CFTC đạt được kỷ lục phạt 3,4 tỷ đô la trong một vụ lừa đảo Bitcoin khổng lồ
[TL; DR]
CFTC đã giành được khoản phạt lịch sử $3.4 tỷ đô la vì các cáo buộc gian lận MTI và Steynberg.
Thắng 3,4 tỷ đô la sẽ làm giảm khích lệ Bitcoin ngăn chặn các kẻ lừa đảo và tội phạm tiền điện tử khác lừa đảo nhà đầu tư.
Vụ việc của CFTC đối với gian lận MTI nhấn mạnh nhu cầu về quy định tiêu chuẩn về tiền điện tử.
Giới thiệu
Môi trường quản lý tiền điện tử đang thay đổi với các vụ án tiên quyết quan trọng được ghi nhận. Chúng ta đã chứng kiến các trường hợp nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, kiện cáo những người và doanh nghiệp tiền điện tử từ các quốc gia khác vì đã thực hiện các giao dịch kỹ thuật số dẫn đến việc mất tiền cho công dân Hoa Kỳ. Bài viết này bàn về chiến thắng gần đây của CFTC trong vụ kiện của mình đối với Steynberg và MTI.
Chiến thắng của CFTU đối với Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)
Chiến thắng mang tính bước ngoặt của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) trước Steynberg, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) và công ty của ông (MTI), một công ty tiền điện tử đứng sau công ty lớn nhất Bitcoin lừa đảo, thiết lập một tiền lệ tuyệt vời trong ngành.
CFTC - Coindesk
CFTC đã giành được hình phạt 3,4 triệu đô la chống lại MIT và Steynberg vì một Bitcoin trường hợp lừa đảo liên quan trong đó họ bị buộc tội lừa đảo tiền từ nhiều công dân Hoa Kỳ và các nhà đầu tư khác trên toàn thế giới.
Thẩm phán Lee Yeakel, Thẩm phán Tòa án Quận Texas, đã ra lệnh cho Cornelius Johannes Steynberg và MTI phải trả số tiền đó để bồi thường cho chương trình hàng hóa gian lận liên quan đến Bitcoin và ngoại tệ. 1,73 tỷ đô la sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân gian lận tiền điện tử trong khi 1,73 tỷ đô la bổ sung là một khoản tiền phạt dân sự.
Mặc dù tiền phạt 3,4 triệu đô la là lớn nhất trong lịch sử các vụ án tiền điện tử, nhưng nó được trao dựa trên việc kế hoạch gian lận của MIT và Steynberg cũng là lớn nhất trong lịch sử. Bitcoin và tài sản kỹ thuật số khác. Do đó, hình phạt này được coi như một cảnh báo nghiêm khắc đối với Bitcoin kẻ lừa đảo và những người phạm tội khác trong các kế hoạch gian lận tiền điện tử hy vọng trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Thông tin nền tảng
Tháng 6 năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa đã khởi kiện hành chính dân sự đối với Cornelius Johannes Steynberg, một công dân Nam Phi và Giám đốc điều hành của Công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), một công ty đăng ký và hoạt động tại Nam Phi, về tội lừa đảo và vi phạm các điều khoản đăng ký của nó.
Trường hợp là Steynberg, thông qua MTI, đã tạo và vận hành một quỹ hàng hóa ngoại hối toàn cầu cho phép nhà đầu tư đầu tư Bitcoin và ngoại tệ để tạo ra các nguồn thu nhập. Kết quả là, người gửi tiền đã đóng góp tổng cộng $1,733,838,372 cho kế hoạch.
Trong vụ kiện, CFTC tuyên bố rằng Cơ quan này yêu cầu “hoàn lại đầy đủ số tiền cho nhà đầu tư bị lừa, thu hồi lợi nhuận bất chính, áp đặt các khoản phạt tiền dân sự, cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn, và lệnh cấm vi phạm Luật Giao dịch Hợp đồng Tương lai và Quy định của CFTC mà không thời hạn.”
Steynberg thực hiện việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội để lôi kéo nhà đầu tư không ngờ tham gia vào chương trình hồ bơi hàng hóa nói trên do MTI điều hành. Tổng cộng, công ty đã thu được 29.421 Bitcoin từ 23.000 người không phải là ECP từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới. CFTC cho biết, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp.
Tuy nhiên, CFTC đã làm rõ rằng nạn nhân có thể không thể được bồi thường vì bị cáo có thể không có đủ quỹ để làm như vậy. Thông qua một thông báo báo chí, CFTC cũng nói rằng “Steynberg vĩnh viễn bị cấm tham gia vào các hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA), như bị buộc tội, đăng ký với CFTC và giao dịch tại bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.”
Tuy nhiên, trên phía họ, Steynberg và MTI cho rằng họ đang điều hành một Bitcoin hồ bơi đầu tư nơi họ giao dịch BTC ngoại chuỗi thông qua một chương trình phần mềm hoặc thuật toán giao dịch bot. Về cơ bản, họ cho rằng các bot giao dịch tạo ra lợi nhuận hàng ngày từ các hoạt động giao dịch mà họ chia sẻ với người gửi tiền.
Trong phản hồi, CFTC cho biết rằng các bot phần mềm giao dịch là giả mạo và chưa từng được sử dụng. Thay vào đó, số tiền mà một số nhà đầu tư nhận được đến từ những người gửi tiền khác. Ngoài ra, CFTC còn khẳng định rằng MTI đã che giấu những số lỗ mà nó gánh chịu.
Cáo buộc đối với Steynberg và các đồng sự của ông là họ đã đầu tư một phần số tiền vào các đồng hồ đắt tiền, bất động sản và xe sang. Sau khi kế hoạch tiếp thị đa cấp liên quan đến Bitcoin thất bại, Steynberg trở thành một tội phạm truy nã nhưng bị bắt giữ bởi Interpol, tổ chức cảnh sát phạm tội quốc tế, và bị giam giữ tại Cộng hòa Brasil.
Interpol theo dõi tội phạm - Bitcoinnews
Hậu quả của mức phạt lịch sử 3,4 tỷ đô la đối với Steynberg và MTI
Trường hợp này đã cho thấy rằng có những cá nhân tạo ra những kế hoạch để lừa đảo nhiều nhà đầu tư với niềm tin rằng luật pháp không thể bắt được họ. Việc Steynberg và MTI có trụ sở tại Nam Phi bị một tòa án Hoa Kỳ kết án là một tiền lệ quan trọng có thể ngăn chặn những kẻ lừa đảo tiềm năng khác tạo ra các kế hoạch lừa đảo tương tự hoặc Những cái liên quan.
Thứ hai, vụ án này đã cho thấy sự quan trọng của sự hợp tác giữa các quốc gia và tổ chức khác nhau. Trong trường hợp này, chính phủ Nam Phi và chính phủ Brazil đã hợp tác với Hoa Kỳ để bắt giữ và kết án Steynberg.
Trong ngữ cảnh này, CFTC nói, “CFTC đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan Quản lý Lĩnh vực Tài chính Nam Phi, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Belize, Hội đồng Chứng khoán Tiểu bang Texas, Ủy ban Chứng khoán Alabama, Bộ phận Chứng khoán của Bộ trưởng Nội vụ Bắc Carolina và Mississippi.”
Một cách liên quan, sự tham gia của Interpol cho thấy rằng bất kể một kẻ lừa đảo tiền điện tử di chuyển đến đâu, anh ta/cô ta có thể bị bắt giữ và đối mặt với luật liên quan.
Đọc thêm: Luật về tiền điện tử ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác
Ngoài ra, CFTC đã xác nhận rằng nó sẽ luôn cảnh giác để đối phó với những cá nhân vi phạm luật của nó bằng cách lừa đảo công dân của nó. Nó nói: “CFTC sẽ tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ để bảo vệ khách hàng và đảm bảo những kẻ làm ác sẽ chịu trách nhiệm.”
Việc truy tố Steynberg đã chỉ ra rằng các chính phủ đang chủ động trong việc đối phó với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Điều đó cũng cho thấy các chính phủ quốc gia không còn có thể ngồi yên và thư giãn khi bọn tội phạm lừa gạt người dân của họ. Ngay bây giờ, thị trường dự đoán rằng các chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò giám sát trong những gì đang xảy ra trong lĩnh vực tiền điện tử.
Đọc thêm: Các lừa đảo Crypto Pump and Dump không bao giờ đáng giá, đây là lý do tại sao
Một lần nữa, việc truy tố thành công MTI và Steynberg về vụ án lừa đảo tiền điện tử là một thông điệp rõ ràng đối với các doanh nghiệp tiền điện tử rằng họ nên tuân thủ luật pháp quốc gia và quy định về tiền điện tử ở các nước mà khách hàng của họ sống. Đáng chú ý là Hoa Kỳ không thể cho phép bất kỳ doanh nghiệp nào lừa đảo công dân của nó. Do đó, các dự án tiền điện tử nên minh bạch và chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình.
Tuy nhiên, tuyên bộ của CFTC rằng chiến thắng của hỗi động này có thể không dặn đến việc hoàn trả lại với vọ sự đầu tư của nhà đầu tư nên buộc chúng các chính phụ thiết lập các điều lêu nghiêm ngặt để bảo vị nhà đầu tư tiền ảo.
Kết thúc
Thắng lợi của CFTC trong cuộc chiến pháp lý chống lại Steynberg và MTI đã tạo ra một tiền lệ mạnh mẽ rằng các tội phạm tiền điện tử như lừa đảo có thể bị bắt giữ và truy tố bất kể vị trí địa lý của họ. Điều này cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác giữa các chính phủ và tổ chức khác khi xử lý các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để điều tra gian lận tiền điện tử?
Một người có thể điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử bằng cách sử dụng thông tin nguồn mở và biết Khách hàng của mình để xác định chủ sở hữu của địa chỉ đã thực hiện việc lừa đảo. Từ đó, bạn liên hệ với các đặc vụ thực thi pháp luật để thu thập thêm chi tiết.
Tôi có thể lấy lại tiền nếu tôi bị lừa từ bitcoin không?
Vì không thể đảo ngược một Bitcoin giao dịch, bạn chỉ có thể nhận được Bitcoin Bạn cũng có thể nhận lại nó nếu người mà bạn gửi nó quyết định trả lại. Bạn cũng có thể nhận lại nó nếu kẻ lừa đảo được xác định và bị truy tố đồng ý trả lại.
Một kẻ lừa đảo tiền điện tử có thể bị truy tìm được không?
Một kẻ lừa đảo tiền điện tử có thể được truy tìm bằng thông tin nguồn mở và Quy định Khách hàng của bạn (KYC). Tuy nhiên, không phải tất cả kẻ lừa đảo tiền điện tử đều có thể được truy tìm.
Bitcoin có thể được truy vết về tôi không?
Cách duy nhất để người dùng xác định người gửi của Bitcoin là thông qua địa chỉ ví điện tử của anh/chị. Họ không thể nhận ra anh/chị bằng tên hoặc chi tiết khác.
Bạn có thể làm gì nếu bị lừa đảo với tiền điện tử?
Nếu bạn bị lừa đảo bằng tiền điện tử, bạn có thể báo cáo giao dịch đó cho cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia của bạn. Nếu không có cơ quan nào xử lý các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ ở quốc gia của bạn, bạn không thể làm gì cả.
Ai có thể giúp bạn về gian lận tiền điện tử?
Một cơ quan có liên quan trong nước của bạn có thể giúp bạn nếu bạn gặp phải một vụ lừa đảo tiền điện tử. Tuy nhiên, nếu không có cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia của bạn để xử lý các trường hợp gian lận tiền điện tử thì bạn không thể làm gì về điều đó.
