capitais, etc., e a maioria dos actos criminosos são directamente dirigidos a cidadãos comuns do nosso país, com jogos de azar online e fraudes nas telecomunicações Por exemplo, existe atualmente um grande número de vítimas no nosso país. Então, a legislação penal do meu país tem jurisdição sobre os suspeitos de crimes acima mencionados? Ele pode ser extraditado para o meu país para ser condenado e sentenciado?
Deixe-me dar-lhe a resposta primeiro: o direito penal do nosso país tem jurisdição sobre os suspeitos de crimes acima mencionados, mas é quase impossível extraditá-los para o nosso país para julgamento e condenação.
No que diz respeito às questões de jurisdição, o Direito Penal do meu país estipula os princípios da jurisdição penal que se concentram na jurisdição territorial e integram a jurisdição pessoal, a jurisdição protetora e a jurisdição universal:
1. Jurisdição territorial
Como o nome sugere, a jurisdição territorial é baseada no território. Todos os crimes cometidos no território do país, independentemente de o suspeito do crime ser nacional ou estrangeiro, aplicar-se-ão o Direito Penal do país. O Artigo 6 da Lei Penal do meu país estipula: "Qualquer crime cometido no território da República Popular da China, salvo disposição em contrário da lei, estará sujeito a esta lei. Qualquer crime cometido a bordo de um navio ou aeronave da República Popular da China A China também estará sujeita a esta lei." Se algum dos atos ou resultados criminosos ocorrer dentro do território da República Popular da China, será considerado um crime dentro do território da República Popular da China." Baseado no respeito para a soberania de cada país e consideração da eficácia da verificação e tratamento de atos criminosos, a jurisdição territorial é a base. O Senhor é geralmente reconhecido e aceito pela sociedade internacional moderna.
2. Jurisdição pessoal, jurisdição protetora e jurisdição universal
A jurisdição pessoal refere-se à nacionalidade do suspeito de crime como padrão. Sempre que uma pessoa nacional cometer um crime, independentemente de ser cometido no território do país ou num país estrangeiro, será aplicada a lei penal do país. O Artigo 7 da "Lei Penal" do meu país estipula: "Se um cidadão da República Popular da China cometer um crime estipulado nesta lei fora do território da República Popular da China, esta lei será aplicada. No entanto, se a pena máxima estipulada nesta lei é pena de prisão com duração fixa não superior a três anos, esta lei não pode ser aplicada." ser responsabilizado."
A jurisdição protetora baseia-se na proteção dos interesses do país.Enquanto infringir os interesses do país ou dos seus cidadãos, será aplicada a lei penal do país. O Artigo 8 da Lei Penal do meu país estipula: “Se um estrangeiro cometer um crime fora do território da República Popular da China contra o Estado ou cidadãos da República Popular da China, e a pena mínima prescrita por esta lei for a prisão por tempo determinado de mais de três anos, esta lei poderá ser aplicada, mas de acordo com as disposições desta lei, exceto quando houver impunidade sob as leis do local onde o crime foi cometido.”
A jurisdição universal baseia-se na proteção dos interesses comuns de todos os países. Sempre que ocorre um crime que viola os interesses comuns de todos os países, conforme estipulado nos tratados internacionais, independentemente de o autor ser nacional ou estrangeiro, ou de o crime ser for cometido dentro do território do país ou fora do território do país, será aplicável o direito penal interno. O Artigo 9 da Lei Penal do meu país estipula: “Para crimes estipulados em tratados internacionais celebrados ou aos quais a República Popular da China aderiu, esta lei será aplicável quando a República Popular da China exercer jurisdição criminal no âmbito das suas obrigações decorrentes do tratado”.
Neste caso, por um lado, alguns dos suspeitos de crimes têm nacionalidade chinesa; por outro lado, cometeram um grande número de actos criminosos contra cidadãos chineses. Portanto, em princípio, as autoridades judiciais do nosso país podem condenar os acima mencionados. mencionados suspeitos de crimes com base nos princípios da jurisdição pessoal e da jurisdição protetora.
No entanto, uma vez que o suspeito de crime foi capturado pelas autoridades judiciais locais em Singapura, as autoridades judiciais do nosso país só podem lidar com ele solicitando a extradição do suspeito de crime acima mencionado de volta ao país. A equipe da Irmã Sa lembra que a China e Cingapura atualmente não possuem um tratado bilateral de extradição sobre crimes. Embora os dois países tenham assinado o "Tratado de Assistência Judiciária em Matéria Civil e Comercial entre a China e Cingapura" em 28 de abril de 1997, eles não o fizeram. ainda promoveu tratados de extradição criminal.Foi estabelecido um sistema de assistência judicial mútua. Portanto, mesmo que o meu país solicite a Singapura a extradição de suspeitos de crimes, a possibilidade de Singapura concordar é extremamente pequena devido ao impacto significativo do caso em Singapura.
04Escrito no final
Após este caso, a atitude regulamentar de Singapura em relação aos activos virtuais está a sofrer alterações subtis, e mesmo as políticas de isenção fiscal de longa data 13O e 13U serão ainda mais rigorosas devido ao seu impacto. Como um centro financeiro aberto e uma região virtual favorável aos activos, Singapura está a adoptar uma série de medidas regulamentares para prevenir a ocorrência de tais crimes.Com a publicação de regras regulamentares de moeda estável, podemos ver claramente que Singapura está a tomar medidas cada vez maiores para governam os activos virtuais. À medida que o mundo cresce, os parceiros não devem arriscar-se a desenvolver os seus negócios em violação dos regulamentos, para não atingirem a "linha vermelha".
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Moeda virtual envolvida no maior caso de lavagem de dinheiro de Cingapura
Nos últimos meses, ocorreram frequentemente casos importantes e importantes no círculo de activos virtuais.Por um lado, após a implementação do novo sistema de supervisão de licenciamento de activos virtuais, o primeiro caso de fraude em grande escala em Hong Kong - o caso JPEX (interessado parceiros podem consultar a equipe Xiao Sa | O primeiro caso criminal no círculo monetário de HK: Qual criminoso JPEX?)
Hoje, a equipa da Irmã Sa utilizará o maior caso de branqueamento de capitais da história de Singapura como pano de fundo para analisar as novas rotinas e riscos relacionados com o branqueamento de capitais em moeda virtual, com vista a clarificar as "linhas vermelhas" legais para a utilização de moedas virtuais.
01 A história completa do maior caso de lavagem de dinheiro na história de Singapura
Em 15 de agosto, Cingapura enviou mais de 400 policiais do Departamento de Assuntos Comerciais, do Departamento de Investigação Criminal e da Força Policial para lançar uma operação de fechamento de rede em muitos lugares do país. Eles invadiram várias vilas e apartamentos em Bukit Timah, Orchard. Estrada, etc. Dez suspeitos de crimes foram presos, 94 propriedades, 50 carros e milhares de garrafas de vinho no valor de aproximadamente S$ 815 milhões foram apreendidos de uma só vez. 35 contas bancárias com mais de S$ 110 milhões em depósitos dos suspeitos foram congeladas e apreendidas .e 23 milhões de dólares de Singapura em dinheiro e outros bens. Entre eles, os muitos relógios ultraluxuosos apreendidos pelos suspeitos são extremamente atraentes, incluindo o relógio Patek Philippe 5002 com turbilhão astronômico de platina no valor de dezenas de milhões e o ultra-raro Patek Relógio astronômico turbilhão de platina Philippe 6002. Há um armário cheio de mesas.
Então, quem é a identidade do suspeito de crime num império tão rico? Como você obteve fundos tão grandes?
De acordo com informações de canais públicos como Lianhe Zaobao de Singapura, a polícia de Singapura prendeu 10 pessoas envolvidas no caso, 3 das quais são cidadãos chineses portadores de passaporte chinês, e as outras pessoas envolvidas são cidadãos não singapurenses e possuem múltiplas nacionalidades ou residência permanente. estatuto de residência (é relatado que 10 A sua casa ancestral é a região de Fujian, no meu país, e alguns deles já estão na lista de fugitivos envolvidos no caso no meu país). Entre as 10 pessoas, Wang e Su atraíram mais atenção.
Wang começou seu negócio abrindo um site de jogos de azar nas Filipinas há 10 anos. Atualmente, ele possui vários grupos de jogos de azar on-line (plataformas). Um único grupo de jogos de azar on-line ganha cerca de 5 bilhões de yuans em receita mensal. O salário total dos funcionários da empresa de jogos de azar on-line de Wang plataforma em um único mês é Ambos atingiram 100 milhões de yuans.
Su começou sua carreira realizando fraudes online nas Filipinas e seu comportamento foi relativamente conhecido. De acordo com o "Singapore Eye", Su gosta de socializar. Depois de fazer fortuna através de fraudes, ele gosta muito de organizar e participar de diversas atividades sociais em Cingapura e melhora sua visibilidade social por meio de grandes quantias de doações "de caridade". Além disso, é importante notar que a nacionalidade de Su é cipriota e possui passaportes da China, Camboja, Turquia e outros países.Os nomes nesses passaportes nem sequer são consistentes e ele pode “fugir com um balde” a qualquer momento.
Devido a limitações de espaço, a equipe Sajie não entrará em detalhes sobre as identidades e origens dos membros restantes, um por um. Os parceiros interessados podem saber mais através das notícias oficiais em Cingapura. Até agora, Wang contratou um advogado para se defender, enquanto Su apresentou um pedido de fiança (dada a enorme quantidade de dinheiro envolvida e a possibilidade de fuga, a possibilidade de fiança é mínima). A maioria dos réus não pretende pleitear. culpado. .
02 **Quais técnicas de lavagem de dinheiro o suspeito utilizou? **
Sendo o maior caso de branqueamento de capitais da história, envolvendo mais de 10 mil milhões de euros, como é que os suspeitos de crimes lavaram enormes quantias de dinheiro obtidas através de jogos de azar, fraude e venda de contrabando?
(1) Lei sobre Lavagem de Dinheiro em Câmbio e Liquidação
Neste caso, gangues de lavagem de dinheiro pertencentes a vários suspeitos de crimes usaram o método de liquidação cambial para fornecer aos estrangeiros que trabalham em Cingapura (especialmente chineses que trabalham em Cingapura) canais de taxas de câmbio convenientes e mais atraentes para liquidação cambial. mãos.
Como um dos poucos países desenvolvidos da Ásia, Singapura tem um número extremamente grande de trabalhadores estrangeiros.Devido a questões como taxas de câmbio, controlos cambiais e procedimentos bancários KYC complicados, os trabalhadores estrangeiros que desejam transferir os seus rendimentos para o seu próprio país locais através de canais legais devem certos limites e dificuldades. Neste momento, os suspeitos de crimes contratam frequentemente alguns agentes locais em Singapura para irem aos dormitórios e locais de trabalho dos trabalhadores estrangeiros, etc., e oferecem taxas de câmbio elevadas e atraentes para atrair trabalhadores estrangeiros para trocar e liquidar divisas através dos seus canais privados.
Assim que os trabalhadores estrangeiros entregavam os seus salários, os seus familiares noutros locais recebiam directamente as remessas dos agentes locais dos criminosos.A taxa de câmbio não só era amigável e rápida, como também eliminava o incómodo de ir ao banco. Mas, como todos sabem, é através deste canal que os criminosos trocam “dinheiro negro” e o lavam silenciosamente.
(2) Lei de Lavagem de Dinheiro em Moeda Virtual
Neste caso, o suspeito do crime também utilizou moeda virtual para ajudá-lo a lavar dinheiro, mas na verdade o método utilizado pela gangue não foi sutil. Comparado com o método de utilização de ferramentas de negociação privada para lavagem de dinheiro anteriormente introduzido pela equipe da Irmã Sa, é foi mais difícil, mas o valor envolvido não é pequeno.
Os suspeitos usaram principalmente várias moedas virtuais de alta liquidez, como o USDT, para lavar dinheiro. Primeiro, o suspeito criminal irá primeiro converter "dinheiro negro" em moeda virtual (desde que o canal seja um banco clandestino, uma casa de câmbio virtual não regulamentada ou use a conta principal do usuário de jogo para completar a troca de moeda legal e moeda virtual) ; em segundo lugar, as pessoas suspeitas de crimes completam a limpeza do "dinheiro negro" trocando moedas virtuais nas principais plataformas C2C.
Além disso, à medida que a aceitação de moedas virtuais como BTC, ETH e USDT no mercado global aumenta gradualmente, os suspeitos de crimes não precisam mais converter moedas virtuais na moeda legal de um determinado país para comprar grandes ativos com sucesso. Portanto, as moedas virtuais A moeda também está se tornando cada vez mais uma ferramenta de lavagem de dinheiro amplamente “aclamada”.
Durante todo o processo de lavagem de dinheiro, a quantidade de "dinheiro negro" lavado pelos suspeitos de crimes usando moedas virtuais é desconhecida. No entanto, os ativos virtuais atualmente congelados pela polícia atingiram 190 milhões de yuans. É extremamente difícil descobrir o fluxo de fundos em ativos virtuais. Talvez demore anos.
(3) Leis tradicionais de lavagem de dinheiro
Devido ao número limitado de trabalhadores estrangeiros e à supervisão cada vez mais rigorosa dos activos virtuais, os suspeitos de crimes também têm utilizado algumas técnicas mais tradicionais de branqueamento de capitais, tais como a compra de grandes quantidades de arte de alto valor, imóveis, bens de luxo, etc. não só têm boas capacidades de retenção de valor, mas também têm um enorme espaço para valorização., e a liquidez também é muito boa. Tomando como exemplo os relógios de luxo mencionados acima, quando os criminosos fogem, eles só precisam de uma pequena caixa para levar esses ativos extremamente valiosos e podem rapidamente trocá-los em dólares americanos ou moedas virtuais após deixarem o país.
Além disso, alguns suspeitos de crimes neste caso realizaram lavagem de dinheiro através do comércio transfronteiriço. Estes suspeitos de crimes utilizam documentos falsos e contratos de venda falsos para confirmar a origem dos fundos aos bancos e realizar falsas transações transfronteiriças. Ao lidar com tais casos comerciais falsos, a equipe de Sajie descobriu que é muito difícil para as agências reguladoras do comércio transfronteiriço e dos pagamentos transfronteiriços identificarem a autenticidade das informações sobre transações. As informações obtidas pelas agências reguladoras são, em grande medida, Baseia-se na comunicação activa e nas inspecções aleatórias de ambas as partes da transacção, e há problemas como sistemas regulamentares frouxos e rígidos em diferentes países e a existência de ilhas de informação, que proporcionam um bom espaço para informações falsificadas sobre transacções.
03 **Os suspeitos de crimes serão extraditados para a China para condenação e execução? **
Os suspeitos de crimes neste caso cometeram uma variedade de actos criminosos, incluindo abertura de casinos online, fraude de telecomunicações, venda de contrabando, contrabando, branqueamento de capitais, etc., e a maioria dos actos criminosos são directamente dirigidos a cidadãos comuns do nosso país, com jogos de azar online e fraudes nas telecomunicações Por exemplo, existe atualmente um grande número de vítimas no nosso país. Então, a legislação penal do meu país tem jurisdição sobre os suspeitos de crimes acima mencionados? Ele pode ser extraditado para o meu país para ser condenado e sentenciado?
Deixe-me dar-lhe a resposta primeiro: o direito penal do nosso país tem jurisdição sobre os suspeitos de crimes acima mencionados, mas é quase impossível extraditá-los para o nosso país para julgamento e condenação.
No que diz respeito às questões de jurisdição, o Direito Penal do meu país estipula os princípios da jurisdição penal que se concentram na jurisdição territorial e integram a jurisdição pessoal, a jurisdição protetora e a jurisdição universal:
1. Jurisdição territorial
Como o nome sugere, a jurisdição territorial é baseada no território. Todos os crimes cometidos no território do país, independentemente de o suspeito do crime ser nacional ou estrangeiro, aplicar-se-ão o Direito Penal do país. O Artigo 6 da Lei Penal do meu país estipula: "Qualquer crime cometido no território da República Popular da China, salvo disposição em contrário da lei, estará sujeito a esta lei. Qualquer crime cometido a bordo de um navio ou aeronave da República Popular da China A China também estará sujeita a esta lei." Se algum dos atos ou resultados criminosos ocorrer dentro do território da República Popular da China, será considerado um crime dentro do território da República Popular da China." Baseado no respeito para a soberania de cada país e consideração da eficácia da verificação e tratamento de atos criminosos, a jurisdição territorial é a base. O Senhor é geralmente reconhecido e aceito pela sociedade internacional moderna.
2. Jurisdição pessoal, jurisdição protetora e jurisdição universal
A jurisdição pessoal refere-se à nacionalidade do suspeito de crime como padrão. Sempre que uma pessoa nacional cometer um crime, independentemente de ser cometido no território do país ou num país estrangeiro, será aplicada a lei penal do país. O Artigo 7 da "Lei Penal" do meu país estipula: "Se um cidadão da República Popular da China cometer um crime estipulado nesta lei fora do território da República Popular da China, esta lei será aplicada. No entanto, se a pena máxima estipulada nesta lei é pena de prisão com duração fixa não superior a três anos, esta lei não pode ser aplicada." ser responsabilizado."
A jurisdição protetora baseia-se na proteção dos interesses do país.Enquanto infringir os interesses do país ou dos seus cidadãos, será aplicada a lei penal do país. O Artigo 8 da Lei Penal do meu país estipula: “Se um estrangeiro cometer um crime fora do território da República Popular da China contra o Estado ou cidadãos da República Popular da China, e a pena mínima prescrita por esta lei for a prisão por tempo determinado de mais de três anos, esta lei poderá ser aplicada, mas de acordo com as disposições desta lei, exceto quando houver impunidade sob as leis do local onde o crime foi cometido.”
A jurisdição universal baseia-se na proteção dos interesses comuns de todos os países. Sempre que ocorre um crime que viola os interesses comuns de todos os países, conforme estipulado nos tratados internacionais, independentemente de o autor ser nacional ou estrangeiro, ou de o crime ser for cometido dentro do território do país ou fora do território do país, será aplicável o direito penal interno. O Artigo 9 da Lei Penal do meu país estipula: “Para crimes estipulados em tratados internacionais celebrados ou aos quais a República Popular da China aderiu, esta lei será aplicável quando a República Popular da China exercer jurisdição criminal no âmbito das suas obrigações decorrentes do tratado”.
Neste caso, por um lado, alguns dos suspeitos de crimes têm nacionalidade chinesa; por outro lado, cometeram um grande número de actos criminosos contra cidadãos chineses. Portanto, em princípio, as autoridades judiciais do nosso país podem condenar os acima mencionados. mencionados suspeitos de crimes com base nos princípios da jurisdição pessoal e da jurisdição protetora.
No entanto, uma vez que o suspeito de crime foi capturado pelas autoridades judiciais locais em Singapura, as autoridades judiciais do nosso país só podem lidar com ele solicitando a extradição do suspeito de crime acima mencionado de volta ao país. A equipe da Irmã Sa lembra que a China e Cingapura atualmente não possuem um tratado bilateral de extradição sobre crimes. Embora os dois países tenham assinado o "Tratado de Assistência Judiciária em Matéria Civil e Comercial entre a China e Cingapura" em 28 de abril de 1997, eles não o fizeram. ainda promoveu tratados de extradição criminal.Foi estabelecido um sistema de assistência judicial mútua. Portanto, mesmo que o meu país solicite a Singapura a extradição de suspeitos de crimes, a possibilidade de Singapura concordar é extremamente pequena devido ao impacto significativo do caso em Singapura.
04 Escrito no final
Após este caso, a atitude regulamentar de Singapura em relação aos activos virtuais está a sofrer alterações subtis, e mesmo as políticas de isenção fiscal de longa data 13O e 13U serão ainda mais rigorosas devido ao seu impacto. Como um centro financeiro aberto e uma região virtual favorável aos activos, Singapura está a adoptar uma série de medidas regulamentares para prevenir a ocorrência de tais crimes.Com a publicação de regras regulamentares de moeda estável, podemos ver claramente que Singapura está a tomar medidas cada vez maiores para governam os activos virtuais. À medida que o mundo cresce, os parceiros não devem arriscar-se a desenvolver os seus negócios em violação dos regulamentos, para não atingirem a "linha vermelha".