Grinex, được cho là thương hiệu lại và kế thừa của nền tảng Garantex bị trừng phạt của Nga, được báo cáo đã chuyển hơn 1,2 tỷ USD bằng USDT thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các giao dịch khổng lồ của Grinex đã xảy ra mặc dù bị nghi ngờ là người kế nhiệm của nền tảng Garantex của Nga bị trừng phạt, theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Global Ledger.
Garantex Được Báo Cáo Đổi Thương Hiệu Thành Grinex
Chuông cảnh báo đã vang lên sau khi Grinex, thương hiệu mới của Garantex, được báo cáo đã chuyển hơn 1,2 tỷ USD qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Theo công ty phân tích blockchain Global Ledger, khối lượng giao dịch đến và đi của Grinex đã vượt quá 1,2 tỷ USDT trong vòng vài tuần sau khi ra mắt.
Sau một nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu vào tháng 3 năm 2025, nền tảng trao đổi khét tiếng Garantex của Nga đã bị tháo dỡ. Garantex là một trong những nền tảng phong phú nhất mà các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp diễn ra. TRM Labs báo cáo rằng Grinex nổi lên như một sự thay thế có khả năng của Garatex sau cuộc đàn áp
Sự sụp đổ của Garantex
Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, một cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu quy mô lớn đã tịch thu tên miền chính của Garantex. Sàn giao dịch của Nga có lịch sử lâu dài bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, dẫn đến các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) vào tháng 4 năm 2022. Vào tháng 2 năm 2025, Vương quốc Anh đã làm theo, trừng phạt Garantex và sáu địa chỉ tiền điện tử liên quan.
Theo TRM Labs, Garantex tiếp tục tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
“Kể từ khi được OFAC chỉ định vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, Garantex đã chịu trách nhiệm cho hơn 100 tỷ USD giao dịch, chiếm hơn 70% khối lượng giao dịch đến và đi từ các thực thể và khu vực bị trừng phạt trong thời gian đó. Sàn giao dịch này đã tiếp tục tạo điều kiện cho hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp cho các đối tượng tội phạm, thực thể bị trừng phạt và cá nhân.”
Garantex gần đây nhất được liên kết với tám ví crypto có liên quan đến các hoạt động quân sự của Houthi.
Hoạt động của Grinex
Một cuộc điều tra của Global Ledger tiết lộ rằng một số lượng lớn tiền đã di chuyển giữa Grinex và nhiều sàn giao dịch được cấp phép. Nhiều sàn giao dịch được cấp phép này thực thi các tiêu chuẩn AML và KYC, gây ra lo ngại về các rủi ro tuân thủ. Trong bài công bố của mình, Global Ledger đã trình bày:
"Tính đến ngày 23 tháng 5, các giao dịch USDT (Tron) trong và ngoài nước đã vượt qua 1,2 tỷ đô la mỗi giao dịch. Đây không phải là chuyển động ví đầu cơ hay giao dịch cá voi riêng lẻ. Khối lượng đại diện cho một mạng lưới phức tạp của dòng chảy vào và ra tần suất cao, phần lớn trong số đó gắn liền với các sàn giao dịch lớn được cho là sẽ "gắn cờ" loại hoạt động này.
Lưu ý: Bài viết này được cung cấp chỉ với mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như là lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc lời khuyên khác.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Sàn giao dịch bị trừng phạt Garantex được cho là đã đổi thương hiệu thành ‘Grinex’ và đã chuyển hơn 1 tỷ đô la.
Grinex, được cho là thương hiệu lại và kế thừa của nền tảng Garantex bị trừng phạt của Nga, được báo cáo đã chuyển hơn 1,2 tỷ USD bằng USDT thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các giao dịch khổng lồ của Grinex đã xảy ra mặc dù bị nghi ngờ là người kế nhiệm của nền tảng Garantex của Nga bị trừng phạt, theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Global Ledger.
Garantex Được Báo Cáo Đổi Thương Hiệu Thành Grinex
Chuông cảnh báo đã vang lên sau khi Grinex, thương hiệu mới của Garantex, được báo cáo đã chuyển hơn 1,2 tỷ USD qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Theo công ty phân tích blockchain Global Ledger, khối lượng giao dịch đến và đi của Grinex đã vượt quá 1,2 tỷ USDT trong vòng vài tuần sau khi ra mắt.
Sau một nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu vào tháng 3 năm 2025, nền tảng trao đổi khét tiếng Garantex của Nga đã bị tháo dỡ. Garantex là một trong những nền tảng phong phú nhất mà các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp diễn ra. TRM Labs báo cáo rằng Grinex nổi lên như một sự thay thế có khả năng của Garatex sau cuộc đàn áp
Sự sụp đổ của Garantex
Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, một cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu quy mô lớn đã tịch thu tên miền chính của Garantex. Sàn giao dịch của Nga có lịch sử lâu dài bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, dẫn đến các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) vào tháng 4 năm 2022. Vào tháng 2 năm 2025, Vương quốc Anh đã làm theo, trừng phạt Garantex và sáu địa chỉ tiền điện tử liên quan.
Theo TRM Labs, Garantex tiếp tục tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
“Kể từ khi được OFAC chỉ định vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, Garantex đã chịu trách nhiệm cho hơn 100 tỷ USD giao dịch, chiếm hơn 70% khối lượng giao dịch đến và đi từ các thực thể và khu vực bị trừng phạt trong thời gian đó. Sàn giao dịch này đã tiếp tục tạo điều kiện cho hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp cho các đối tượng tội phạm, thực thể bị trừng phạt và cá nhân.”
Garantex gần đây nhất được liên kết với tám ví crypto có liên quan đến các hoạt động quân sự của Houthi.
Hoạt động của Grinex
Một cuộc điều tra của Global Ledger tiết lộ rằng một số lượng lớn tiền đã di chuyển giữa Grinex và nhiều sàn giao dịch được cấp phép. Nhiều sàn giao dịch được cấp phép này thực thi các tiêu chuẩn AML và KYC, gây ra lo ngại về các rủi ro tuân thủ. Trong bài công bố của mình, Global Ledger đã trình bày:
"Tính đến ngày 23 tháng 5, các giao dịch USDT (Tron) trong và ngoài nước đã vượt qua 1,2 tỷ đô la mỗi giao dịch. Đây không phải là chuyển động ví đầu cơ hay giao dịch cá voi riêng lẻ. Khối lượng đại diện cho một mạng lưới phức tạp của dòng chảy vào và ra tần suất cao, phần lớn trong số đó gắn liền với các sàn giao dịch lớn được cho là sẽ "gắn cờ" loại hoạt động này.
Lưu ý: Bài viết này được cung cấp chỉ với mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như là lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc lời khuyên khác.